證券簡稱：商贏環球 公告編號：臨-2018-049
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
商贏環球股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年4月10日以電子郵件的方式向各位監事發出第七屆監事會第14次會議通知， 會議於2018年4月25日上午在公司會議室以現場表決和通訊表決相結合的方式召開。 本次會議應參加表決監事3名， 實際參加表決監事3名。
與會監事經認真審議， 審議通過如下決議：
一、審議通過《公司2017年度監事會工作報告》
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《公司2017年年度報告》及摘要
具體內容詳見公司於2018年4月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《商贏環球股份有限公司2017年年度報告》及摘要。
表決結果：3票贊成， 0票反對， 0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
根據《證券法》第68條和上海證券交易所有關規定的要求， 公司監事對《公司2017年年度報告》及摘要進行了認真嚴格的審核， 並提出如下書面意見：
1、《公司2017年年度報告》及摘要的編制和審議程式符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；
2、《公司2017年年度報告》及摘要的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的各項規定， 所包含的資訊從各個方面真實準確地反映公司報告期的經營管理和財務狀況等事項；
3、在公司監事會提出本意見前， 我們未發現參與《公司2017年年度報告》及摘要編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
我們保證《公司2017年年度報告》及摘要所披露的資訊真實、準確、完整， 承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別連帶責任。
三、審議通過《公司2017年度財務決算報告》
表決結果：3票贊成， 0票反對， 0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、審議通過《公司2017年度利潤分配預案》
經中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）審計， 本公司2017年度歸屬于上市公司股東的淨利潤為210,780,879.02元， 可供投資者（股東）分配的利潤為580,868.59元。
鑒於公司2017年末可供投資者（股東）分配的利潤金額較小， 根據《公司章程》、中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》及相關規定， 公司董事會擬定2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案如下：本公司2017年度不進行利潤分配， 不進行資本公積金轉增股本。
表決結果：3票贊成， 0票反對， 0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
五、審議通過《公司2017年度內部控制評價報告》
具體內容詳見公司於2018年4月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《商贏環球股份有限公司2017年度內部控制評價報告》。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
表決結果：3票贊成， 0票反對， 0票棄權。
六、審議通過《公司2017年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》
具體內容詳見公司於2018年4月26日在指定資訊披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《商贏環球股份有限公司2017年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（公告編號：臨-2018-058）。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
表決結果：3票贊成， 0票反對， 0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
七、審議通過《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》
具體內容詳見公司於2018年4月26日在指定資訊披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《商贏環球股份有限公司關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：臨-2018-051）。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
表決結果：3票贊成， 0票反對， 0票棄權。
八、審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》
以上單一產品最長投資期限不超過12個月。 在上述額度範圍內授權董事長具體負責辦理實施和簽署相關檔， 在授權有效期內該資金額度可滾動使用， 授權期限自公司2017年度股東大會審議通過之日起至2018年度股東大會召開之日止。
具體內容詳見公司於2018年4月26日在指定資訊披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《商贏環球股份有限公司關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：臨-2018-052）。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
九、審議通過《關於預計2018年度日常關聯交易的議案》
具體內容詳見公司於2018年4月26日在指定資訊披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《商贏環球股份有限公司關於預計2018年度日常關聯交易的公告》（公告編號：臨-2018-054）。
公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十、審議通過《關於計提無形資產（客戶關係）減值準備的議案》
為真實反映公司控股子公司環球星光國際控股有限公司（以下簡稱“環球星光”）的全資子公司Apparel Production Services Global, LLC（以下簡稱“APS Global”）截止2017年12月31日的財務狀況及經營成果，根據《企業會計準則第8號—資產減值》的相關規定以及上海申威資產評估有限公司出具的《商贏環球股份有限公司委託以財務報告為目的Apparel Production Services Global, LLC所持有的客戶關係價值評估報告》（滬申威評報字〔2018〕第1227號），公司本次計提APS Global無形資產（客戶關係）減值準備186.14萬美元（折合人民幣1,216.28萬元）。
具體內容詳見公司於2018年4月26日在指定資訊披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《商贏環球股份有限公司關於計提無形資產（客戶關係）減值準備的公告》（公告編號：臨-2018-055）。
公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
十一、審議通過《關於變更公司部分募集資金投資專案實施主體的議案》
根據公司整體戰略發展規劃，為規範公司募集資金的管理和使用、保障募集資金投資項目順利進行，公司擬將募集資金投資項目 “商贏健身房連鎖店專案” 的實施主體由公司全資子公司商贏體育發展（上海）有限公司變更為其全資子公司商贏智慧健身（上海）有限公司，該項目剩餘的募集資金不超過人民幣28,983,570.23元（包含理財收益及其相應利息）將全部轉入商贏智慧健身（上海）有限公司新開設的相關募集資金專項帳戶。
具體內容詳見公司於2018年4月26日在指定資訊披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《商贏環球股份有限公司關於變更部分募集資金投資專案實施主體的公告》（公告編號：臨-2018-056）。
公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十二、審議通過《公司2018年第一季度報告》全文及正文
具體內容詳見公司於2018年4月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《商贏環球股份有限公司2018年第一季度報告》全文及正文。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
根據《證券法》第68條和上海證券交易所有關規定的要求，公司監事對《公司2018年第一季度報告》全文及正文進行了認真嚴格的審核，並提出如下書面意見：
1、《公司2018年第一季度報告》全文及正文的編制和審議程式符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；
2、《公司2018年第一季度報告》全文及正文的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的各項規定，所包含的資訊能從各個方面真實準確地反映公司報告期的經營管理和財務狀況等事項；
3、在公司監事會提出本意見之前，我們未發現參與《公司2018年第一季度報告》全文及正文編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
我們保證《公司2018年第一季度報告》全文及正文所披露的資訊真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別連帶責任。
特此公告。
商贏環球股份有限公司
2018年4月26日
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
九、審議通過《關於預計2018年度日常關聯交易的議案》
具體內容詳見公司於2018年4月26日在指定資訊披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《商贏環球股份有限公司關於預計2018年度日常關聯交易的公告》（公告編號：臨-2018-054）。
公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十、審議通過《關於計提無形資產（客戶關係）減值準備的議案》
為真實反映公司控股子公司環球星光國際控股有限公司（以下簡稱“環球星光”）的全資子公司Apparel Production Services Global, LLC（以下簡稱“APS Global”）截止2017年12月31日的財務狀況及經營成果，根據《企業會計準則第8號—資產減值》的相關規定以及上海申威資產評估有限公司出具的《商贏環球股份有限公司委託以財務報告為目的Apparel Production Services Global, LLC所持有的客戶關係價值評估報告》（滬申威評報字〔2018〕第1227號），公司本次計提APS Global無形資產（客戶關係）減值準備186.14萬美元（折合人民幣1,216.28萬元）。
具體內容詳見公司於2018年4月26日在指定資訊披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《商贏環球股份有限公司關於計提無形資產（客戶關係）減值準備的公告》（公告編號：臨-2018-055）。
公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
十一、審議通過《關於變更公司部分募集資金投資專案實施主體的議案》
根據公司整體戰略發展規劃，為規範公司募集資金的管理和使用、保障募集資金投資項目順利進行，公司擬將募集資金投資項目 “商贏健身房連鎖店專案” 的實施主體由公司全資子公司商贏體育發展（上海）有限公司變更為其全資子公司商贏智慧健身（上海）有限公司，該項目剩餘的募集資金不超過人民幣28,983,570.23元（包含理財收益及其相應利息）將全部轉入商贏智慧健身（上海）有限公司新開設的相關募集資金專項帳戶。
具體內容詳見公司於2018年4月26日在指定資訊披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《商贏環球股份有限公司關於變更部分募集資金投資專案實施主體的公告》（公告編號：臨-2018-056）。
公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十二、審議通過《公司2018年第一季度報告》全文及正文
具體內容詳見公司於2018年4月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《商贏環球股份有限公司2018年第一季度報告》全文及正文。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
根據《證券法》第68條和上海證券交易所有關規定的要求，公司監事對《公司2018年第一季度報告》全文及正文進行了認真嚴格的審核，並提出如下書面意見：
1、《公司2018年第一季度報告》全文及正文的編制和審議程式符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；
2、《公司2018年第一季度報告》全文及正文的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的各項規定，所包含的資訊能從各個方面真實準確地反映公司報告期的經營管理和財務狀況等事項；
3、在公司監事會提出本意見之前，我們未發現參與《公司2018年第一季度報告》全文及正文編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
我們保證《公司2018年第一季度報告》全文及正文所披露的資訊真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別連帶責任。
特此公告。
商贏環球股份有限公司
2018年4月26日