本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有否決議案的情形；
2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時間：
（1）現場會議召開時間：2017年4月25日（星期二）下午14:30。
（2）網路投票時間為：2017年4月24日-2017年4月25日。 其中， 通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2017年4月25日， 上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2017年4月24日15:00至2017年4月25日15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：北京市海澱區北正黃旗 59 號世紀金源香山商旅酒店金輝廳（香山公園東門外）
3、召開方式：現場投票與網路投票相結合的表決方式
4、召集人：神州數碼資訊服務股份有限公司董事會
5、主持人：副董事長林楊先生
6、本次會議的通知與提示性公告分別於2017年3月30日、4月20日發出， 會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的規定。
（二）會議出席情況
1、出席的總體情況
出席本次股東大會現場會議和網路投票的股東及股東授權代表共17人， 代表股份664,921,323股， 占公司有表決權股份總數的69.0160%。
2、現場會議出席情況
出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權代表共4人， 代表股份615,144,543股， 占公司有表決權股份總數的63.8493%。
3、網路投票情況
出席本次股東大會網路投票的股東共13人， 代表股份49,776,780股， 占公司有表決權股份總數的5.1666%。
4、委託獨立董事投票情況
本次會議沒有股東委託獨立董事進行投票。
5、中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東， 下同）出席情況
出席本次股東大會的中小投資者的股東及股東授權代表共13人， 代表股份18,785,334股， 占公司有表決權股份總數的1.9498%。
6、公司部分董事、監事及董事會秘書出席了本次會議， 部分高級管理人員列席了本次會議， 北京金誠同達律師事務所彭俊律師、王明凱律師出席本次會議並進行見證。
二、議案審議表決情況
本次股東大會採用現場投票與網路投票表決相結合的表決方式，
（一）審議通過了《關於及的議案》；
1、總體表決情況
同意664,857,123股， 占出席會議有效表決權股份總數的99.9903％；反對62,600股， 占出席會議有效表決權股份總數的0.0094％；棄權1,600股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議有效表決權股份總數的0.0002％。
2、中小投資者表決情況
同意18,721,134股， 占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的99.6582％；反對62,600股， 占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.3332％；棄權1,600股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0085％。
3、表決結果：本議案審議通過。
（二）審議通過了《關於的議案》；
（三）審議通過了《關於的議案》；
（四）審議通過了《關於的議案》；
（五）審議通過了《關於的議案》；
（六）審議通過了《關於的議案》；
（七）審議通過了《關於聘請公司2017年度審計機構的議案》；
（八）逐項審議通過了《關於預計2017年度日常關聯交易的議案》；
1、2017年度與神州控股的日常關聯交易
關聯股東神州數碼軟體有限公司（所持股份數量為389,540,110股）已對本議案回避表決。
（1）總體表決情況
同意275,317,013股， 占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的99.9767％；反對37,400股， 占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0136％；棄權26,800股（其中， 因未投票默認棄權25,200股）， 占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0097％。
（2）中小投資者表決情況
同意18,721,134股， 占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的99.6582％；反對37,400股， 占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.1991％；棄權26,800股（其中，
（3）表決結果：本議案審議通過。
2、2017年度與神州數碼的日常關聯交易
同意275,317,013股， 占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的99.9767％；反對62,600股， 占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0227％；棄權1,600股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0006％。
（九）審議通過了《關於公司、公司分公司神州數碼資訊服務股份有限公司北京分公司及下屬子公司神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼資訊系統有限公司、神州數碼金信科技股份有限公司擬向招商銀行申請授信並由公司及子公司提供擔保的議案》；
1、總體表決情況
同意664,852,823股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9897％；反對66,900股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0101％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0002％。
2、中小投資者表決情況
同意18,716,834股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的99.6354％；反對66,900股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.3561％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0085％。
3、表決結果：本議案以特別決議審議通過。
（十）審議通過了《關於公司分公司神州數碼資訊服務股份有限公司北京分公司及子公司神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼資訊系統有限公司、神州數碼金信科技股份有限公司、北京中農信達資訊技術有限公司向中信銀行申請授信並由公司提供擔保的議案》；
（十一）審議通過了《關於公司及子公司神州數碼資訊系統有限公司、神州數碼金信科技股份有限公司、北京中農信達資訊技術有限公司向工商銀行申請授信並由神州數碼系統集成服務有限公司提供擔保的議案》；
（十二）審議通過了《關於公司及子公司神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼資訊系統有限公司、北京中農信達資訊技術有限公司向建設銀行申請授信並由公司提供擔保的議案》；
（十三）審議通過了《關於公司分公司神州數碼資訊服務股份有限公司北京分公司及子公司神州數碼資訊系統有限公司、神州數碼金信科技股份有限公司向北京銀行申請授信並由公司及神州數碼系統集成服務有限公司提供擔保的議案》；
（十四）審議通過了《關於公司向平安銀行申請授信並授權子公司神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼資訊系統有限公司使用授信額度同時由公司提供擔保的議案》；
（十五）審議通過了《關於子公司神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼資訊系統有限公司向興業銀行申請授信並由公司提供擔保的議案》；
（十六）審議通過了《關於子公司南京華蘇科技有限公司向招商銀行申請授信並由公司提供擔保的議案》；
（十七）審議通過了《關於子公司南京華蘇科技有限公司向南京銀行申請授信並由公司提供擔保的議案》
三、獨立董事述職情況
公司獨立董事羅振邦先生、王能光先生、呂本富先生、楊曉櫻女士向股東大會提交了《獨立董事2016年度述職報告》，對其履行職責的情況進行了說明。獨立董事呂本富先生代表四位獨立董事向股東大會進行了述職，對獨立董事2016年度出席公司會議、發表獨立意見等各項工作進行了全面的彙報。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京金誠同達律師事務所
2、律師姓名：彭俊、王明凱
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程式符合相關法律、法規、規範性檔和《公司章程》的有關規定，本次股東大會的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程式和表決結果合法、有效。
五、備查檔
1、2016年年度股東大會決議；
2、關於神州數碼資訊服務股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
神州數碼資訊服務股份有限公司董事會
2017年4月26日
1、總體表決情況
同意664,852,823股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9897％；反對66,900股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0101％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0002％。
2、中小投資者表決情況
同意18,716,834股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的99.6354％；反對66,900股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.3561％；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0085％。
3、表決結果：本議案以特別決議審議通過。
（十）審議通過了《關於公司分公司神州數碼資訊服務股份有限公司北京分公司及子公司神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼資訊系統有限公司、神州數碼金信科技股份有限公司、北京中農信達資訊技術有限公司向中信銀行申請授信並由公司提供擔保的議案》；
（十一）審議通過了《關於公司及子公司神州數碼資訊系統有限公司、神州數碼金信科技股份有限公司、北京中農信達資訊技術有限公司向工商銀行申請授信並由神州數碼系統集成服務有限公司提供擔保的議案》；
（十二）審議通過了《關於公司及子公司神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼資訊系統有限公司、北京中農信達資訊技術有限公司向建設銀行申請授信並由公司提供擔保的議案》；
（十三）審議通過了《關於公司分公司神州數碼資訊服務股份有限公司北京分公司及子公司神州數碼資訊系統有限公司、神州數碼金信科技股份有限公司向北京銀行申請授信並由公司及神州數碼系統集成服務有限公司提供擔保的議案》；
（十四）審議通過了《關於公司向平安銀行申請授信並授權子公司神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼資訊系統有限公司使用授信額度同時由公司提供擔保的議案》；
（十五）審議通過了《關於子公司神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼資訊系統有限公司向興業銀行申請授信並由公司提供擔保的議案》；
（十六）審議通過了《關於子公司南京華蘇科技有限公司向招商銀行申請授信並由公司提供擔保的議案》；
（十七）審議通過了《關於子公司南京華蘇科技有限公司向南京銀行申請授信並由公司提供擔保的議案》
三、獨立董事述職情況
公司獨立董事羅振邦先生、王能光先生、呂本富先生、楊曉櫻女士向股東大會提交了《獨立董事2016年度述職報告》，對其履行職責的情況進行了說明。獨立董事呂本富先生代表四位獨立董事向股東大會進行了述職，對獨立董事2016年度出席公司會議、發表獨立意見等各項工作進行了全面的彙報。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京金誠同達律師事務所
2、律師姓名：彭俊、王明凱
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程式符合相關法律、法規、規範性檔和《公司章程》的有關規定，本次股東大會的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程式和表決結果合法、有效。
五、備查檔
1、2016年年度股東大會決議；
2、關於神州數碼資訊服務股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
神州數碼資訊服務股份有限公司董事會
2017年4月26日