本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次解除限售的股份為305,105,555股， 占有限售條件流通股總股數的40.33%， 占總股本14.21%。
2、本次解除限售股份可上市流通日為2017年5月16日。
一、發行股份購買資產的基本情況
公司發行股份購買資產並募集配套資金方案經2015年11月10日經公司五屆三十次董事會議、2015年12月4日經公司五屆三十一次董事會議、2015年12月28日公司2015年第十二次臨時股東大會審議通過。 2016年4月15日公司收到中國證監會《關於核准新疆中泰化學股份有限公司向浙江富麗達股份有限公司等發行股份購買資產並募集配套資金的批復》（證監許可【2016】788號），
2017年4月12日， 公司2015年度股東大會審議通過了《公司2015年度利潤分配預案》， 以公司2015年12月31日公司總股本1,390,239,078股為基數， 向全體股東每10股派發現金股利0.2元（含稅）， 並於2015年4月21日完成權益分派。 本次發行股份購買資產的發行價格由7.32元/股調整為7.30元/股， 發行股份數量由378,125,380股調整為379,161,340股， 本次發行股份購買資產新增股份於2016年5月12日在深圳證券交易所上市。 根據深圳證券交易所相關業務規則規定， 本次交易對方所持新增股份在限售期內予以鎖定。
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二、申請解除股份限售股東履行承諾情況
1、股份鎖定承諾
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截至目前， 浙江富麗達股份有限公司等12名股東嚴格履行了在發行股份購買資產中關於股份鎖定的承諾， 在限售期限內沒有減持本公司股票的行為。
2、業績承諾情況
在本次交易過程中， 交易對方對標的資產業績、避免同業競爭、規範關聯交易等做出了相關承諾， 以上承諾的主要內容已在《新疆中泰化學股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書》中披露。
根據瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《關於新疆富麗達纖維有限公司業績承諾實現情況的專項審核報告》（瑞華核字[2017]01740007號）、《關於巴州金富特種紗業有限公司業績承諾實現情況的專項審核報告》（瑞華核字[2017]01740009號）、《關於新疆藍天石油化學物流有限責任公司業績承諾實現情況的專項審核報告》（瑞華核字[2017]01740004號），
三、關於非經營性佔用資金及違規擔保情況
本次申請解除股份限售的股東不存在非經營性佔用公司資金的情形， 公司對其也不存在違規擔保的情形。
四、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日期為2017年5月16日。
2、本次解除限售的股份數量為305,105,555股， 占公司股本總額的14.21%。
3、本次解禁限售的股東為12名， 其中機構股東11名， 自然人股東1人。
4、股份解除限售及上市流通具體情況如下：
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五、股份變動情況表
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注：截止2017年5月5日， 公司有限售條件和無限售條件流通股份別為1,162,043,196股和984,406,402股， 占比分別為54.14%和45.86%。 公司於2017年5月5日披露《新疆中泰化學股份有限公司部分限售股份上市流通提示性公告》（公告編號：2017-080）， 2017年5月10日將解除限售405,533,501股， 5月10日解除限售完成後， 公司有限售條件流通股和無限售條件流通股份別為756,509,695股和1,389,939,903股， 占比分別為35.24%和64.76%。
六、保薦機構核查的結論性意見
經核查， 公司獨立財務顧問就公司本次限售股份解除限售事項發表核查意見如下：
1、公司本次限售股份上市流通符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上市公司並購重組財務顧問業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和規範性檔的規定；
2、本次擬解除股份限售的股東不存在違反其在公司發行股份購買資產並募集配套資金中所作出的承諾的情形；
3、本次限售股份解除限售數量及上市流通時間符合相關法律法規以及深圳證券交易所的相關規定；
4、本次限售股份流通上市的資訊披露真實、準確、完整；
5、本獨立財務顧問對本次限售股份解除限售事項無異議。
七、備查檔
1、限售股份上市流通申請書；
2、限售股份上市流通申請表；
3、股份結構表和限售股份明細資料表；
4、保薦機構核查意見。
特此公告。
新疆中泰化學股份有限公司董事會
二○一七年五月十一日
二○一七年五月十一日