本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別說明：
北京順鑫農業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）已於2017年3月25日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上刊登了《北京順鑫農業股份有限公司關於提請召開2016年年度股東大會的通知》（以下簡稱“通知”）， 之後深圳證券交易所發佈最新修訂的《上市公司召開股東大會通知公告格式》， 本次公告參照最新公告格式進行編制， 具體調整情況說明如下：
原通知中“一、召開會議的基本情況”中的“6.出席物件”變更為現提示性公告“一、召開會議的基本情況”中的“6.會議的股權登記日”；
原通知中“一、召開會議的基本情況”中的“7.會議地點”變更為現提示性公告“一、召開會議的基本情況”中的“7.出席對象”；
現提示性公告中“一、召開會議的基本情況”中新增“8.會議地點”；
原通知中“三、會議登記方法”變更為現提示性公告“三、提案編碼”；
原通知中“四、參加網路投票的具體操作流程”變更為現提示性公告“四、會議登記等事項”；
原通知中“五、其他事項”變更為現提示性公告“五、參加網路投票的具體流程”；
原通知中“附件1、參加網路投票的具體操作流程”中的“一、網路投票的程式”第2點“議案設置及意見表決”第1項“議案設置”在現提示性公告中已刪除；
原通知中“附件2、授權委託書”的內容與格式在現提示性公告中有所調整。
現發佈提示性公告如下：
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：北京順鑫農業股份有限公司2016年年度股東大會
2.股東大會的召集人：北京順鑫農業股份有限公司董事會。 北京順鑫農業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“順鑫農業”）第七屆董事會第四次會議審議通過《關於提請召開2016年年度股東大會》的議案。
3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和《公司章程》的規定。
4.會議召開的日期、時間：
其中， 通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2017年5月4日上午9:30至11:30，
5.會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網路投票相結合的方式召開。
6.會議的股權登記日：2017年4月25日。
7.出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
於股權登記日2017年4月25日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會， 並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決， 該股東代理人不必是本公司股東。 公司控股股東北京順鑫控股集團有限公司在本次股東大會上回避表決涉及關聯交易事項的議案。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8.會議地點：北京市順義區站前街1號院1號樓順鑫國際商務中心14層會議室。
二、會議審議事項
（一）《公司2016年年度報告全文及摘要》；
（二）《公司2016年度董事會工作報告》；
（三）《公司2016年度監事會工作報告》；
（四）《公司2016年度財務決算報告》；
（五）《公司2016年度利潤分配預案》；
（六）《公司2017年度繼續聘請北京興華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司財務報告審計機構及支付其報酬》；
（七）《關於繼續聘請北京興華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2017年度內控審計機構及支付其報酬》；
（八）《北京順鑫農業股份有限公司日常關聯交易預計》；
議案八系關聯交易事項， 關聯股東回避表決。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
上述議案相關內容請查閱2017年3月25日公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2016年年度股東大會會議文件》。
三、提案編碼
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四、會議登記等事項
（一）登記方式：直接登記或信函、傳真登記
（三）登記地點：北京市順義區站前街1號院1號樓順鑫國際商務中心13層董事會辦公室。
（四）登記辦法：
（1）法人股東的法定代表人須持有股東帳戶卡， 加蓋公司公章的營業執照影本、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的， 還須持法人授權委託書和出席人身份證。
（2）個人股東須持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委託出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委託書。
（3）異地股東可通過信函或傳真方式進行登記。
（五）會議聯繫方式
連絡人：賈皓
聯繫電話：010-69420860
傳真號碼：010-69443137
電子郵箱：jiahao@shunxinnongye.com
參加會議的股東食宿、交通等費用自理。
五、參加網路投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網路投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
六、備查文件
1．董事會決議；
2．監事會決議。
北京順鑫農業股份有限公司
董事會
2017年4月25日
附件1：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1.投票代碼為“360860”，投票簡稱為“順鑫投票”。
2.填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
2.股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年5月3日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年5月4日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委託書
委託人簽名（或蓋章）：
委託人持股性質和數量：
受託人姓名：
受託人身份證號碼：
委託日期和有效期限：
是否由受託人按自己的意見投票：
對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按下表格式列示）；沒有明確投票指示的，應當注明是否授權由受託人按自己的意見投票。
本次股東大會提案表決意見
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連絡人：賈皓
聯繫電話：010-69420860
傳真號碼：010-69443137
電子郵箱：jiahao@shunxinnongye.com
參加會議的股東食宿、交通等費用自理。
五、參加網路投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網路投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
六、備查文件
1．董事會決議；
2．監事會決議。
北京順鑫農業股份有限公司
董事會
2017年4月25日
附件1：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1.投票代碼為“360860”，投票簡稱為“順鑫投票”。
2.填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
2.股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年5月3日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年5月4日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委託書
委託人簽名（或蓋章）：
委託人持股性質和數量：
受託人姓名：
受託人身份證號碼：
委託日期和有效期限：
是否由受託人按自己的意見投票：
對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按下表格式列示）；沒有明確投票指示的，應當注明是否授權由受託人按自己的意見投票。
本次股東大會提案表決意見
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