證券代碼：603268 證券簡稱：松發股份 公告編號：2017 臨-027
廣東松發陶瓷股份有限公司
第二屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
廣東松發陶瓷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十一次
會議會議通知和材料已於 2017 年 4 月 18 日以專人送達、電子郵件等方式通知了
全體董事， 會議于 2017 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司三樓會議室以現場結合通
訊的方式召開。 會議由董事長林道藩先生主持， 本次會議應到董事 6 人， 實到董
事 6 人， 公司全體監事及高級管理人員列席了會議。 本次會議的召開符合《公司
法》和《公司章程》的規定， 會議形成的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議通過了以下議案：
（一）《廣東松發陶瓷股份有限公司 2017 年第一季度報告》
公司董事會同意對外報出《2017 年第一季度報告》， 詳見上海證券交易所網
站（www.sse.com.cn）。
表決結果：6 票贊成；0 票反對；0 票棄權。
（二）《關於重大資產重組繼續停牌的議案》
因公司正在籌畫重大資產重組事項， 經申請， 公司股票已於 2017 年 2 月 27
日起停牌， 停牌期間， 公司按照規定履行了相關資訊披露義務。 自公司股票停牌
以來， 公司及公司聘請的相關仲介機構就重大資產重組事項進行了充分的溝通和
論證， 積極推進相關方案的形成。 鑒於本次籌畫重大資產重組交易對方、交易標
的的前期盡職調查、審計、評估等工作量較大， 重組方案的相關內容仍需進一步
論證和完善， 公司預計無法在 2017 年 4 月 27 日前披露重組預案。
董事會同意公司向上海證券交易所申請股票自 2017 年 4 月 27 日起繼續停牌，
詳見披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於重大資產重組繼續
停牌的公告》（2017 臨-025）。
表決結果：6 票贊成；0 票反對；0 票棄權。
（三）《關於在北京設立全資子公司的議案》
因業務發展需要， 公司擬出資 500 萬元設立全資子公司“北京松發文化科技
有限公司”（暫定名， 以登記機關最終核准的名稱為准）。
易， 也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 詳見披
露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於投資設立全資子公司的公
告》（2017 臨-026）。
表決結果：6 票贊成；0 票反對；0 票棄權。
（四）《關於控股子公司潮州市聯駿陶瓷有限公司將部分房產及土地使用權
作為貸款抵押物的議案》
公司於 2016 年 8 月 25 與曾文光、蔡少玲簽署了《曾文光、蔡少玲與廣東松
發陶瓷股份有限公司關於潮州市聯駿陶瓷有限公司股權轉讓協議》， 公司以自籌
資金 12,120 萬元、募集資金 9,000 萬元收購曾文光、蔡少玲合計持有的潮州市
聯駿陶瓷有限公司 80%股權。 2016 年 9 月 12 日， 公司召開 2016 年第一次臨時股
東大會， 會議審議通過了《關於公司向銀行申請並購貸款的議案》，
中國銀行股份有限公司潮州分行申請金額不超過人民幣 13,000 萬元的貸款。
現公司董事會同意由潮州市聯駿陶瓷有限公司以其名下產權清晰、合法的：
《國有土地使用證》（潮府國用（2007）第 01811 號、證載使用權面積 5478.4
平方米）、《國有土地使用證》（潮府國用（2007）第 01812 號、證載使用權面積
8360.1 平方米）土地使用權作為公司向中國銀行股份有限公司潮州分行貸款
12,120 萬元的抵押物（評估總值 2,458.91 萬元）， 如果公司未能償還銀行本息，
潮州市聯駿陶瓷有限公司願意將上述土地按法律法規處置以償還銀行本息。
同意由潮州市聯駿陶瓷有限公司以其名下產權清晰、合法的：粵房地證字第
C5315371-C5315373 號（面積合計約 19,454.8 平方米， 正在辦理更換為不動產
權證， 相關資訊以新證記載為准）房產作為公司向中國銀行股份有限公司潮州分
行貸款的抵押物， 辦妥抵押登記手續， 並由潮州市聯駿陶瓷有限公司為抵押房產
購買以中國銀行股份有限公司潮州分行為第一受益人的足額財產保險。
表決結果：6 票贊成；0 票反對；0 票棄權。
特此公告。
廣東松發陶瓷股份有限公司董事會
2017 年 4 月 26 日
報備檔
1、公司第二屆董事會第二十一次會議決議；
2、公司第二屆董事會第二十一次會議獨立董事對相關事項的獨立意見。