(上接B17版)
根據公司實際情況， 擬定的2016年年度利潤分配方案為：
以現有總股本1,306,047,200股為基數， 向全體股東按每10股派發現金紅利2.5元（含稅）， 不送紅股， 也不以資本公積金轉增股本， 共分配股利326,511,800.00元， 分配後公司剩餘可供股東分配的股利為人民幣1,234,402,355.12元。
若在利潤分配方案實施前， 公司總股本因再融資新增股份上市等原因而發生變化的， 分配比例將按分派總額不變的原則相應調整， 請投資者注意由於分配比例存在由於總股本變化而進行調整的風險。
監事會認為：以上分配方案符合《公司章程》、公司《未來三年（2015年-2017年）股東回報規劃》及相關法律法規對利潤分配的相關要求。
該議案尚需提交2016年年度股東大會審議。
五、3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於公司2017年日常經營關聯交易預計的議案》
監事會認為：公司2017年度預計與關聯方發生的日常關聯交易遵守了公平、公開、公正的原則， 交易價格依據市場價格確定， 定價公允， 決策程式合法， 關聯董事回避了表決， 不存在損害公司和股東利益的情形。
《關於公司2017年日常經營關聯交易預計的公告》的具體內容於2017年4月15日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交2016年年度股東大會審議。
六、3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於2016年年度內部控制的自我評價報告的議案》
監事會認為：公司建立了較為完善的內部控制體系， 並得到有效執行。 現有的內部控制制度符合國家法律、法規的要求， 符合公司經營發展的需要， 在公司經營管理各個關鍵環節發揮了較好的管理控制作用， 能夠對公司各項業務的健康運行及經營風險的控制提供保證。 公司出具的內部控制自我評價報告， 真實、準確地反映了目前公司內部控制的現狀， 公司內部控制自我評價中對公司內部控制的整體評價是客觀的、真實的。
《關於2016年年度內部控制的自我評價報告》的具體內容於2017年4月15日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
七、3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於壞賬核銷的議案》
監事會認為：本次核銷壞賬符合相關法律法規要求，
《關於壞賬核銷的公告》的具體內容於2017年4月15日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳勁嘉集團股份有限公司
監事會
二〇一七年四月十五日
證券簡稱：勁嘉股份 證券代碼：002191 公告編號：2017-026
深圳勁嘉集團股份有限公司
關於公司2017年
日常經營關聯交易預計的公告
本公司及董事、監事和高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、日常經營性關聯交易基本情況
1、關聯交易概述
（1）根據實際生產經營需要， 2017年， 深圳勁嘉集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股子公司將向重慶宏聲印務有限責任公司（以下簡稱“重慶宏聲”）及其控股子公司重慶宏勁印務有限責任公司（以下統稱“重慶宏聲及控股子公司”）銷售產品及商品(包括煙標、包裝產品、紙張、鐳射膜等)及採購包裝產品， 預計2017年銷售產品及商品金額在人民幣12,000萬元以內， 採購包裝產品金額在人民幣2,000萬元以內。
（2） 根據山東市場煙標業務情況， 2017年， 公司及控股子公司將向青島嘉澤包裝有限公司（以下簡稱“青島嘉澤”）銷售產品（包括煙標等）， 預計銷售金額在人民幣30,000萬元以內。
（3） 青島嘉澤是公司生產用平張紙的供應商之一， 2017年， 公司及控股子公司將向青島嘉澤採購平張紙， 預計採購金額在人民幣3,000萬元以內。
（4） 2017年， 公司全資控股子公司青島嘉頤澤印刷包裝有限公司（以下簡稱“青島嘉頤澤”）將向青島嘉澤出租廠房、銷售水電燃氣及管理服務， 廠房租金收入不超過1,000萬元， 銷售水電燃氣不超過1,500萬元。
2、 預計關聯交易類別和金額
（1） 公司及控股子公司與重慶宏聲及控股子公司2017年預計發生的日常經營性關聯交易情況如下：
單位：人民幣萬元
■
注：上年發生的交易不屬於關聯交易
（2） 公司及控股子公司與青島嘉澤2017年預計發生的日常經營性關聯交易情況如下：
（3） 青島嘉頤澤與青島嘉澤2017年預計發生的日常經營性關聯交易情況如下：
二、 關聯人介紹和關聯關係
1、 基本情況
（1） 重慶宏聲
①. 註冊資本：人民幣10,279.277萬元。
②. 法定代表人：李德華。
③. 經營範圍：包裝裝潢印刷品、其他印刷品；戶外廣告設計、製作。
④. 主要財務情況：截至2016年12月31日，重慶宏聲總資產(合併報表資料，下同)為89,179.65萬元、歸屬於母公司的淨資產為25,952.92萬元，2016年實現營業收入38,517.70萬元、歸屬於母公司的淨利潤415.60萬元。
⑤. 與公司的關係：公司持有重慶巨集聲66%的股權，根據公司收購重慶巨集聲時的協定安排，公司通過股權託管協定將持有的重慶巨集聲19%的表決權委託給重慶宏聲公司另一股東重慶宏聲實業（集團）有限責任公司（以下簡稱“宏聲集團”）託管，委託時間為自 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 12月 31 日，因此，在2015年12月31日前，巨集聲集團為重慶巨集聲的實際控股股東，在此期間重慶宏聲為公司的聯營企業，公司按照權益法核算對重慶宏聲的投資收益。表決權委託到期後，即2016年重慶宏聲成為公司的控股子公司，公司合併了重慶巨集聲的財務報表。2016年12月19日，公司與宏聲集團簽署了《戰略合作協定》，公司將所持有重慶宏聲20%表決權委託給宏聲集團行使，並經2017年1月5日召開的公司2017年第一次臨時股東大會審議通過，因此自2017年1月1日起，巨集聲集團為重慶巨集聲的實際控股股東，在此期間重慶宏聲及其控股子公司重慶宏勁則為公司的聯營企業，公司將按照權益法核算對重慶宏聲的投資收益。
（2） 青島嘉澤
①. 註冊資本：人民幣6,000萬元。
②. 法定代表人：冷兆春。
③. 經營範圍：包裝裝潢印刷品印刷。製造：水松紙、鋁箔紙、金拉線、BOPP煙膜、卡紙及其它包裝材料、膠粘劑（不含危險品）。（以上範圍需經許可經營的，須憑許可證經營）。
④. 主要財務情況：截至2016年12月31日，青島嘉澤總資產為52,317.20萬元、淨資產為15,018.28萬元，2016年實現營業收入59,095.33萬元、淨利潤1,681.85萬元。
⑤. 與公司的關係：2012年8月公司收購佳信香港100%股權，佳信香港成為公司的全資控股子公司，納入公司財務報表合併範圍，而佳信香港持有青島嘉澤30%的股權，因此青島嘉澤成為公司的聯營公司，公司將按照權益法核算對青島嘉澤的投資收益。
2、 與公司的關聯關係
（1） 重慶宏聲及控股子公司
公司董事喬魯予、侯旭東、李德華同時兼任重慶宏聲董事，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條規定的情形，故重慶宏聲及控股子公司為公司的關聯法人，重慶宏聲及控股子公司與公司及控股子公司發生的交易為關聯交易。
（2） 青島嘉澤
佳信香港為公司的全資控股子公司，而佳信香港持有青島嘉澤30%的股權，因此青島嘉澤成為公司的聯營公司，根據企業會計準則相關規定，青島嘉澤為公司的關聯方, 青島嘉澤與公司及控股子公司發生的交易為關聯交易。
3、 履約能力分析
（1） 重慶宏聲及控股子公司依法存續且生產經營正常，經濟效益較好，根據其財務狀況，向公司及控股子公司支付的款項形成壞帳的可能性較小，具備較好的履約能力。
（2） 青島嘉澤依法存續且生產經營正常，經濟效益較好，根據其財務狀況，向公司及控股子公司支付的款項形成壞帳的可能性較小，具備較好的履約能力。
三、 關聯交易主要內容
1、 關聯交易的主要內容
公司及控股子公司向重慶宏聲及控股子公司銷售產品、商品及採購產品，公司及控股子公司向青島嘉澤採購平張紙及銷售產品，青島嘉頤澤向青島嘉澤出租廠房、銷售水電燃氣及管理服務，公司之間的業務往來均按一般市場經營規則進行，與其他業務往來企業同等對待，交易雙方根據自願、平等、互惠互利、公平公允的市場原則進行。
2、 關聯交易協定簽署情況
交易雙方待交易發生時根據市場化的原則，協商簽訂協定。
四、 關聯交易目的和對上市公司的影響
公司及控股子公司與上述關聯單位發生的日常經營性關聯交易均是依據雙方正常生產經營和業務發展的需要發生的，屬於正常的商業交易行為，對於公司及控股子公司、重慶宏聲及控股子公司、青島嘉澤的日常經營均是必要的、有利的，並且遵循了公開、公平、公正的定價原則，沒有損害公司和非關聯股東的利益，同時關聯交易不會對公司的獨立性構成影響。
五、 獨立董事意見
獨立董事事先審核了公司2017年度日常關聯交易事項，並在董事會審議上述日常關聯交易議案時發表了如下獨立意見：
公司2017年度預計與關聯方發生的日常關聯交易遵守了公平、公開、公正的原則，交易價格依據市場價格確定，定價公允，決策程式合法，關聯董事回避了表決，不存在損害公司和股東利益的情形。本次關聯交易已得到我們全體獨立董事的事前認可，我們同意將此議案提交股東大會審議。
六、 備查文件
1、《公司第五屆董事會2017年第三次會議決議》；
2、《公司第五屆監事會2017年第二次會議決議》；
3、《公司獨立董事對公司第五屆董事會2017年第三次會議相關事項的獨立董事意見》。
特此公告。
深圳勁嘉集團股份有限公司董事會
二〇一七年四月十五日
證券簡稱：勁嘉股份 證券代碼：002191 公告編號：2017- 028
深圳勁嘉集團股份有限公司
關於舉行2016年
年度報告網上說明會的公告
深圳勁嘉集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2016年年度報告全文及摘要經公司第五屆董事會2017年第三次會議審議通過。公司《2016年年度報告全文》已於2017年4月15日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《2016年年度報告摘要》已於2017年4月15日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司將於2017年4月21日下午15:00～17:00在全景網的投資者互動平臺舉行2016年年度報告說明會，本次年度報告說明會將採用網路遠端的方式舉行，投資者可登錄“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）參與年度報告說明會。
出席本次年度報告說明會的人員有：公司董事長喬魯予先生，董事、總經理侯旭東先生，董事、常務副總經理張明義先生，董事、董事會秘書李曉華女士，財務負責人富培軍先生，獨立董事孫進山先生，歡迎廣大投資者積極參與。
證券簡稱：勁嘉股份 證券代碼：002191 公告編號：2017- 027
深圳勁嘉集團股份有限公司
關於壞賬核銷的公告
一、 本次核銷應收款項情況
1、 根據《企業會計準則》、《關於上市公司做好各項資產減值準備等有關事項的通知》、《關於進一步提高上市公司財務資訊披露品質的通知》等相關規定的要求，為真實反映深圳勁嘉集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的財務狀況，按照依法合規、規範操作、逐筆審批、賬銷案存的原則，對經營過程中長期掛賬的應收賬款進一步加大清理工作力度。
2、 截至2016年12月31日，公司對公司全資子公司中豐田光電科技（珠海）有限公司（以下簡稱“中豐田”）及控股子公司昆明彩印有限責任公司（以下簡稱“昆明彩印”）共計人民幣1,882,567.27元的應收賬款進行核銷，具體核銷情況如下：
單位：人民幣元
■
二、 本次核銷應收賬款對公司的影響
本次申請核銷的壞賬形成的主要原因是賬齡過長，皆屬逾期3年以上的應收賬款，已形成壞賬損失。公司通過發催款函等多次催收方式催討逾期應收賬款，但目前該部分款項仍然催收無果，確實無法回收，因此對前述應收賬款予以核銷，公司對前述應收賬款仍將保留繼續追索的權利。公司對本次所有核銷明細建立備查帳目，保留以後可能用以追索的資料，繼續落實責任人隨時跟蹤，一旦發現對方有償債能力將立即追索。
除昆明彩瑞印務公司的應收賬款在當年度直接核銷，減少公司當期淨利潤238,722.43元外，其餘的應收賬款均已全額計提了壞賬準備，不影響公司當期損益和財務狀況。本次核銷壞賬符合會計準則和相關政策要求，真實反映了公司財務狀況，符合公司的實際情況，不涉及公司關聯方，不存在損害公司和股東利益的情況。
三、獨立董事意見
獨立董事認為：公司本次壞賬核銷，是為了真實反映企業財務狀況，核銷依據充分，符合《企業會計準則》等相關規定和公司實際情況，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形，其表決程式符合有關法律法規和《公司章程》的規定，我們同意公司本次核銷壞賬事項。
四、備查文件
1、《第五屆董事會2017年第三次會議決議》；
2、《第五屆監事會2017年第二次會議》；
3、《獨立董事關於第五屆董事會2017年第三次會議相關事項的獨立意見》。
董事會
二〇一七年四月十五日
二、 關聯人介紹和關聯關係
1、 基本情況
（1） 重慶宏聲
①. 註冊資本：人民幣10,279.277萬元。
②. 法定代表人：李德華。
③. 經營範圍：包裝裝潢印刷品、其他印刷品；戶外廣告設計、製作。
④. 主要財務情況：截至2016年12月31日，重慶宏聲總資產(合併報表資料，下同)為89,179.65萬元、歸屬於母公司的淨資產為25,952.92萬元，2016年實現營業收入38,517.70萬元、歸屬於母公司的淨利潤415.60萬元。
⑤. 與公司的關係：公司持有重慶巨集聲66%的股權，根據公司收購重慶巨集聲時的協定安排，公司通過股權託管協定將持有的重慶巨集聲19%的表決權委託給重慶宏聲公司另一股東重慶宏聲實業（集團）有限責任公司（以下簡稱“宏聲集團”）託管，委託時間為自 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 12月 31 日，因此，在2015年12月31日前，巨集聲集團為重慶巨集聲的實際控股股東，在此期間重慶宏聲為公司的聯營企業，公司按照權益法核算對重慶宏聲的投資收益。表決權委託到期後，即2016年重慶宏聲成為公司的控股子公司，公司合併了重慶巨集聲的財務報表。2016年12月19日，公司與宏聲集團簽署了《戰略合作協定》，公司將所持有重慶宏聲20%表決權委託給宏聲集團行使，並經2017年1月5日召開的公司2017年第一次臨時股東大會審議通過，因此自2017年1月1日起，巨集聲集團為重慶巨集聲的實際控股股東，在此期間重慶宏聲及其控股子公司重慶宏勁則為公司的聯營企業，公司將按照權益法核算對重慶宏聲的投資收益。
（2） 青島嘉澤
①. 註冊資本：人民幣6,000萬元。
②. 法定代表人：冷兆春。
③. 經營範圍：包裝裝潢印刷品印刷。製造：水松紙、鋁箔紙、金拉線、BOPP煙膜、卡紙及其它包裝材料、膠粘劑（不含危險品）。（以上範圍需經許可經營的，須憑許可證經營）。
④. 主要財務情況：截至2016年12月31日，青島嘉澤總資產為52,317.20萬元、淨資產為15,018.28萬元，2016年實現營業收入59,095.33萬元、淨利潤1,681.85萬元。
⑤. 與公司的關係：2012年8月公司收購佳信香港100%股權，佳信香港成為公司的全資控股子公司，納入公司財務報表合併範圍，而佳信香港持有青島嘉澤30%的股權，因此青島嘉澤成為公司的聯營公司，公司將按照權益法核算對青島嘉澤的投資收益。
2、 與公司的關聯關係
（1） 重慶宏聲及控股子公司
公司董事喬魯予、侯旭東、李德華同時兼任重慶宏聲董事，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條規定的情形，故重慶宏聲及控股子公司為公司的關聯法人，重慶宏聲及控股子公司與公司及控股子公司發生的交易為關聯交易。
（2） 青島嘉澤
佳信香港為公司的全資控股子公司，而佳信香港持有青島嘉澤30%的股權，因此青島嘉澤成為公司的聯營公司，根據企業會計準則相關規定，青島嘉澤為公司的關聯方, 青島嘉澤與公司及控股子公司發生的交易為關聯交易。
3、 履約能力分析
（1） 重慶宏聲及控股子公司依法存續且生產經營正常，經濟效益較好，根據其財務狀況，向公司及控股子公司支付的款項形成壞帳的可能性較小，具備較好的履約能力。
（2） 青島嘉澤依法存續且生產經營正常，經濟效益較好，根據其財務狀況，向公司及控股子公司支付的款項形成壞帳的可能性較小，具備較好的履約能力。
三、 關聯交易主要內容
1、 關聯交易的主要內容
公司及控股子公司向重慶宏聲及控股子公司銷售產品、商品及採購產品，公司及控股子公司向青島嘉澤採購平張紙及銷售產品，青島嘉頤澤向青島嘉澤出租廠房、銷售水電燃氣及管理服務，公司之間的業務往來均按一般市場經營規則進行，與其他業務往來企業同等對待，交易雙方根據自願、平等、互惠互利、公平公允的市場原則進行。
2、 關聯交易協定簽署情況
交易雙方待交易發生時根據市場化的原則，協商簽訂協定。
四、 關聯交易目的和對上市公司的影響
公司及控股子公司與上述關聯單位發生的日常經營性關聯交易均是依據雙方正常生產經營和業務發展的需要發生的，屬於正常的商業交易行為，對於公司及控股子公司、重慶宏聲及控股子公司、青島嘉澤的日常經營均是必要的、有利的，並且遵循了公開、公平、公正的定價原則，沒有損害公司和非關聯股東的利益，同時關聯交易不會對公司的獨立性構成影響。
五、 獨立董事意見
獨立董事事先審核了公司2017年度日常關聯交易事項，並在董事會審議上述日常關聯交易議案時發表了如下獨立意見：
公司2017年度預計與關聯方發生的日常關聯交易遵守了公平、公開、公正的原則，交易價格依據市場價格確定，定價公允，決策程式合法，關聯董事回避了表決，不存在損害公司和股東利益的情形。本次關聯交易已得到我們全體獨立董事的事前認可，我們同意將此議案提交股東大會審議。
六、 備查文件
1、《公司第五屆董事會2017年第三次會議決議》；
2、《公司第五屆監事會2017年第二次會議決議》；
3、《公司獨立董事對公司第五屆董事會2017年第三次會議相關事項的獨立董事意見》。
特此公告。
深圳勁嘉集團股份有限公司董事會
二〇一七年四月十五日
證券簡稱：勁嘉股份 證券代碼：002191 公告編號：2017- 028
深圳勁嘉集團股份有限公司
關於舉行2016年
年度報告網上說明會的公告
深圳勁嘉集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2016年年度報告全文及摘要經公司第五屆董事會2017年第三次會議審議通過。公司《2016年年度報告全文》已於2017年4月15日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《2016年年度報告摘要》已於2017年4月15日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司將於2017年4月21日下午15:00～17:00在全景網的投資者互動平臺舉行2016年年度報告說明會，本次年度報告說明會將採用網路遠端的方式舉行，投資者可登錄“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）參與年度報告說明會。
出席本次年度報告說明會的人員有：公司董事長喬魯予先生，董事、總經理侯旭東先生，董事、常務副總經理張明義先生，董事、董事會秘書李曉華女士，財務負責人富培軍先生，獨立董事孫進山先生，歡迎廣大投資者積極參與。
證券簡稱：勁嘉股份 證券代碼：002191 公告編號：2017- 027
深圳勁嘉集團股份有限公司
關於壞賬核銷的公告
一、 本次核銷應收款項情況
1、 根據《企業會計準則》、《關於上市公司做好各項資產減值準備等有關事項的通知》、《關於進一步提高上市公司財務資訊披露品質的通知》等相關規定的要求，為真實反映深圳勁嘉集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的財務狀況，按照依法合規、規範操作、逐筆審批、賬銷案存的原則，對經營過程中長期掛賬的應收賬款進一步加大清理工作力度。
2、 截至2016年12月31日，公司對公司全資子公司中豐田光電科技（珠海）有限公司（以下簡稱“中豐田”）及控股子公司昆明彩印有限責任公司（以下簡稱“昆明彩印”）共計人民幣1,882,567.27元的應收賬款進行核銷，具體核銷情況如下：
單位：人民幣元
■
二、 本次核銷應收賬款對公司的影響
本次申請核銷的壞賬形成的主要原因是賬齡過長，皆屬逾期3年以上的應收賬款，已形成壞賬損失。公司通過發催款函等多次催收方式催討逾期應收賬款，但目前該部分款項仍然催收無果，確實無法回收，因此對前述應收賬款予以核銷，公司對前述應收賬款仍將保留繼續追索的權利。公司對本次所有核銷明細建立備查帳目，保留以後可能用以追索的資料，繼續落實責任人隨時跟蹤，一旦發現對方有償債能力將立即追索。
除昆明彩瑞印務公司的應收賬款在當年度直接核銷，減少公司當期淨利潤238,722.43元外，其餘的應收賬款均已全額計提了壞賬準備，不影響公司當期損益和財務狀況。本次核銷壞賬符合會計準則和相關政策要求，真實反映了公司財務狀況，符合公司的實際情況，不涉及公司關聯方，不存在損害公司和股東利益的情況。
三、獨立董事意見
獨立董事認為：公司本次壞賬核銷，是為了真實反映企業財務狀況，核銷依據充分，符合《企業會計準則》等相關規定和公司實際情況，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形，其表決程式符合有關法律法規和《公司章程》的規定，我們同意公司本次核銷壞賬事項。
四、備查文件
1、《第五屆董事會2017年第三次會議決議》；
2、《第五屆監事會2017年第二次會議》；
3、《獨立董事關於第五屆董事會2017年第三次會議相關事項的獨立意見》。
董事會
二〇一七年四月十五日