證券代碼：603268 證券簡稱：松發股份 公告編號：2017臨-011
廣東松發陶瓷股份有限公司
關於增資廣東松發創贏產業基金
合夥企業的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●投資標的名稱：廣東松發創贏產業基金管理合夥企業（有限合夥）
●投資金額：人民幣2,000萬元
一、增資方案概述
廣東松發陶瓷股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2015年8月17日第二屆董事會第八次會議審議通過了《關於設立廣東松發創贏產業並購基金的議案》。
2017年3月16日， 公司召開第二屆董事會第十九次會議， 審議通過了《關於對“廣東松發創贏產業基金管理合夥企業（有限合夥）”增資的議案》。 根據松發創贏的經營發展需要， 擬增加註冊資本10,000萬元， 其中公司以貨幣形式增資2,000萬元， 新增股東林道藩以貨幣形式增資5,000萬元， 新增股東曾文光以貨幣形式增資3,000萬元。 根據《上海證券證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，
新增股東中， 林道藩為公司實際控制人、董事長兼總經理， 曾文光為公司副總經理， 上述增資事項構成關聯交易， 不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組行為。 根據《上海證券證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定， 該事項無需提交股東大會審議。
公司獨立董事對上述增資的關聯交易發表了事前認可意見， 一致認為：本次增資方案涉及關聯交易的議案符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司章程》及其他有關法律、法規和中國證監會頒佈的規範性檔的規定， 方案合理、切實可行， 符合公司和全體股東利益， 沒有損害中小投資者的利益，
二、新增股東的基本情況
（一）林道藩
住所：廣東省潮州市楓溪區全福*******
身份證號碼：4405201961********
（二）曾文光
住所：廣東省潮州市湘橋區蓮雲村*****
身份證號碼：4405201968********
三、增資標的的基本情況
名 稱：廣東松發創贏產業基金管理合夥企業（有限合夥）
統一社會信用代碼：91440101MA59AG758J
類 型：合夥企業（有限合夥）
主要經營場所：廣州市海珠區琶洲大道東8號1511房（僅限辦公用途）
執行事務合夥人：深圳市前海聯合創贏投資管理有限公司（委派代表：楊立民）
成立日期：2015年10月23日
合夥期限：2015年10月23日至2022年10月23日
經營範圍：資本市場服務（具體經營專案請登錄廣州市商事主體資訊公示平臺查詢。 依法須經批准的項目， 經相關部門批准後方可開展經營活動。
四、增資情況
本次增資前後， 松發創贏的股權結構如下：
單位：人民幣萬元
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五、本次增資對公司的影響
通過本次增資， 有助於提升松發創贏的資本實力和經營能力， 為松發創贏下一步的業務開展創造有利條件， 符合公司及全體股東的利益。 公司本次增資的資金屬於自有資金， 是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的， 不會對公司的主營業務造成不利影響。
特此公告。
廣東松發陶瓷股份有限公司董事會
2017年3月17日
證券代碼：603268 證券簡稱：松發股份 公告編號：2017臨-012
廣東松發陶瓷股份有限公司
第二屆董事會第十九次會議決議公告
??一、董事會會議召開情況
廣東松發陶瓷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十九次會議會議通知和材料已於2017年3月11日以專人送達、電子郵件等方式通知了全體董事，
二、董事會會議審議情況
本次會議審議通過了以下議案：
《關於對“廣東松發創贏產業基金管理合夥企業（有限合夥）”增資的議案》
2015年8月， 公司作為有限合夥人認繳出資人民幣2970萬元， 參與設立了“廣東松發創贏產業基金管理合夥企業(有限合夥)”（以下簡稱“松發創贏”）。 根據松發創贏的經營發展需要， 擬增加註冊資本10,000萬元，其中公司以貨幣形式增資2,000萬元，新增股東林道藩以貨幣形式增資5,000萬元，新增股東曾文光以貨幣形式增資3,000萬元。
同意公司以貨幣形式向松發創贏增資2,000萬元。
詳見披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於增資廣東松發創贏產業基金合夥企業的公告》（2017臨-011）。
表決結果：5票贊成；0票反對；0票棄權；關聯董事林道藩回避表決。
董事會
2017年3月17日
擬增加註冊資本10,000萬元，其中公司以貨幣形式增資2,000萬元，新增股東林道藩以貨幣形式增資5,000萬元，新增股東曾文光以貨幣形式增資3,000萬元。同意公司以貨幣形式向松發創贏增資2,000萬元。
詳見披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於增資廣東松發創贏產業基金合夥企業的公告》（2017臨-011）。
表決結果：5票贊成；0票反對；0票棄權；關聯董事林道藩回避表決。
董事會
2017年3月17日