本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、股東大會有關情況
1.原股東大會的類型和屆次:2016年年度股東大會
2.原股東大會召開日期:2017年3月29日
3.原股東大會股權登記日:
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二、更正補充事項涉及的具體內容和原因
本公司於2017 年 3 月 8 日、2017年3月17日分別在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露了《關於召開2016年年度股東大會的通知》(臨2017-041)、《關於2016年年度股東大會增加臨時提案的公告》(臨2017-046)。
因原《關於2016年年度股東大會增加臨時提案的公告》(臨2017-046)通知中缺少“附件:授權委託書”,
三、除了上述更正補充事項外, 於 2017年3月8日公告的原股東大會通知事項不變。
四、更正補充後股東大會的有關情況。
1.現場股東大會召開日期、時間和地點
召開地點:黑龍江省哈爾濱市賓西經濟開發區海濱路 6 號, 公司四樓會議室
2.網路投票的系統、起止日期和投票時間。
網路投票系統:中國證券登記結算有限責任公司股東大會網路投票系統
至2017年3月29日
3.股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
4.股東大會議案和投票股東類型
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上述補充內容對2016年年度股東大會通知其他內容沒有影響,
附件:授權委託書
特此公告。
奧瑞德光電股份有限公司董事會
2017年3月18日
附件:授權委託書
授權委託書
奧瑞德光電股份有限公司:
茲委託 先生(女士)代表本單位(或本人)出席召開的貴公司2016年年度股東大會, 並代為行使表決權。
委託人持普通股數:
委託人持優先股數:
委託人股東帳戶號:?
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委託人簽名(蓋章): 受託人簽名:
委託人身份證號: 受託人身份證號:
委託日期: 年 月 日
備註:
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”, 對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的, 受託人有權按自己的意願進行表決。