證券代碼：603505 證券簡稱：金石資源 公告編號：2017-004
金石資源集團股份有限公司
第二屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
金石資源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次會議
於 2017 年 5 月 3 日以直接送達、傳真、電子郵件等方式向全體董事發出會議通
知。 會議於 2017 年 5 月 12 日在公司總部會議室以現場結合通訊方式召開。 會議
應出席的董事 9 人， 實際出席的董事 9 人（其中卞進先生、程惠芳女士、姚錚先
生、張暉明先生因工作原因無法出席現場表決， 以通訊表決方式出席會議）。 本
次會議由董事長王錦華先生主持， 公司監事、高級管理人員列席了會議。 本次會
議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議通過了如下議案：
1.審議通過了《關於以募集資金置換預先投入募投專案自籌資金的議案》
表決結果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
根據天健會計師事務所（特殊普通合夥）於 2017 年 5 月 12 日出具的天健審
[2017]5951 號《關於金石資源集團股份有限公司以自籌資金預先投入募投專案
的鑒證報告》， 截至 2017 年 4 月 30 日止， 公司以自籌資金預先投入募集資金投
資專案的實際投資金額為 22,266.63 萬元。 會議同意公司以本次募集資金 16,000
萬元置換上述預先已投入募投專案的自籌資金。
公司獨立董事、監事會、保薦機構發表了明確同意意見。
具體公告內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時
報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於以募集
資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》。
特此公告。
金石資源集團股份有限公司
董事會
2017 年 5 月 12 日