證券代碼：600807 證券簡稱：天業股份 公告編號：臨2017-026
山東天業恒基股份有限公司
第八屆董事會第四十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司第八屆董事會第四十一次會議於2017年4月25日， 在濟南市曆下區龍奧北路1577號
天業中心主辦公樓1516會議室， 以現場方式召開。 應出席會議董事九名， 實際出席會議董事
九名， 公司監事列席了會議， 符合公司法、公司章程的要求。 會議召集人、主持人為公司董
事長曾昭秦先生。
經投票表決， 會議形成如下決議：
一、審議通過《聽取 2016 年年度總經理工作報告》；
表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
二、審議通過《關於審議 2016 年年度董事會報告的議案》；
表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
三、審議通過《關於審議 2016 年年度報告及摘要的議案》；
表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
四、審議通過《關於審議 2016 年年度財務決算報告的議案》；
表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
五、審議通過《關於審議 2016 年年度利潤分配及公積金轉增股本的議案》；
表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
六、審議通過《關於審議公司 2016 年度內部控制自我評價報告的議案》；
表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
七、審議通過《關於審議續聘會計師事務所並決定其年度報酬的議案》；
公司擬續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2017 年度審計機構， 負責公司
2017 會計年度的財務審計工作， 並聘請其為公司內部控制審計機構， 聘期一年， 財務報告
審計報酬人民幣 60 萬元， 內部控制審計報酬人民幣 25 萬元。 年度財務審計、內控審計以外
的專項審計及其他服務專案， 如合作， 具體費用根據公司與其簽訂的《業務約定書》單獨支
付。
瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）自 2009 年起為我公司提供審計服務。 2016 年度瑞
華會計師事務所（特殊普通合夥）財務報告審計報酬人民幣 60 萬元， 內部控制審計報酬人
民幣 25 萬元。
表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
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八、審議通過《關於審議
實際使用情況的專項報告>的議案》；
表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
九、審議通過《關於審議重大資產重組之明加爾金源公司標的礦權 I 盈利預測實現情
況的議案》；
關聯董事曾昭秦先生、李延召先生回避表決。
表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。
十、審議通過《關於審議重大資產重組之明加爾金源公司標的礦權Ⅱ減值測試情況的
議案》；
十一、審議通過《關於審議公司 2017 年度申請融資額度的議案》；
根據公司 2017 年經營計畫安排， 為了滿足公司經營和發展需求， 公司擬向相關銀行等
金融機構及非金融機構申請不超過人民幣 65 億元（或等值外幣）的融資額度（包括流動資
金貸款、固定資產借款、專案貸款、信託計畫融資、保理融資、委託貸款、保函、票據等），
在有效期內可迴圈使用， 具體融資金額根據公司及各子公司經營的實際需求確定， 最終融資
額以相關機構實際審批的金額為准。 上述融資擔保方式為信用、保證、以資產（包括但不限
于所開發項目土地使用權、所屬房產及廠房、存單等）提供抵押及質押等；融資期限以實際
簽署的合同為准。 同時授權公司董事長辦理向相關機構提供相關具體融資所需資料， 出具有
關說明， 簽署相關檔。 該議案自股東大會審議通過之日起至下一年度召開股東大會審議該
事項前一日有效。
表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
十二、審議通過《關於審議公司為全資及控股子公司、參股公司提供融資擔保的議案》；
表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
十三、審議通過《關於審議公司限制性股票激勵計畫第一個解鎖期可解鎖的議案》；
關聯董事王永文先生、岳彩鵬先生、蔣濤先生回避表決。
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
十四、審議通過《關於審議轉讓濟南市高新區天業小額貸款股份有限公司股權的議案》；
十五、審議通過《關於審議轉讓博申融資租賃（上海）有限公司股權的的議案》；
表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
十六、審議通過《關於審議 2017 年第一季度報告及摘要的議案》；
表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
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十七、審議通過《關於增加公司經營範圍並修訂的議案》。
表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
議案二、三、四、五、六、七、十一、十二、十四、十七需提交公司股東大會審議。
特此公告。
山東天業恒基股份有限公司
董事會
2017 年 4 月 26 日
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