證券代碼：600807 證券簡稱：天業股份 公告編號：臨2017-027
山東天業恒基股份有限公司
第八屆監事會第十八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司第八屆監事會第十八次會議於2017年4月25日， 在濟南市曆下區龍奧北路1577號天
業中心主辦公樓1516會議室， 以現場方式召開。 應出席會議監事5名， 實際出席會議監事5
名。 公司董事會秘書、財務負責人列席了會議， 符合《中華人民共和國公司法》、公司章程
等要求。 會議共同推舉王凱東先生為主持人。
經投票表決， 會議形成如下決議：
一、審議通過了《關於審議公司 2016 年年度監事會報告的議案》；
表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權。
二、審議通過了《關於審議 2016 年年度報告及摘要的議案》；
監事會認為：
（一）公司2016年年度報告及摘要的編制和審議程式符合法律、法規、公司章程和公司
內部管理制度的要求與規定；
（二）公司2016年年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有
關規定， 所包含的資訊能夠真實地反映出公司報告期內經營管理和財務狀況等事項；
（三）在提出本意見前， 未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權。
三、審議通過了《關於審議 2016 年年度財務決算報告的議案》；
表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權。
四、審議通過了《關於審議 2016 年年度利潤分配及公積金轉增股本的議案》；
表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權。
五、審議通過了《關於審議公司 2016 年度內部控制評價報告的議案》；
表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權。
六、審議通過了《關於審議續聘會計師事務所並決定其年度報酬的議案》；
表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權。
七、審議通過了《關於審議
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與實際使用情況的專項報告>的議案》；
表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權。
八、審議通過了《關於審議重大資產重組之明加爾金源公司標的礦權 I 盈利預測實現
情況的議案》；
關聯監事王凱東先生、柳毅敏先生回避表決。
表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。
九、審議通過了《關於審議重大資產重組之明加爾金源公司標的礦權Ⅱ減值測試情況
的議案》；
十、審議通過了《關於審議公司限制性股票激勵計畫第一個解鎖期可解鎖的議案》；
根據《山東天業恒基股份有限公司限制性股票激勵計畫（草案）》及《天業股份限制性
股票激勵計畫實施考核管理辦法》的有關規定， 公司限制性股票激勵計畫第一個解鎖期的解
鎖條件已滿足， 公司激勵物件解鎖資格合法、有效。 我們同意公司為激勵物件第一個解鎖期
的 840 萬股限制性股票辦理解鎖手續。
表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權。
十一、審議通過了《關於審議 2017 年第一季度報告及摘要的議案》；
（一）公司2017年第一季度報告及摘要的編制和審議程式符合法律、法規、公司章程和
公司內部管理制度的要求與規定；
（二）公司2017年第一季度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所
的有關規定， 所包含的資訊能夠真實地反映出公司報告期內經營管理和財務狀況等事項；
議案一至六需提交公司股東大會審議表決。
特此公告。
山東天業恒基股份有限公司
監事會
2017 年 4 月 26 日
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