股票簡稱:富瑞特裝 股票代碼:300228 公告編號:2017-019
張家港富瑞特種裝備股份有限公司
第三屆監事會第十八次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整,
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
張家港富瑞特種裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十八
次會議於 2017 年 4 月 25 日在公司會議室以現場方式召開。 會議通知於 2017 年
4 月 14 日以電子郵件方式送達全體監事。 本次會議應出席監事 3 名,實際出席監
事 3 名, 本次會議由公司監事會主席孫秀英女士主持。 公司董事會秘書列席本次
監事會。 本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定, 合
法有效。 會議經過討論, 審議通過了以下決議:
一、審議通過《2016年度監事會工作報告》
表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
本議案尚需提請2016年年度股東大會審議。
二、審議通過《2016年年度報告全文及摘要》
經審核, 監事會認為董事會編制的公司2016年年度報告及其摘要的程式符合
法律、行政法規和中國證監會的規定, 報告內容真實、準確、完整地反映了公司
的實際情況, 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2016年年度報告》及《2016年年度報告摘要》詳見中國證監會創業板指定
資訊披露網站。
表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
本議案尚需提交2016年年度股東大會審議。
三、審議通過《2017 年第一季度報告》
公司《2017 年第一季度報告》的編制和審議程式符合法律、法規、公司章
程和公司內部管理制度的各項規定, 報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證
券交易所關於定期報告編制的有關要求, 所包含資訊能夠真實地反映出公司本報
告期生產經營管理和財務狀況等事項。 該報告所載資料不存在虛假記載、誤導性
陳述或重大遺漏。
《2017 年第一季度報告》詳見中國證監會創業板指定資訊披露網站。
表決結果:同意 3 票、反對 0 票、棄權 0 票。
四、審議通過《2016年度財務決算報告》
2016年度, 公司實現營業收入886,500,947.23元, 較去年同期減少31.99%;
實現營業利潤-351,036,907.89元, 較去年同期減少3,371.35%;實現歸屬於上市
公司普通股股東的淨利潤-298,632,531.94元,
表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
本議案尚需提請 2016 年年度股東大會審議。
五、審議通過《2016 年度利潤分配預案》
經江蘇公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)出具的蘇公 W[2016]A749 號
《審計報告》, 2016 年實現歸屬于公司股東的淨利潤為-298,632,531.94 元,母
公司實現的淨利潤為- 221,933,710.52 元。
現擬定如下分配預案:因公司 2016 年度經營業績虧損, 公司 2016 年度利潤
分配為不分紅;不轉增;不送股。
六、審議通過《2016 年度內部控制自我評價報告》
經審核, 監事會認為:公司已經建立了科學有效的內部控制制度, 且符合有
關法律、法規、規範性檔的要求, 目前公司整體內部控制體系運行良好。 公司
《2016 年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的
建設及運行情況。
《2016年度內部控制自我評價報告》及其他相關檔具體內容詳見中國證監
會指定的創業板資訊披露網站。
表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
六、審議通過《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
經審核, 監事會認為:公司嚴格按照有關法律、法規對募集資金進行管理和
使用, 並及時對外披露募集資金的使用情況, 不存在違規使用募集資金、變相改
變募集資金投向和損害股東利益的情況。
《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》及其他相關文件具體內
容詳見中國證監會指定的創業板資訊披露網站。
表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
七、審議通過《關於 2016 年度計提資產減值準備的議案》
依照《企業會計準則》及公司會計政策的相關規定。
2016 年度末存在可能發生減值跡象的資產(範圍包括應收款項、存貨、固定資
產、商譽等)進行全面清查和資產減值測試後, 計提 2016 年度各項資產減值准
備共計 198,566,232.08 元。
公司監事會認為:公司本次計提相關資產減值準備是依據《企業會計準則》
和公司相關會計政策的規定, 基於會計謹慎性原則而做出的, 計提後能公允地反
映了公司資產狀況, 使公司關於資產價值的會計資訊更加真實可靠, 更具合理性。
《關於 2016 年度計提資產減值準備的公告》具體內容詳見中國證監會指定
的創業板資訊披露網站。
表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
本議案尚需提請 2016 年年度股東大會審議
八、審議通過《關於續聘 2017 年度審計機構的議案》
經公司獨立董事認可,並經董事會審計委員會審核通過,公司擬續聘江蘇公
證天業會計師事務所(特殊普通合夥)為公司 2017 年度審計機構,聘期一年。
經審核,監事會認為:江蘇公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)具備從業
上市公司審計業務的豐富經驗和執業素質,承辦公司審計業務以來,恪盡職守,
遵循獨立、客觀、公正的執業準則,為公司提供了高品質的審計服務,所出具的
審計報告能公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。監事會同意續聘江蘇
公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)為公司 2017 年度審計機構,聘期一年。
表決結果:同意 3 票;棄權 0 票;反對 0 票。
本議案尚需提請 2016 年年度股東大會審議。
特此公告
張家港富瑞特種裝備股份有限公司監事會
2017 年 4 月 25 日
八、審議通過《關於續聘 2017 年度審計機構的議案》
經公司獨立董事認可,並經董事會審計委員會審核通過,公司擬續聘江蘇公
證天業會計師事務所(特殊普通合夥)為公司 2017 年度審計機構,聘期一年。
經審核,監事會認為:江蘇公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)具備從業
上市公司審計業務的豐富經驗和執業素質,承辦公司審計業務以來,恪盡職守,
遵循獨立、客觀、公正的執業準則,為公司提供了高品質的審計服務,所出具的
審計報告能公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。監事會同意續聘江蘇
公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)為公司 2017 年度審計機構,聘期一年。
表決結果:同意 3 票;棄權 0 票;反對 0 票。
本議案尚需提請 2016 年年度股東大會審議。
特此公告
張家港富瑞特種裝備股份有限公司監事會
2017 年 4 月 25 日