證券代碼：300317 證券簡稱：珈偉股份 公告編號：2017-034
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆董事會第七次會
議（以下簡稱“董事會”）於 2017 年 4 月 14 日分別以電子郵件、傳真等方式向
全體董事發出通知， 並於 2017 年 4 月 16 日以現場及通訊表決的方式召開。 出席
本次會議的董事共 6 人， 占公司董事總數的 100%， 超過半數， 符合《公司法》
及《公司章程》關於召開董事會的規定。
本次董事會由董事長丁孔賢先生主持。 會議審議了本次會議的議題， 並以書
面投票表決方式審議通過了以下議案：
一、審議通過《取消原的
議案》；
公司基於對監管部門的監管理念和監管導向的高度重視， 為進一步完善公司
治理及上市公司規範運作， 切實維護廣大股東特別是中小股東的利益， 公司董事
會結合公司 2016 年度經營業績和資本公積金餘額情況， 調整 2016 年度利潤分配
及資本公積金轉增股本預案。 基於以上事項， 公司董事會審議通過取消原於 2017
年 3 月 22 日經第三屆董事會第五次會議審議通過的《關於 2016 年度利潤分配及
公積金轉增股本預案的議案》， 並把該議案提請公司 2017 年第二次臨時股東大
會審議。
本議案需要提交公司股東大會審議。
表決結果：6 票同意， 0 票反對， 0 票棄權， 獲得通過。
二、審議通過調整後的《關於 2016 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預
案的議案》；
鑒於公司未來業績持續穩定增長， 為進一步提高投資者回報， 公司董事會決
議增加本次現金分紅的額度；同時， 為防止市場對高送轉概念的炒作， 保障中小
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投資者的合法權益， 呵護公司的穩健成長， 在保證合理的市場流動性前提下， 公
司董事會決定調低原資本公積轉增股本的比例。 修訂後的 2016 年度利潤分配及
資本公積金轉增股本的議案為：擬以 2016 年 12 月 31 日的總股本 476,797,093
股為基數， 向全體股東每 10 股派發現金股利人民幣 1 元（含稅）；同時以資本
公積金向全體股東每 10 股轉增 8 股。 董事會審議利潤分配及資本公積金轉增股
本預案後股本發生變動的， 將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。 並
把該議案提請公司 2017 年第二次臨時股東大會審議。
三、審議通過召開《2017 年第二次臨時股東大會》
表決結果：同意 6 票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
詳見同日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會
2017年4月17日