證券代碼：000505 200505 證券簡稱：*ST 珠江 *ST 珠江 B 公告編號：2017-011
海南珠江控股股份有限公司
第八屆監事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
海南珠江控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2017 年 3 月 10 日以電子郵件方
式向全體監事發出《關於召開第八屆監事會第四次會議的通知》。 本次監事會以現場會
議的方式於 2017 年 3 月 16 日下午 2 點在北京市朝陽區東三環中路 16 號京糧大廈 1517
會議室召開。 本次會議應到會監事 3 名，
監事長宋春伶主持， 會議的召開符合法律、法規和《公司章程》等規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關於批准本次重大資產重組審計報告及備考審閱報告的議案》
公司擬通過資產置換及發行股份購買資產方式收購北京京糧股份有限公司（簡稱
“標的公司”）100%股權並募集配套資金（簡稱“本次重大資產重組”）。
為符合中國證券監督管理委員會對重大資產重組申報檔的要求， 公司會同仲介機
構依據公司以及標的公司的最新財務情況對交易標的審計報告、上市公司備考審閱報告
等重大資產重組相關檔進行了更新和修訂， 並由中興華會計師事務所（特殊普通合夥）
出具了《海南珠江控股股份有限公司擬置出資產類比財務報表專項審計報告（2014 年 1
月 1 日至 2016 年 9 月 30 日）》（中興華專字（2017）第 010077 號）、《海南珠江控股股
份有限公司 2015 年度及 2016 年 1-9 月財務報表審計報告》中興華審字（2017）第 010372
號）。 立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《海南珠江控股股份有限公司備考審
閱報告》（信會師報字[2016]第 211841 號）、《北京京糧股份有限公司審計報告》（信會
師報字[2016]第 225625 號）、《北京京糧股份有限公司擬注入上市公司部分審閱報告》
1
（信會師報字[2016]第 225626 號）。
表決結果：3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
2、審議通過《關於
產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）>及其摘要的議案》
根據《中國證監會行政許可項目審查一次回饋意見通知書》（163540 號）提出的相
關問題， 以及公司、標的公司的最新財務情況對《海南珠江控股股份有限公司重大資產
置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）》及其摘
要進行了更新和修訂。
表決結果：3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
三、備查檔
1、《海南珠江控股股份有限公司第八屆監事會第四次會議決議》
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
監 事 會
2017 年 3 月 17 日
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