證券代碼：002287 證券簡稱：奇正藏藥 公告編號：2017-009
西藏奇正藏藥股份有限公司
第三屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、西藏奇正藏藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十二次會議於2017年3月17日以現場形式在公司會議室召開；
2、公司於2017年3月10日以專人送達及電子郵件、傳真等形式通知了全體董事；
3、出席本次會議的董事應為7人， 實際出席7人， 其中獨立董事3名；公司監事及高級管理人員列席了會議；
4、會議由公司董事長雷菊芳女士召集並主持；
5、本次會議的出席人數、召集召開程式、議事內容符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、董事會會議審議情況
會議以書面表決的方式通過如下議案：
1、審議通過了《關於使用節餘募集資金永久補充流動資金的議案》；
根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》的規定， 同意公司使用節餘募集資金3,545.84萬元（具體金額以資金轉出當日銀行結息餘額為准）永久補充流動資金。 本議案無需提交公司股東大會審議。
詳見2017年3月18日刊登在《證券時報》、巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關於使用節餘募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2017-010）。
（表決票7票， 7票同意、0票反對、0票棄權）
三、備查檔
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2、平安證券關於西藏奇正藏藥股份有限公司使用節餘募集資金永久補充流動資金的核查意見。
特此公告
西藏奇正藏藥股份有限公司
董事會
二○一七年三月十七日
證券代碼：002287 證券簡稱：奇正藏藥 公告編號：2017-010
西藏奇正藏藥股份有限公司關於使用
節餘募集資金永久補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》的規定，
詳細情況公告如下：
一、募集資金情況
1、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2009]762號文核准， 公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）4,100萬股， 發行價格11.81元/股， 募集資金總額484,210,000.00元， 扣除發行費用33,009,890.00元， 實際募集資金淨額為451,200,110.00元。 利安達會計師事務所有限責任公司已於2009年8月24日對本次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，
公司全資子公司隴西奇正藥材有限責任公司（以下簡稱“隴西藥材”）建設實施的募投專案“藥材飲片生產線改擴建項目”以3,545.84萬元轉讓給公司控股股東甘肅奇正實業集團有限公司（以下簡稱“奇正集團”）， 轉讓所得資金存放於募集資金專戶。 詳見2016年12月10日刊登在《證券時報》、巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關於剝離藥材業務暨關聯交易的公告》（公告編號：2016-043）。
2、募集資金存儲情況
公司對募集資金採取了專戶存儲制度。 公司及全資子公司甘肅奇正藏藥有限公司分別與招商銀行股份有限公司蘭州東口支行、上海浦東發展銀行股份有限公司蘭州西固支行以及平安證券股份有限公司（保薦人）簽訂了《募集資金三方監管協議》。
截至2017年2月28日， 募集資金存放專項帳戶的餘額和銀行理財產品的餘額如下：
（1）以銀行存款形式專戶存儲情況：
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（2）以銀行理財產品形式存儲情況：
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二、募集資金節餘原因
為集中資源聚焦核心藥品業務， 進一步提高公司盈利能力， 減少虧損業務對公司整體經營業績的影響， 公司將藥材業務整體剝離給公司控股股東奇正集團， 隴西藥材建設實施的募投專案“藥材飲片生產線改擴建項目”一併轉讓。 轉讓募投專案所得資金3,545.84萬元作為募投專案節餘資金存於募集資金專戶。
三、本次補充流動資金計畫及影響
1、節餘募集資金使用計畫
鑒於公司首次公開發行股票的募集資金投資項目均已建設完畢， 為了充分發揮資金的使用效率，實現公司和股東利益最大化，公司擬將轉讓募投項目資金暨節餘資金共計人民幣3,545.84萬元（具體金額以資金轉出當日銀行結息餘額為准）永久補充公司流動資金。
2、補充流動資金影響
公司將節餘募集資金永久補充流動資金，有利於公司降低財務費用，提高募集資金使用效率，滿足公司生產經營所需資金的需求，符合公司及全體股東的利益。公司將嚴格遵守《深圳證券交易所中小企業板股票上市規則》和《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關規定，嚴格履行審議程式和資訊披露義務，確保募集資金合法、有效使用。
四、說明
1、審議情況
根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》等相關規定，本次用於永久補充流動資金的節餘募集資金（包括利息收入）低於募集資金淨額10%，無需提交公司股東大會審議，經董事會審議通過、保薦機構發表明確同意的意見後予以執行。
2、前次補充流動資金情況
經公司2016年第二次臨時股東大會審議通過，公司使用節餘募集資金9,999.61萬元（轉出日銀行結息餘額）永久補充流動資金，詳見2016年12月10日刊登在《證券時報》、巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關於使用節餘募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2016-041）。
五、保薦機構意見
平安證券股份有限公司（以下簡稱“平安證券”）核查後認為，奇正藏藥本次擬使用節餘募集資金永久補充流動資金的事項，已經公司第三屆董事會第二十二次會議決議通過，履行了必要的審批程式；同時，有利於提高募集資金使用效率，滿足生產經營的流動資金需求，降低公司財務費用，不存在損害股東利益的情形。綜上，保薦機構同意公司本次擬使用節餘募集資金永久補充流動資金。
詳見2017年3月18日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《平安證券關於西藏奇正藏藥股份有限公司使用節餘募集資金永久補充流動資金的核查意見》。
六、備查文件
1、第三屆董事會第二十二次會議決議；
二〇一七年三月十七日
為了充分發揮資金的使用效率，實現公司和股東利益最大化，公司擬將轉讓募投項目資金暨節餘資金共計人民幣3,545.84萬元（具體金額以資金轉出當日銀行結息餘額為准）永久補充公司流動資金。2、補充流動資金影響
公司將節餘募集資金永久補充流動資金，有利於公司降低財務費用，提高募集資金使用效率，滿足公司生產經營所需資金的需求，符合公司及全體股東的利益。公司將嚴格遵守《深圳證券交易所中小企業板股票上市規則》和《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關規定，嚴格履行審議程式和資訊披露義務，確保募集資金合法、有效使用。
四、說明
1、審議情況
根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》等相關規定，本次用於永久補充流動資金的節餘募集資金（包括利息收入）低於募集資金淨額10%，無需提交公司股東大會審議，經董事會審議通過、保薦機構發表明確同意的意見後予以執行。
2、前次補充流動資金情況
經公司2016年第二次臨時股東大會審議通過，公司使用節餘募集資金9,999.61萬元（轉出日銀行結息餘額）永久補充流動資金，詳見2016年12月10日刊登在《證券時報》、巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關於使用節餘募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2016-041）。
五、保薦機構意見
平安證券股份有限公司（以下簡稱“平安證券”）核查後認為，奇正藏藥本次擬使用節餘募集資金永久補充流動資金的事項，已經公司第三屆董事會第二十二次會議決議通過，履行了必要的審批程式；同時，有利於提高募集資金使用效率，滿足生產經營的流動資金需求，降低公司財務費用，不存在損害股東利益的情形。綜上，保薦機構同意公司本次擬使用節餘募集資金永久補充流動資金。
詳見2017年3月18日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《平安證券關於西藏奇正藏藥股份有限公司使用節餘募集資金永久補充流動資金的核查意見》。
六、備查文件
1、第三屆董事會第二十二次會議決議；
二〇一七年三月十七日