本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
昆山金利表面材料應用科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）正在籌畫重大事項， 預計構成重大資產重組， 根據深圳證券交易所《股票上市規則》和《中小企業板上市公司規範運作指引》的有關規定， 經公司申請， 公司股票（證券簡稱：金利科技， 證券代碼：002464）於2017年1月23日開市起臨時停牌。 公司於2017年1月23日、2月6日在巨潮資訊網（http：//www.cninfo.com.cn）上分別披露了《重大事項停牌公告》（公告編號：2017-003）、《重大事項停牌的進展公告》（2017-006）。
經公司確認，
由於公司預計無法在重大資產重組停牌後3個月內披露本次重大資產重組預案（或報告書）， 根據深圳證券交易所發佈的《中小企業板資訊披露業務備忘錄第14號：上市公司停複牌業務》的相關規定， 經公司2016年度股東大會審議通過《關於重大資產重組延期複牌的議案》， 同意重大資產重組停牌期滿延期複牌。 經公司向深圳證券交易所申請， 公司股票自2017年4月21日起繼續停牌不超過3個月， 累計停牌時間自停牌首日起累計不超過6個月。
一、 本次重大資產重組的基本情況及進展
1、標的資產及其控股股東、實際控制人具體情況
公司本次重組擬購買北京彩量科技股份有限公司（以下簡稱"彩量科技"）全部或部分的股權，
2、交易具體情況
根據目前商談的結果， 公司本次擬以現金作為對價購買彩量科技全部或部分的股權， 本次交易不構成關聯交易， 本次重組不會導致公司控制權發生變更。
彩量科技是一家專業從事移動行銷服務的平臺型服務商， 其致力於iOS領域的移動遊戲全案策劃和移動大資料流程量分發， 通過人工智慧及深度學習技術為客戶提供移動行銷服務，
基於雙方在遊戲行業均有深耕， 業務地域佈局互補， 且彩量科技積累了大量的優質遊戲公司資源， MMOGA平臺積累了海量的遊戲使用者資源， 本次交易完成後能夠推進公司對於遊戲行業管道和平臺的全產業鏈佈局及全球佈局。 同時， 公司可以利用彩量科技在移動行銷服務領域的技術優勢， 對MMOGA平臺內用戶的消費行為進行深入挖掘和分析，
3、與現有或潛在交易對方的溝通、協商情況
截至目前， 公司與交易對方簽訂了《資產購買框架協議》， 約定了整體交易方案， 方案內容主要為：
（1） 標的資產定價及支付方式
公司與交易對方一致協商確定， 本次交易標的股權價值以評估機構最終評估結果為准；雙方同意， 截止評估基準日， 公司以現金或下屬公司部分股權作為收購標的股權的對價；雙方以本次交易標的股權及公司下屬公司部分股權經評估機構最終評估價值為參考， 最終交易價格由雙方協商一致確定並以最終簽署的協定中載明的交易價格為准。
（2） 業績承諾與補償
彩量科技2017年度、2018年度和2019年度的預測盈利數分別確定為6,500萬元、7,800萬元和9,360萬元；交易對方承諾：如本次交易完成，彩量科技在利潤承諾期（2017年度至2019年度）任一年度內實際盈利數低於預測盈利數，則將依據約定的方式對上市公司進行相應的補償。"實際盈利數"指彩量科技在利潤承諾期內相應年度實際實現的合併口徑扣除非經常性損益後歸屬母公司所有者的淨利潤。
4、本次重組涉及的仲介機構以及相關工作進展情況
本次重組涉及的仲介機構包括：獨立財務顧問為中信建投證券股份有限公司，法律顧問為北京市中倫律師事務所，財務審計機構為中興華會計師事務所（特殊普通合夥），評估機構為北京中企華資產評估有限責任公司。目前，獨立財務顧問、法律顧問、財務審計機構及評估機構正在針對彩量科技進行盡職調查、審計、評估等工作；針對公司擬增加的標的公司資產，各方仲介的盡職調查等工作也在抓緊推進、進行中。
5、本次交易涉及的有權部門事前審批情況
本次交易在經本公司董事會及股東大會審議通過前，無需經有權部門事前審批；經公司董事會審議、股東大會核准即可實施。
二、 申請延期複牌的原因
公司原承諾爭取於2017年4月21日前披露符合《公開發行證券的公司資訊披露內容與格式準則第 26 號--上市公司重大資產重組申請檔》要求的重大資產重組預案（或報告書）。
由於本次重大資產重組方案涉及的內容需要進一步商討、論證和完善，標的資產的法律盡調、審計、評估等工作尚未完成，工作量大且較為複雜；另外，交易雙方本著謹慎原則，在簽訂正式交易協定前需要就並購後的一些業務發展達成共識，仍需要一定時間。經審慎評估，公司預計無法在進入重大資產重組停牌程式後3個月內披露本次重大資產重組預案（或報告書），為保證本次重大資產重組繼續推進，保證公平資訊披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，公司股票仍需繼續停牌。
停牌期間，公司將根據相關規定履行資訊披露義務，每5個交易日發佈一次重大資產重組事項的進展公告。
三、預計複牌時間及承諾事項
公司向深圳證券交易所提出延期複牌申請，公司股票自2017年4月21日起繼續停牌不超過3個月，停牌時間自停牌首日起累計不超過6個月，停牌期間公司將盡最大可能抓緊推進重組工作儘快複牌，最遲在2017年7月21日前披露符合《公開發行證券的公司資訊披露內容與格式準則第26號-上市公司重大資產重組申請檔》要求的重大資產重組預案（或報告書），並根據深圳證券交易所的相關規定及時申請複牌。
如公司在停牌期限內終止籌畫本次重大資產重組的，公司將及時披露終止重大資產重組相關公告。公司股票停牌時間累計未超過3個月的，公司承諾自公告之日起至少1個月內不再籌畫重大資產重組事項；如公司股票停牌時間累計超過3 個月的，公司承諾自公告之日起至少2個月內不再籌畫重大資產重組事項。
四、下一步工作安排
下一步公司將繼續推進本次重大資產重組的各項工作，包括與有關各方進一步商討、論證、完善本次重大資產重組方案，組織相關仲介機構繼續開展對標的資產的盡職調查、審計和評估工作，及時履行本次重組所需決策程式，確保本次重組順利實施。
五、風險提示
公司對延期複牌給廣大投資者帶來的不便表示歉意。公司本次籌畫的重大資產重組事項尚存在較大不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
公司指定資訊披露媒體為《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），公司發佈的資訊以上述指定媒體刊登的公告為准。
昆山金利表面材料應用科技股份有限公司董事會
二○一七年四月二十一日
彩量科技2017年度、2018年度和2019年度的預測盈利數分別確定為6,500萬元、7,800萬元和9,360萬元；交易對方承諾：如本次交易完成，彩量科技在利潤承諾期（2017年度至2019年度）任一年度內實際盈利數低於預測盈利數，則將依據約定的方式對上市公司進行相應的補償。"實際盈利數"指彩量科技在利潤承諾期內相應年度實際實現的合併口徑扣除非經常性損益後歸屬母公司所有者的淨利潤。
4、本次重組涉及的仲介機構以及相關工作進展情況
本次重組涉及的仲介機構包括：獨立財務顧問為中信建投證券股份有限公司，法律顧問為北京市中倫律師事務所，財務審計機構為中興華會計師事務所（特殊普通合夥），評估機構為北京中企華資產評估有限責任公司。目前，獨立財務顧問、法律顧問、財務審計機構及評估機構正在針對彩量科技進行盡職調查、審計、評估等工作；針對公司擬增加的標的公司資產，各方仲介的盡職調查等工作也在抓緊推進、進行中。
5、本次交易涉及的有權部門事前審批情況
本次交易在經本公司董事會及股東大會審議通過前，無需經有權部門事前審批；經公司董事會審議、股東大會核准即可實施。
二、 申請延期複牌的原因
公司原承諾爭取於2017年4月21日前披露符合《公開發行證券的公司資訊披露內容與格式準則第 26 號--上市公司重大資產重組申請檔》要求的重大資產重組預案（或報告書）。
由於本次重大資產重組方案涉及的內容需要進一步商討、論證和完善，標的資產的法律盡調、審計、評估等工作尚未完成，工作量大且較為複雜；另外，交易雙方本著謹慎原則，在簽訂正式交易協定前需要就並購後的一些業務發展達成共識，仍需要一定時間。經審慎評估，公司預計無法在進入重大資產重組停牌程式後3個月內披露本次重大資產重組預案（或報告書），為保證本次重大資產重組繼續推進，保證公平資訊披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，公司股票仍需繼續停牌。
停牌期間，公司將根據相關規定履行資訊披露義務，每5個交易日發佈一次重大資產重組事項的進展公告。
三、預計複牌時間及承諾事項
公司向深圳證券交易所提出延期複牌申請，公司股票自2017年4月21日起繼續停牌不超過3個月，停牌時間自停牌首日起累計不超過6個月，停牌期間公司將盡最大可能抓緊推進重組工作儘快複牌，最遲在2017年7月21日前披露符合《公開發行證券的公司資訊披露內容與格式準則第26號-上市公司重大資產重組申請檔》要求的重大資產重組預案（或報告書），並根據深圳證券交易所的相關規定及時申請複牌。
如公司在停牌期限內終止籌畫本次重大資產重組的，公司將及時披露終止重大資產重組相關公告。公司股票停牌時間累計未超過3個月的，公司承諾自公告之日起至少1個月內不再籌畫重大資產重組事項；如公司股票停牌時間累計超過3 個月的，公司承諾自公告之日起至少2個月內不再籌畫重大資產重組事項。
四、下一步工作安排
下一步公司將繼續推進本次重大資產重組的各項工作，包括與有關各方進一步商討、論證、完善本次重大資產重組方案，組織相關仲介機構繼續開展對標的資產的盡職調查、審計和評估工作，及時履行本次重組所需決策程式，確保本次重組順利實施。
五、風險提示
公司對延期複牌給廣大投資者帶來的不便表示歉意。公司本次籌畫的重大資產重組事項尚存在較大不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
公司指定資訊披露媒體為《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），公司發佈的資訊以上述指定媒體刊登的公告為准。
昆山金利表面材料應用科技股份有限公司董事會
二○一七年四月二十一日