北京華宇軟體股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
證券代碼：300271 證券簡稱：華宇軟體 公告編號：2017-030
北京華宇軟體股份有限公司
2017 年度日常關聯交易預計額度的公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整， 沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
1、關聯交易概述
因日常經營業務需要， 北京華宇軟體股份有限公司（以下簡稱“華宇軟體”
或“公司”）全資子公司北京華宇資訊技術有限公司（以下簡稱“華宇資訊”）及
華宇金信（北京）軟體有限公司（以下簡稱“華宇金信”）擬與公司關聯方深圳
市捷視飛通科技股份有限公司（以下簡稱“捷視飛通”）發生日常關聯交易， 預
計 2017 年度上述關聯交易額度不超過 6,500 萬元。
2017 年 3 月 15 日召開了公司第六屆董事會第十三次會議， 審議通過了《關
於公司 2017 年度日常關聯交易預計額度的議案》。 公司監事會、獨立董事發表
了相關意見。
2、預計關聯交易類別及金額
公司對捷視飛通 2017 年度日常關聯交易進行了估算， 具體情況如下：
單位：萬元
全資子公 關聯交易 2017 年預計關聯交易金
關聯方 上年實際發生額（萬元）
司名稱 類別 額（萬元）
華宇資訊 捷視飛通 產品採購 5,000 2,881.54
華宇金信 捷視飛通 產品採購 1,500 90.88
二、關聯方基本情況
1、捷視飛通基本情況
公司名稱：深圳市捷視飛通科技股份有限公司
成立日期：2008年12月19日
住所：深圳市南山區朗山路16號華瀚大廈D-401室
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法定代表人：蔣延春
註冊資本：3,753萬元
經營範圍：資訊技術及網路技術的開發、電腦軟硬體的技術開發， 多媒體
通信設備的生產， 通信設備的技術開發與購銷， 經濟資訊諮詢（以上均不含限制
專案）；興辦實業（具體專案另行申報）。
2、與上市公司的關聯關係
截至本公告日， 公司控股股東邵學先生擔任捷視飛通董事， 故捷視飛通為《深
圳證券交易所創業板上市規則》第10.1.3條規定的公司的關聯法人。
3、關聯方最近一年及一期的簡要財務及經營資料如下表：
科目 2016年12月31日 2016年6月30日
資產合計（萬元） 20,027.37 12,156.93
股東權益合計（萬元） 7,979.70 5,533.67
每股淨資產（元/股） 2.13 1.47
科目 2016年度 2016年1-6月
營業收入（萬元） 10,737.46 2,991.93
淨利潤（萬元） 2,071.41 -374.61
4、關聯方履約能力
按照以往交易情況及現有交易方的財務狀況，
及的交易對方具有良好的履約能力， 不會給公司帶來會壞賬損失。
三、關聯交易主要內容及定價政策
因公司日常經營需要， 預計2017年度華宇資訊及華宇金信從捷視飛通採購
產品的關聯交易金額不超過6,500萬元， 公司將與關聯方根據實際需求進行業務
往來， 上述關聯交易價格的定價依據為雙方協商， 並經客戶確認， 不存在損害公
司利益的情況。
四、交易目的和對上市公司的影響
上述關聯交易為公司日常性關聯交易， 系公司業務快速發展及生產經營的正
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常所需， 是合理的、必要的。 公司與關聯方的關聯交易行為遵循市場公允原則，
不存在損害公司和股東利益的情況。
五、獨立董事及監事會意見
公司獨立董事對本次日常關聯交易預計事項進行了事前認可， 同意將該事項
提交董事會審議， 並發表了如下獨立意見：公司本次關聯交易預計事項系公司全
資子公司 2017 年度日常經營所需， 符合公開、公平、公證的原則， 定價公允，
不存在損害公司股東利益的情形。 履行了必要的程式， 符合《公司法》、《深圳證
券交易所創業板上市規則》、《公司章程》等法律法規及規範性檔規定， 我們同
意公司日常關聯交易預計的相關事項。
公司監事會認為：公司 2017 年度預計發生的日常關聯交易是在公平合理、
雙方協商一致的基礎上進行的， 交易價格的確定符合公開、公平、公證的原則，
交易方式符合市場規則，
不影響公司的獨立性。
六、備查文件
1、第六屆董事會第十三次會議決議；
2、第六屆監事會第十次會議決議；
3、獨立董事《關於公司 2017 年度日常關聯交易預計額度的事前認可意見》；
4、獨立董事《關於公司第六屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告
北京華宇軟體股份有限公司
董 事 會
二〇一七年三月十六日
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