第三屆董事會提名委員會
關於公司聘任高級管理人員的審查意見
廣州天賜高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會董事已
經公司召開的 2016 年度股東大會選舉產生。 根據《深圳證券交易所中小企業板
上市公司規範運作指引》、《董事會議事規則》、《董事會提名委員會工作細則》
和《公司章程》等規章制度的有關規定, 董事會提名委員會根據公司的提議, 查
閱了相關個人的資料並廣泛徵求意見, 現就公司聘任高級管理人員發表如下審查
意見:
一、經審閱陳汛武先生、禤達燕女士、顧斌先生、徐三善先生的個人履歷
等相關資料, 未發現其有《公司法》規定禁止任職的情形, 以及被中國證監會及
相關法規確定為市場禁入者, 並且禁入尚未解除之現象, 其任職資格符合《公司
法》、《公司章程》中的有關規定。
二、我們同意提名陳汛武先生為公司總經理候選人, 禤達燕女士為董事會秘
書候選人, 顧斌先生為財務總監候選人, 顧斌先生、徐三善先生為副總經理候選
人, 提請董事會審議。
(以下無正文, 下頁為第三屆董事會提名委員會關於公司聘任高級管理人員
的審查意見的簽署頁)
(此頁無正文, 為第三屆董事會提名委員會關於公司聘任高級管理人員的審查
意見的簽署頁)
董事會提名委員會(簽字):
容敏智 趙建青 陳汛武
年 月 日