證券代碼：600666 證券簡稱：奧瑞德 編號：臨2017-044
奧瑞德光電股份有限公司
關於全資子公司擬為其下屬
全資孫公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整， 並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。
●重要內容提示
●擔保人名稱：哈爾濱奧瑞德光電技術有限公司（以下簡稱“奧瑞德有限”）、鄭文軍先生
●被擔保人名稱：北海碩華科技有限公司（以下簡稱“北海碩華”）
●本次擔保金額合計1.5億元人民幣， 已實際為其擔保的餘額0元。
●截至目前本公司除對下屬全資子公司的擔保外，
●本次擔保事項尚需提交股東大會審議。
一、本次擔保情況概述
為滿足奧瑞德有限全資孫公司北海碩華業務發展和實際運營需要， 公司全資子公司奧瑞德有限及鄭文軍先生（公司全資孫公司江西新航科技有限公司及北海碩華法定代表人）擬為北海碩華申請的合計1.5億元1年期流動資金貸款提供連帶責任保證擔保。
2017年3月16日， 經公司第八屆董事會第二十九次會議審議通過， 董事會同意由奧瑞德有限與鄭文軍先生共同為北海碩華本次申請銀行貸款提供連帶責任擔保。
二、被擔保人基本情況
（一）被擔保人基本資訊
名稱：北海碩華科技有限公司
統一社會信用代碼：91450500MA5KC1ME7F
法定代表人：鄭文軍
註冊資本：2000萬
住所：廣西北海工業園區內臺灣路以南、吉林路以東北海市新元投資開發有限公司1#廠房
經營範圍：光學元件、半導體元件、機械設備及部件研發、加工、銷售；建築裝飾裝修工程。
截至2016年12月31日， 北海碩華總資產30,428.98萬元， 負債總額23,435.66萬元， 銀行貸款總額0.00萬元， 流動負債總額23,435.66萬元， 資產淨額6,993.32萬元， 2016年度營業收入26,757.45萬元， 淨利潤4,993.32萬元， 扣除非經常性損益的淨利潤4,992.70萬元。
（二）被擔保人與上市公司關係
被擔保人北海碩華為公司全資子公司奧瑞德有限的全資孫公司。
截至本公告日， 公司全資子公司奧瑞德有限持有江西新航科技有限公司100%股權， 北海碩華為江西新航科技有限公司全資子公司。
三、擔保協定的主要內容
北海碩華擬向中國建設銀行股份有限公司北海分行申請一年期流動資金貸款1億元；擬向九江銀行股份有限公司昌南支行申請一年期流動資金貸款0.5億元。 上述兩筆貸款合計1.5億元， 擬由奧瑞德有限與鄭文軍先生共同提供連帶責任擔保。
截至本公告日， 奧瑞德有限及北海碩華尚未簽訂相關貸款協定及擔保協定， 擔保協定內容以實際簽署的合同為准。
公司授權董事長或其授權代表在有關法律、法規範圍內， 從維護公司股東利益的原則出發， 全權辦理本次申請銀行綜合授信方案有關的一切事宜， 包括但不限於簽署、更改相關協定（含擔保協定）， 超出授權範圍外的其他事項， 公司將另行決策程式。
四、董事會意見
公司第八屆董事會第二十九次會議審議通過《關於全資子公司為其下屬全資孫公司提供擔保的議案》。 表決情況：6 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
公司獨立董事就本事項發表獨立意見如下：北海碩華目前經營穩定， 其本次向銀行申請綜合授信有利於滿足其對運營資金的需求， 有利於其正常生產經營；考慮新航科技目前尚處於業績承諾期內， 新航科技原主要股東鄭文軍、范龍生出具了《承諾書》， 承諾凡新航科技及其子公司在業績承諾期間向銀行貸款， 以及需要奧瑞德有限提供擔保的， 該等貸款到期不能歸還則原新航科技主要股東將無條件作為第一順位還債人， 承擔歸還貸款的責任， 且該承諾不可撤銷。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日， 公司對外擔保均為對下屬全資子公司的擔保， 擔保總額為115,633.03萬元， 占公司最近一期經審計淨資產的44.54%。 公司不存在逾期擔保的情形。
特此公告。
奧瑞德光電股份有限公司董事會
2017年03月16日
證券代碼：600666 證券簡稱：奧瑞德 公告編號：臨2017-046
奧瑞德光電股份有限公司
關於2016年年度股東大會增加
臨時提案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、股東大會有關情況
1.股東大會類型和屆次：
2016年年度股東大會
2.股東大會召開日期：2017年3月29日
3.股權登記日
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二、增加臨時提案的情況說明
1.提案人：左洪波先生
2.提案程式說明
公司已於2017年3月8日公告了股東大會召開通知。單獨持有19%股份的股東左洪波先生，在2017年3月16日提出臨時提案並書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。
3.臨時提案的具體內容
關於全資子公司為其下屬全資孫公司提供擔保的議案
為滿足哈爾濱奧瑞德光電技術有限公司全資孫公司北海碩華科技有限公司業務發展和實際運營需要，公司全資子公司奧瑞德有限及鄭文軍先生（公司全資孫公司江西新航科技有限公司及北海碩華法定代表人）擬為北海碩華申請的合計1.5億元1年期流動資金貸款提供連帶責任保證擔保。
三、除了上述增加臨時提案外，於2017年3月8日公告的原股東大會通知事項不變。
四、增加臨時提案後股東大會的有關情況。
(一)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：黑龍江省哈爾濱市賓西經濟開發區海濱路 6 號，公司四樓會議室
(二)網路投票的系統、起止日期和投票時間。
網路投票系統：中國證券登記結算有限責任公司股東大會網路投票系統
至2017年3月29日
(三)股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四)股東大會議案和投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述第1-8項議案已於公司第八屆董事會第二十八次會議審議通過，具體內容詳見2017 年 3 月 8 日公司刊登在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
上述第9項議案已於公司第八屆董事會第二十九次會議審議通過，具體內容詳見2017 年 3 月 17日公司刊登在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
同時公司將在本次股東大會召開前，在上海證券交易所網站登載《2016 年年度股東大會會議資料》。
2、特別決議議案：3、9
3、對中小投資者單獨計票的議案：3、6、7、8、9
4、涉及關聯股東回避表決的議案：6
應回避表決的關聯股東名稱：左洪波、褚淑霞、楊鑫宏
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
董事會
2017年3月17日
證券代碼：600666 證券簡稱：奧瑞德 編號：臨2017-045
奧瑞德光電股份有限公司
關於公司股東為控股孫公司提供擔保的關聯交易公告
●公司控股股東褚淑霞女士向上海浦東發展銀行股份有限公司哈爾濱分行質押其個人銀行存單，為哈爾濱鎏霞光電技術有限公司（以下簡稱“鎏霞光電”）開具承兌匯票提供擔保。
●本次擔保金額500萬元人民幣，褚淑霞女士已實際為鎏霞光電擔保的餘額0元。
一、關聯擔保情況
為滿足哈爾濱鎏霞光電技術有限公司（以下簡稱“鎏霞光電”）業務發展和實際運營需要，公司控股股東褚淑霞女士于2017年3月14日向上海浦東發展銀行股份有限公司哈爾濱分行質押了其個人銀行存單，為鎏霞光電提供擔保，開具6個月期的500萬元承兌匯票。
二、關聯方基本情況
褚淑霞女士，1963 年出生，中共黨員，經濟學學士。曾任職於中國工商銀行哈爾濱中央大街支行，現任奧瑞德光電股份有限公司董事、哈爾濱奧瑞德光電技術有限公司董事、哈爾濱鎏霞光電技術有限公司執行董事及總經理、哈爾濱秋冠光電科技有限公司監事。褚淑霞女士持有本公司12.83%股權，與公司董事長、總經理左洪波先生為一致行動人，雙方合計持有本公司31.83%股權。
被擔保人鎏霞光電為公司全資子公司奧瑞德有限的控股子公司，奧瑞德有限持鎏霞光電51%股權。
三、關聯擔保對上市公司的影響
本次關聯擔保是公司控股股東為公司控股孫公司提供的擔保，並未收取任何費用，有利於滿足控股孫公司臨時性資金周轉需求和正常的生產經營活動，不存在財務風險，符合控股孫公司實際生產經營需要，不存在損害公司和中小股東利益的情形，亦不存在任何重大風險。
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。一、股東大會有關情況
1.股東大會類型和屆次：
2016年年度股東大會
2.股東大會召開日期：2017年3月29日
3.股權登記日
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二、增加臨時提案的情況說明
1.提案人：左洪波先生
2.提案程式說明
公司已於2017年3月8日公告了股東大會召開通知。單獨持有19%股份的股東左洪波先生，在2017年3月16日提出臨時提案並書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。
3.臨時提案的具體內容
關於全資子公司為其下屬全資孫公司提供擔保的議案
為滿足哈爾濱奧瑞德光電技術有限公司全資孫公司北海碩華科技有限公司業務發展和實際運營需要，公司全資子公司奧瑞德有限及鄭文軍先生（公司全資孫公司江西新航科技有限公司及北海碩華法定代表人）擬為北海碩華申請的合計1.5億元1年期流動資金貸款提供連帶責任保證擔保。
三、除了上述增加臨時提案外，於2017年3月8日公告的原股東大會通知事項不變。
四、增加臨時提案後股東大會的有關情況。
(一)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：黑龍江省哈爾濱市賓西經濟開發區海濱路 6 號，公司四樓會議室
(二)網路投票的系統、起止日期和投票時間。
網路投票系統：中國證券登記結算有限責任公司股東大會網路投票系統
至2017年3月29日
(三)股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四)股東大會議案和投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述第1-8項議案已於公司第八屆董事會第二十八次會議審議通過，具體內容詳見2017 年 3 月 8 日公司刊登在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
上述第9項議案已於公司第八屆董事會第二十九次會議審議通過，具體內容詳見2017 年 3 月 17日公司刊登在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
同時公司將在本次股東大會召開前，在上海證券交易所網站登載《2016 年年度股東大會會議資料》。
2、特別決議議案：3、9
3、對中小投資者單獨計票的議案：3、6、7、8、9
4、涉及關聯股東回避表決的議案：6
應回避表決的關聯股東名稱：左洪波、褚淑霞、楊鑫宏
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
董事會
2017年3月17日
證券代碼：600666 證券簡稱：奧瑞德 編號：臨2017-045
奧瑞德光電股份有限公司
關於公司股東為控股孫公司提供擔保的關聯交易公告
●公司控股股東褚淑霞女士向上海浦東發展銀行股份有限公司哈爾濱分行質押其個人銀行存單，為哈爾濱鎏霞光電技術有限公司（以下簡稱“鎏霞光電”）開具承兌匯票提供擔保。
●本次擔保金額500萬元人民幣，褚淑霞女士已實際為鎏霞光電擔保的餘額0元。
一、關聯擔保情況
為滿足哈爾濱鎏霞光電技術有限公司（以下簡稱“鎏霞光電”）業務發展和實際運營需要，公司控股股東褚淑霞女士于2017年3月14日向上海浦東發展銀行股份有限公司哈爾濱分行質押了其個人銀行存單，為鎏霞光電提供擔保，開具6個月期的500萬元承兌匯票。
二、關聯方基本情況
褚淑霞女士，1963 年出生，中共黨員，經濟學學士。曾任職於中國工商銀行哈爾濱中央大街支行，現任奧瑞德光電股份有限公司董事、哈爾濱奧瑞德光電技術有限公司董事、哈爾濱鎏霞光電技術有限公司執行董事及總經理、哈爾濱秋冠光電科技有限公司監事。褚淑霞女士持有本公司12.83%股權，與公司董事長、總經理左洪波先生為一致行動人，雙方合計持有本公司31.83%股權。
被擔保人鎏霞光電為公司全資子公司奧瑞德有限的控股子公司，奧瑞德有限持鎏霞光電51%股權。
三、關聯擔保對上市公司的影響
本次關聯擔保是公司控股股東為公司控股孫公司提供的擔保，並未收取任何費用，有利於滿足控股孫公司臨時性資金周轉需求和正常的生產經營活動，不存在財務風險，符合控股孫公司實際生產經營需要，不存在損害公司和中小股東利益的情形，亦不存在任何重大風險。