證券代碼：300548 證券簡稱：博創科技 公告編號：2017-022
博創科技股份有限公司
關於2016年度股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
博創科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2017年4月10日召開了第三屆董事會第十七次會議， 決定於2017年5月4日召開公司2016年度股東大會。 本次股東大會的通知詳見2017年4月12日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《博創科技股份有限公司關於召開2016年度股東大會的通知》（公告編號：2017-019）。
公司董事會於2017年4月13日收到公司股東東方通信股份有限公司（以下簡稱“東方通信”）提交的《關於增加2016年度股東大會臨時提案的函》， 提議本次股東大會增加審議《關於補選董事的議案》， 具體內容如下：
公司董事王忠雄先生因個人原因已向公司董事會辭去董事、董事會戰略發展委員會委員及董事會審計委員會委員職務， 現提名郭端端先生為公司第三屆董事會董事候選人， 任期與第三屆董事會一致。
截至本公告發佈日， 東方通信持有公司股份973萬股， 占公司總股本的11.77%。 根據《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定， 單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東， 可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。
一、本次會議召開的基本情況
1、股東大會屆次：博創科技股份有限公司2016年度股東大會
2、會議召集人：博創科技股份有限公司董事會
3、會議召開的合法性、合規性：經公司第三屆董事會第十七次會議審議通過， 決定召開2016年度股東大會， 召集程式符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的相關規定。
4、會議召開時間：
其中， 通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2017年5月4日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年5月3日下午15:00-2017年5月4日下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式召開。 公司將通過深圳證券交易所和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網路投票平臺， 公司股東可以在網路投票時間內通過上述系統對議案行使表決權。 公司股東應選擇現場投票、網路投票中的一種方式， 不能重複投票。 如果同一表決權出現重複投票， 以第一次投票結果為准。 股東大會有多項議案， 某一股東僅對其中一項或者幾項進行投票的，
6、會議的股權登記日：2017年4月26日（星期三）
7、會議出席對象：
（1）截止2017年4月26日下午交易結束後在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。 股東可以委託代理人出席會議表決， 該代理人可以不必為公司股東（授權委託書式樣見附件一）；
（2）公司董事、監事、高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
8、現場會議召開地點：浙江省嘉興市南湖區中環東路2221號嘉興佳源巴黎酒店
二、本次會議審議事項
1、議案一：關於2016年度董事會工作報告的議案
2、議案二：關於2016年度監事會工作報告的議案
3、議案三：關於2016年度財務報告的議案
4、議案四：關於2016年度利潤分配的議案
5、議案五：關於公司外聘非獨立董事薪酬的議案
6、議案六：關於公司獨立董事薪酬的議案
7、議案七：關於聘請2017年度審計機構的議案
8、議案八：關於《2016年年度報告及其摘要》的議案
9、議案九：關於補選董事的議案
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
公司擬選舉郭端端先生擔任公司第三屆董事會董事， 任期與第三屆董事會一致。 郭端端， 男， 中國國籍， 無境外永久居留權， 1971年出生， 西安交通大學電子工程系物理電子技術專業。 1996年至1997年任浙江東方通信集團有限公司企管部經理， 1997年至1999年任浙江東方通信集團有限公司尋呼機製造部總經理、東信網路設備公司常務副總經理兼尋呼機部總經理， 1999年至2000年歷任東信集團公司總裁助理兼網路設備公司常務副總經理、副總裁，2001年至2013年歷任東方通信股份有限公司副總裁兼終端產品行銷部總經理、副總裁兼投資管理部總經理、副總裁兼系統事業部總經理、副總裁兼銷售服務有限公司總經理、副總裁、副總裁兼杭州東信行動電話有限公司副總經理、杭州摩托羅拉移動通信設備有限公司副總經理、諾基亞西門子通信(杭州)有限公司副總經理，2013年至2016年任普天東方通信集團公司副總裁，2016至今任東方通信股份有限公司副董事長、總裁、公司黨委書記。
郭端端先生未直接或間接持有本公司股份，與本公司或本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關係，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
上述議案一至議案八已經公司2017年4月10日召開的第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會第九次會議審議通過，議案九系股東增加臨時提案，程式合法、資料完備，具體內容詳見公司在中國證監會指定資訊披露網站發佈的相關公告。
三、提案編碼
表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
■
四、會議登記事項
1、登記方式：
（1）法人股東由法定代表人出席會議的，法定代表人持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照影本、法定代表人證明書及身份證原件辦理登記手續；委託代理人出席的，代理人應持委託人股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照影本、授權委託書（授權委託書式樣見附件一）和代理人本人身份證原件辦理登記手續；
（2）自然人股東本人出席會議的，持股東帳戶卡、本人身份證原件辦理登記手續；委託代理人出席的，代理人應持本人身份證原件、授權委託書（授權委託書式樣見附件一）、委託人股東帳戶卡、委託人身份證影本辦理登記；異地股東可以以信函或傳真方式登記。
2、登記地點：浙江省嘉興市南湖區亞太路306號公司證券事務部
3、登記時間：2017年5月3日上午8:30—11：30，下午13：00--16:30。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真以到達公司時間為准，公司不接受電話登記。
4、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于股東大會開始前兩個半小時到達召開會議的會議室現場登記。
五、股東參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程見附件二。
六、其他事項
1、出席本次股東大會現場會議的所有股東的膳食住宿及交通費用自理。
2、網路投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
3、會務聯繫方式：
聯繫地址：浙江省嘉興市南湖區亞太路306號
連絡人：鄭志新、汪文婷
電話：0573-82585880
傳真：0573-82585881
郵編：314006
七、備查文件
1、第三屆董事會第十七次會議決議；
2、第三屆監事會第九次會議決議。
特此公告。
博創科技股份有限公司董事會 2017年4月13日
附件一：
授權委託書
茲委託________ 先生（女士）代表本人/本單位出席博創科技股份有限公司2016年度股東大會，並對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人已瞭解本次股東大會審議事項及內容，表決以下如下所示。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可代為行使表決權，其行使表決權的後果由本人/本單位承擔。
■
委託股東姓名/名稱（簽章）：_______________________
身份證或營業執照號碼：___________________________
委託人股東帳號：_________________________________
委託股東持股性質和數量：_________________________
委託日期：_______________________________________
受託人簽名：_____________________________________
受託人身份證號碼：_______________________________
附注：
1、本授權委託的有效期：自本授權委託書簽署之日至本次股東大會結束；
2、單位委託須加蓋單位公章；
3、授權委託書複印或按以上格式自製均有效。
附件二：
參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網路形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網路投票。網路投票的具體操作流程如下：
一、網路投票的程式
1、投票代碼：365548
2、投票簡稱：“博創投票”
3、填報表決意見或選舉票數。
（1）填報表決意見或選舉票數：對於本次股東大會議案（非累積投票議案）填報表決意見：贊成、反對、棄權。
（2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
（3）在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，以已投票表決的分議案的表決意見為准，其他未表決的議案以總議案的表決意見為准；若先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為准，不得撤單。
二、通過深交所系統投票的程式
1、投票時間：2017年5月4日的交易時間，即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年5月3日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2017年5月4日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
證券代碼：300548 證券簡稱：博創科技 公告編號：2017-023
博創科技股份有限公司
關於對外投資專案進展的公告
博創科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2016年11月3日召開了第三屆董事會第十三次會議，審議通過《關於參與投資設立產業基金的議案》，同意公司使用自有資金出資不超過5000萬元人民幣，與上海駿漣投資管理有限公司共同投資設立產業基金。具體內容詳見2016年11月4日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於參與投資設立產業基金的公告》（公告編號：2016-013）。2017年1月12日，第三屆董事會第十六次會議審議通過《關於追加投資美國Kaiam公司的議案》，同意公司出資500萬美元以每股4.5488美元的價格購買Kaiam Corp.（以下簡稱“Kaiam公司”）F級優先股。具體內容詳見2017年1月13日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於對外投資的公告》（公告編號：2017-002）。上述事項進展情況如下：
一、公司決定終止參與投資設立產業基金
因政策環境變化，專案合作各方無法繼續推進該投資專案。因此公司決定終止該投資專案。
公司在本次投資過程中尚未實際出資且未開展實質業務，終止投資不會對公司財務及經營狀況產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形，也不會影響公司未來的發展規劃。
二、公司投資美國Kaiam公司的進展情況
公司已完成投資項目政府備案、投資相關法律檔簽署、投資款支付以及相關股權登記手續。公司本次增資Kaiam公司取得的最終股份數為1,099,190股。
特此公告。
博創科技股份有限公司董事會
2017年4月13日
1999年至2000年歷任東信集團公司總裁助理兼網路設備公司常務副總經理、副總裁，2001年至2013年歷任東方通信股份有限公司副總裁兼終端產品行銷部總經理、副總裁兼投資管理部總經理、副總裁兼系統事業部總經理、副總裁兼銷售服務有限公司總經理、副總裁、副總裁兼杭州東信行動電話有限公司副總經理、杭州摩托羅拉移動通信設備有限公司副總經理、諾基亞西門子通信(杭州)有限公司副總經理，2013年至2016年任普天東方通信集團公司副總裁，2016至今任東方通信股份有限公司副董事長、總裁、公司黨委書記。郭端端先生未直接或間接持有本公司股份，與本公司或本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關係，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
上述議案一至議案八已經公司2017年4月10日召開的第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會第九次會議審議通過，議案九系股東增加臨時提案，程式合法、資料完備，具體內容詳見公司在中國證監會指定資訊披露網站發佈的相關公告。
三、提案編碼
表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
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四、會議登記事項
1、登記方式：
（1）法人股東由法定代表人出席會議的，法定代表人持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照影本、法定代表人證明書及身份證原件辦理登記手續；委託代理人出席的，代理人應持委託人股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照影本、授權委託書（授權委託書式樣見附件一）和代理人本人身份證原件辦理登記手續；
（2）自然人股東本人出席會議的，持股東帳戶卡、本人身份證原件辦理登記手續；委託代理人出席的，代理人應持本人身份證原件、授權委託書（授權委託書式樣見附件一）、委託人股東帳戶卡、委託人身份證影本辦理登記；異地股東可以以信函或傳真方式登記。
2、登記地點：浙江省嘉興市南湖區亞太路306號公司證券事務部
3、登記時間：2017年5月3日上午8:30—11：30，下午13：00--16:30。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真以到達公司時間為准，公司不接受電話登記。
4、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于股東大會開始前兩個半小時到達召開會議的會議室現場登記。
五、股東參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程見附件二。
六、其他事項
1、出席本次股東大會現場會議的所有股東的膳食住宿及交通費用自理。
2、網路投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
3、會務聯繫方式：
聯繫地址：浙江省嘉興市南湖區亞太路306號
連絡人：鄭志新、汪文婷
電話：0573-82585880
傳真：0573-82585881
郵編：314006
七、備查文件
1、第三屆董事會第十七次會議決議；
2、第三屆監事會第九次會議決議。
特此公告。
博創科技股份有限公司董事會 2017年4月13日
附件一：
授權委託書
茲委託________ 先生（女士）代表本人/本單位出席博創科技股份有限公司2016年度股東大會，並對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人已瞭解本次股東大會審議事項及內容，表決以下如下所示。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可代為行使表決權，其行使表決權的後果由本人/本單位承擔。
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委託股東姓名/名稱（簽章）：_______________________
身份證或營業執照號碼：___________________________
委託人股東帳號：_________________________________
委託股東持股性質和數量：_________________________
委託日期：_______________________________________
受託人簽名：_____________________________________
受託人身份證號碼：_______________________________
附注：
1、本授權委託的有效期：自本授權委託書簽署之日至本次股東大會結束；
2、單位委託須加蓋單位公章；
3、授權委託書複印或按以上格式自製均有效。
附件二：
參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網路形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網路投票。網路投票的具體操作流程如下：
一、網路投票的程式
1、投票代碼：365548
2、投票簡稱：“博創投票”
3、填報表決意見或選舉票數。
（1）填報表決意見或選舉票數：對於本次股東大會議案（非累積投票議案）填報表決意見：贊成、反對、棄權。
（2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
（3）在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，以已投票表決的分議案的表決意見為准，其他未表決的議案以總議案的表決意見為准；若先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為准，不得撤單。
二、通過深交所系統投票的程式
1、投票時間：2017年5月4日的交易時間，即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年5月3日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2017年5月4日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
證券代碼：300548 證券簡稱：博創科技 公告編號：2017-023
博創科技股份有限公司
關於對外投資專案進展的公告
博創科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2016年11月3日召開了第三屆董事會第十三次會議，審議通過《關於參與投資設立產業基金的議案》，同意公司使用自有資金出資不超過5000萬元人民幣，與上海駿漣投資管理有限公司共同投資設立產業基金。具體內容詳見2016年11月4日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於參與投資設立產業基金的公告》（公告編號：2016-013）。2017年1月12日，第三屆董事會第十六次會議審議通過《關於追加投資美國Kaiam公司的議案》，同意公司出資500萬美元以每股4.5488美元的價格購買Kaiam Corp.（以下簡稱“Kaiam公司”）F級優先股。具體內容詳見2017年1月13日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於對外投資的公告》（公告編號：2017-002）。上述事項進展情況如下：
一、公司決定終止參與投資設立產業基金
因政策環境變化，專案合作各方無法繼續推進該投資專案。因此公司決定終止該投資專案。
公司在本次投資過程中尚未實際出資且未開展實質業務，終止投資不會對公司財務及經營狀況產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形，也不會影響公司未來的發展規劃。
二、公司投資美國Kaiam公司的進展情況
公司已完成投資項目政府備案、投資相關法律檔簽署、投資款支付以及相關股權登記手續。公司本次增資Kaiam公司取得的最終股份數為1,099,190股。
特此公告。
博創科技股份有限公司董事會
2017年4月13日