證券代碼：002373 證券簡稱：千方科技 公告編號： 2018-032
債券代碼：112622 債券簡稱：17千方01
北京千方科技股份有限公司2018年度日常關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
北京千方科技股份有限公司（以下簡稱“千方科技”、“公司”）根據實際經營需要， 對2018年度擬發生的日常關聯交易情況進行了預計,根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定， 關於預計2018年度日常關聯交易事項將提交公司2017年度股東大會審議。
公司預計2018年度發生日常關聯交易的情況如下：
單位：萬元
■
二、關聯方基本情況
與公司發生交易的關聯方主要包括：北京京能千方智慧城市科技有限公司、北京首開千方科技資訊服務有限公司、北京中交興路資訊科技有限公司及其子公司、北京智慧車聯產業創新中心有限公司、山東高速資訊工程有限公司、北京黃石科技發展有限公司和本公司的同一控制下企業及其聯營企業、合營企業（以下簡稱“關聯方”）。 關聯交易內容：向關聯方銷售產品和提供勞務、向關聯方採購產品和接受勞務、向關聯方租賃辦公場地並接受關聯方提供的物業服務。
1、北京京能千方智慧城市科技有限公司
統一社會信用代碼：91110105MA0182LQ3H
註冊地址：北京市朝陽區南磨房鄉大郊亭氧氣廠南側3幢2層
企業類型：其他有限責任公司
法定代表人：商偉
註冊資金：人民幣26,600萬元
經營範圍：技術服務、技術轉讓、技術開發、技術推廣、技術諮詢；機動車公共停車場服務；互聯網資訊服務。
主要股東：北京京煤集團有限責任公司48.1203%、北京千方科技股份有限公司45.8647%、北京華源千方科技中心（有限合夥）6.0150%
2、北京首開千方科技資訊服務有限公司
統一社會信用代碼：91110101MA00AD5C7Y
註冊地址：北京市東城區沙灘後街22號03幢5201室
企業類型：其他有限責任公司
法定代表人：金山
註冊資金：人民幣2,000萬元
經營範圍：技術開發、技術服務、技術推廣、技術轉讓、技術諮詢；電腦系統服務；資料處理（資料處理中的銀行卡中心、PUE值在1：5以上的雲計算資料中心除外）；軟體發展；機動車公共停車場服務；建築物清潔服務；物業管理。
主要股東：北京首開鴻城實業有限公司40%、北京千方城市資訊科技有限公司40%、孫大勇20.00%
3、北京中交興路資訊科技有限公司
統一社會信用代碼：91110302764222236K
註冊地址：北京市北京經濟技術開發區經海六路五號院11號樓3層307-1
企業類型：其他有限責任公司
法定代表人：夏曙東
註冊資本：人民幣5,688.89萬元
經營範圍：技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術服務；交通運營資訊服務；銷售機械設備、電腦軟硬體及週邊設備、辦公用機械、通訊設備(無線發射機除外)、電子元器件、摩托車及零配件、汽車(不含九座及九座以下乘用車)；運輸代理服務；倉儲服務、裝卸服務；電腦系統集成；專業承包；經濟資訊諮詢(不含行政許可的專案)；企業管理；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；設計、製作、代理、發佈廣告；第二類增值電信業務中的資訊服務業務(不含固定網電話資訊服務和互聯網資訊服務)。
主要股東：北京千方集團有限公司、北京永聯勝國際投資諮詢有限公司和北京建信股權投資基金（有限合夥）
北京中交興路資訊科技有限公司下屬子公司及參股公司共36家， 包括北京中交興路車聯網科技有限公司、北京中交車付寶科技服務有限公司、青島金石智信投資中心（有限合夥）、北京中交慧聯資訊科技有限公司、寧夏中交興路資訊科技有限公司、湖北中交興路資訊科技有限公司、上海中交興路騰巍資訊科技有限公司、安徽中交興路資訊科技有限公司、吉林省中交華驛物流資訊服務股份有限公司、北京中交聯合保險經紀有限公司、北京中交興路信源科技有限公司、好運達資料科技（天津）有限公司、好運邦物聯科技（天津）有限公司、河北中交興路信息技術有限公司、山東中交興路車聯網科技有限公司、貴州中交興路資訊科技有限公司、甘肅中交興路資訊科技有限公司、遼寧中交興路車聯網科技有限公司、江西中交興路資訊科技有限公司、雲南中交興路資訊科技有限公司、福建星通物聯資訊科技有限公司、湖南中交興路資訊科技有限公司、中交帕菲特（十堰）資訊科技有限公司、山西新晉中交興路資訊科技有限公司、烏魯木齊中交興路資訊科技有限公司、內蒙古中交興路資訊科技有限公司、廣西中交興路資訊科技有限公司、陝西中交興路資訊科技有限公司、重慶中交興路車聯網科技有限公司、江西中交慧聯資訊科技有限公司、河南中交慧聯信息科技有限公司、浙江中交興路能源有限公司、重慶中交興路供應鏈管理有限公司、湖南專線人網路科技有限公司、湖南聚信供應鏈有限公司、滄州中交興路資訊技術有限公司。
4、北京智慧車聯產業創新中心有限公司
統一社會信用代碼：91110302MA0094445T
註冊地址：北京市北京經濟技術開發區榮華南路2號院5號樓2002室
企業類型： 有限責任公司(外商投資企業與內資合資)
法定代表人：夏曙東
註冊資金：人民幣6000萬元
經營範圍：技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；經濟資訊諮詢；企業管理諮詢；承辦展覽展示活動；資料處理(資料處理和存儲服務中銀行卡中心、PUE值在1.5以上的雲計算資料中心除外)(國家限制性項目除外)；銷售電腦、軟體及輔助設備；軟體發展；電腦系統服務(國家限制性專案除外)；工程和技術研究和試驗發展。
主要股東：北京千方科技股份有限公司30%、北京亦莊國際投資發展有限公司26.67%、北京新能源汽車股份有限公司10%、法樂第（北京）網路科技有限公司10%、北京百度網訊科技有限公司10%、北汽福田汽車股份有限公司5%、北京中交興路資訊科技有限公司2.5%、大唐高鴻資料網路技術股份有限公司2.5%、中興通訊股份有限公司2.50%、長城汽車股份有限公司0.83%
5、山東高速資訊工程有限公司
統一社會信用代碼：91370100740233731H
註冊地址：山東省濟南市曆城區將軍路143號濟青高速零公里處
企業類型：其他有限責任公司
法定代表人：馬國政
註冊資金：人民幣20000萬元
經營範圍：公路、橋樑、隧道的機電工程、公路交通工程、建築智慧化工程、電子工程的設計、開發、施工、監理、諮詢；城市軌道工程、城市及道路照明工程、機電工程的施工；安防工程的設計、施工；電腦系統服務及綜合佈線(以上憑資質證經營)；電腦及通訊設備、通信資源租賃；電腦軟體發展、資訊系統集成服務、資訊技術諮詢服務、資料處理及儲存服務；電腦硬體及輔助設備、非專控通訊設備、電子產品及交通工程產品的設計、開發、生產、銷售、技術轉讓、服務；進出口業務。
主要股東：山東省高速公路集團有限公司95%、紫光捷通科技股份有限公司5%
6、北京黃石科技發展有限公司
統一社會信用代碼：91110108783978549D
註冊地址：北京市海澱區東北旺西路8號中關村軟體園一期27號樓B座506號
企業類型：有限責任公司(法人獨資)
法定代表人：王志剛
註冊資本：人民幣33000萬元
經營範圍：技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；電腦系統服務；電腦維修；銷售電腦、軟體及輔助設備、電子產品、機械設備、通訊設備、五金、交電；投資管理；市場調查；經濟貿易諮詢；物業管理；出租商業用房；餐飲管理。
主要股東：北京千方集團有限公司100%
三、年初至披露日與上述關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
單位：萬元
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四、交易的定價政策及定價依據
上述關聯交易的定價依據為參考市場價格或公司對非關聯方同類業務的價格確定。
五、交易協定的主要內容
目前尚未簽署相關協議。
六、涉及關聯交易的其他安排
無。
七、交易目的和對上市公司的影響
公司的關聯交易符合相關法律法規及制度的規定，雙方的交易行為是在市場經濟的原則下公平合理地進行，以達到互惠互利的目的。
公司的關聯交易是公司經營成本、收入和利潤的重要組成部分，該等交易沒有損害本公司及非關聯股東的利益，對公司的獨立性沒有影響。
八、獨立董事的事前認可意見和獨立意見
1、公司董事會已于事前向獨立董事提交了相關資料，獨立董事發表事前認可意見如下：公司董事會在審議該關聯交易議案之前，根據有關規定履行了將該關聯交易議案提交給我們進行事前審核的程式，我們認為公司2018年度日常關聯交易預計是公司生產經營和發展所需，符合公司和全體股東的利益，沒有發現有損害中小股東利益的行為和情況，符合中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，同意將該關聯交易議案提交公司董事會審議。
2、獨立董事發表意見如下：公司預計的2018年度日常關聯交易符合公開、公平、公正的原則，公司董事會在審議交易事項的預計情況時，關聯董事已回避表決，表決程式符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規及《公司章程》的規定；且定價公允，有利於交易雙方互利互惠，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形。同意公司對2018年度日常關聯交易的預計情況。
九、備查檔
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的公司第四屆董事會第十二次會議決議；
2、獨立董事對該事項發表的事前認可意見和獨立意見。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事會
2018年4月26日
4、北京智慧車聯產業創新中心有限公司
統一社會信用代碼：91110302MA0094445T
註冊地址：北京市北京經濟技術開發區榮華南路2號院5號樓2002室
企業類型： 有限責任公司(外商投資企業與內資合資)
法定代表人：夏曙東
註冊資金：人民幣6000萬元
經營範圍：技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；經濟資訊諮詢；企業管理諮詢；承辦展覽展示活動；資料處理(資料處理和存儲服務中銀行卡中心、PUE值在1.5以上的雲計算資料中心除外)(國家限制性項目除外)；銷售電腦、軟體及輔助設備；軟體發展；電腦系統服務(國家限制性專案除外)；工程和技術研究和試驗發展。
主要股東：北京千方科技股份有限公司30%、北京亦莊國際投資發展有限公司26.67%、北京新能源汽車股份有限公司10%、法樂第（北京）網路科技有限公司10%、北京百度網訊科技有限公司10%、北汽福田汽車股份有限公司5%、北京中交興路資訊科技有限公司2.5%、大唐高鴻資料網路技術股份有限公司2.5%、中興通訊股份有限公司2.50%、長城汽車股份有限公司0.83%
5、山東高速資訊工程有限公司
統一社會信用代碼：91370100740233731H
註冊地址：山東省濟南市曆城區將軍路143號濟青高速零公里處
企業類型：其他有限責任公司
法定代表人：馬國政
註冊資金：人民幣20000萬元
經營範圍：公路、橋樑、隧道的機電工程、公路交通工程、建築智慧化工程、電子工程的設計、開發、施工、監理、諮詢；城市軌道工程、城市及道路照明工程、機電工程的施工；安防工程的設計、施工；電腦系統服務及綜合佈線(以上憑資質證經營)；電腦及通訊設備、通信資源租賃；電腦軟體發展、資訊系統集成服務、資訊技術諮詢服務、資料處理及儲存服務；電腦硬體及輔助設備、非專控通訊設備、電子產品及交通工程產品的設計、開發、生產、銷售、技術轉讓、服務；進出口業務。
主要股東：山東省高速公路集團有限公司95%、紫光捷通科技股份有限公司5%
6、北京黃石科技發展有限公司
統一社會信用代碼：91110108783978549D
註冊地址：北京市海澱區東北旺西路8號中關村軟體園一期27號樓B座506號
企業類型：有限責任公司(法人獨資)
法定代表人：王志剛
註冊資本：人民幣33000萬元
經營範圍：技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；電腦系統服務；電腦維修；銷售電腦、軟體及輔助設備、電子產品、機械設備、通訊設備、五金、交電；投資管理；市場調查；經濟貿易諮詢；物業管理；出租商業用房；餐飲管理。
主要股東：北京千方集團有限公司100%
三、年初至披露日與上述關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
單位：萬元
■
四、交易的定價政策及定價依據
上述關聯交易的定價依據為參考市場價格或公司對非關聯方同類業務的價格確定。
五、交易協定的主要內容
目前尚未簽署相關協議。
六、涉及關聯交易的其他安排
無。
七、交易目的和對上市公司的影響
公司的關聯交易符合相關法律法規及制度的規定，雙方的交易行為是在市場經濟的原則下公平合理地進行，以達到互惠互利的目的。
公司的關聯交易是公司經營成本、收入和利潤的重要組成部分，該等交易沒有損害本公司及非關聯股東的利益，對公司的獨立性沒有影響。
八、獨立董事的事前認可意見和獨立意見
1、公司董事會已于事前向獨立董事提交了相關資料，獨立董事發表事前認可意見如下：公司董事會在審議該關聯交易議案之前，根據有關規定履行了將該關聯交易議案提交給我們進行事前審核的程式，我們認為公司2018年度日常關聯交易預計是公司生產經營和發展所需，符合公司和全體股東的利益，沒有發現有損害中小股東利益的行為和情況，符合中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，同意將該關聯交易議案提交公司董事會審議。
2、獨立董事發表意見如下：公司預計的2018年度日常關聯交易符合公開、公平、公正的原則，公司董事會在審議交易事項的預計情況時，關聯董事已回避表決，表決程式符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規及《公司章程》的規定；且定價公允，有利於交易雙方互利互惠，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形。同意公司對2018年度日常關聯交易的預計情況。
九、備查檔
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的公司第四屆董事會第十二次會議決議；
2、獨立董事對該事項發表的事前認可意見和獨立意見。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事會
2018年4月26日