精華製藥集團股份有限公司
證券代碼：002349 證券簡稱：精華製藥 公告編號：2017-026
2017
第一季度報告
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人朱春林、主管會計工作負責人楊小軍及會計機構負責人(會計主管人員)王劍鋒聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計資料和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計資料
□ 是 √ 否
■
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
對公司根據《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目， 以及把《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益專案界定為經常性損益的專案， 應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益專案界定為經常性損益的專案的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
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公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務資料、財務指標發生變動的情況及原因
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、對2017年1-6月經營業績的預計
2017年1-6月預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形
■
五、以公允價值計量的金融資產
注：1 本期計提減值準備39,145,352.99元。
六、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
八、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
董事長：朱春林
二〇一七年四月二十一日
證券代碼：002349 證券簡稱：精華製藥 公告編號：2017-024
精華製藥集團股份有限公司
第四屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
精華製藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“精華製藥”） 第四屆董事會第二次會議通知於2017年4月8日以傳真、專人送達、郵件等形式發出， 會議於2017年4月19日（星期三）以通訊和現場相結合方式在公司會議室召開。 會議應出席董事9名， 出席董事9名， 公司監事及高級管理人員列席了會議， 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定， 會議的召集、召開合法有效。
本次會議審議通過了以下議案：
1、審議通過了《2017年一季度報告全文及正文》。
《2017年一季度報告全文及正文》詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)， 《2017年一季度報告正文》同時刊登於2017年4月21日的《證券時報》。
表決結果：9票贊成；0票棄權；0票反對。
2、審議通過了《關於調整公司資訊中心為一級部門的議案》。
同意將公司資訊中心由原來的綜合管理部下屬機構調整為公司一級部門。
表決結果：9票贊成；0票棄權；0票反對。
特此公告。
精華製藥集團股份有限公司董事會
2017年4月21日
證券代碼：002349 證券簡稱：精華製藥 公告編號：2017-025
精華製藥集團股份有限公司
第四屆監事會第二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
精華製藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“精華製藥”）第四屆監事會第二次會議通知於2017年4月8日以傳真、專人送達、郵件等形式發出，會議於2017年4月19日（星期三）以通訊和現場相結合方式在公司會議室召開。會議應出席監事3名，現場出席監事3名，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，會議的召集、召開合法有效。會議由監事會主席薛紅衛先生主持。
經過對公司2017年一季度報告進行全面的審核後，監事會認為董事會編制和審核公司2017年一季度報告的程式符合法律、行政法規和中國證監會的相關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：3票贊成；0票棄權；0票反對。
監事會
2017年4月21日
並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。精華製藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“精華製藥”）第四屆監事會第二次會議通知於2017年4月8日以傳真、專人送達、郵件等形式發出，會議於2017年4月19日（星期三）以通訊和現場相結合方式在公司會議室召開。會議應出席監事3名，現場出席監事3名，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，會議的召集、召開合法有效。會議由監事會主席薛紅衛先生主持。
經過對公司2017年一季度報告進行全面的審核後，監事會認為董事會編制和審核公司2017年一季度報告的程式符合法律、行政法規和中國證監會的相關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：3票贊成；0票棄權；0票反對。
監事會
2017年4月21日