本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東新能泰山發電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2017年4月28日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上發佈了關於召開公司2016年年度股東大會的通知， 由於本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式表決， 現對本次股東大會再次通知並就有關事項提示公告如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：本次股東大會是2016年年度股東大會。
（二）股東大會的召集人：公司董事會
2017年4月27日， 公司第七屆董事會第二十二次會議以11票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《關於召開2016年年度股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規性：本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔、深圳證券交易所業務規則和公司章程的規定。
（四）會議召開的日期、時間：
深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2017年5月24日9:30－11:30， 13:00－15:00；
深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年5月23日15:00至2017年5月24日15:00期間的任意時間。
（五 ）會議召開方式：
本次股東大會採用現場投票與網路投票相結合的方式召開。
1、現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託他人出席現場會議；
2、網路投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網路形式的投票平臺，
公司股東應嚴肅行使表決權， 投票表決時， 同一表決權只能選擇現場投票、網路投票兩種投票方式中的一種表決方式， 不能重複投票。 網路投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式， 同一表決權只能選擇其中一種方式。 如果出現重複投票將以第一次投票結果為准。
（六）本次股東大會的股權登記日：2017年5月18日（星期四）。
（七）出席對象
1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
於股權登記日2017年5月18日（星期四）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，
2、本公司董事、監事和高級管理人員。
3、本公司聘請的律師。
（八）現場會議召開地點：泰安麗景新天地酒店（山東省泰安市泰山區迎勝路北首59號）。
二、會議審議事項
（一）提交股東大會表決的議案
1、《2016年度董事會工作報告》；
2、《2016年度監事會工作報告》；
3、《2016年度財務決算報告》；
4、《2016年度利潤分配方案》；
5、《關於續聘2017年度審計師的議案》；
6、《關於預計日常關聯交易的議案》；
7、《關於華能山東公司及附屬公司向公司及控股子公司提供借款的議案》；
8、《關於公司及控股子公司向中國華能財務有限責任公司存貸款的議案》；
9、《關於修改的議案》；
10、《關於選舉第八屆董事會非獨立董事的議案》；
10.1 選舉吳永鋼先生為公司第八屆董事會非獨立董事
10.2 選舉譚澤平先生為公司第八屆董事會非獨立董事
10.3 選舉司增勤先生為公司第八屆董事會非獨立董事
10.4 選舉胡成鋼先生為公司第八屆董事會非獨立董事
10.5 選舉初軍先生為公司第八屆董事會非獨立董事
10.6 選舉任寶璽先生為公司第八屆董事會非獨立董事
11、《關於選舉第八屆董事會獨立董事的議案》；
11.1 選舉李玉明先生為公司第八屆董事會獨立董事
11.2 選舉劉慶林先生為公司第八屆董事會獨立董事
11.3 選舉王鳳榮女士為公司第八屆董事會獨立董事
12、《關於選舉第八屆監事會監事的議案》；
12.1 選舉李喜德先生為公司第八屆監事會監事
12.2 選舉陳洪東先生為公司第八屆監事會監事
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職（非表決事項）。
（二）披露情況：以上議案的詳細內容， 請參見公司分別於2017年3月25日、2017年4月28日刊載於《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公司第七屆董事會第二十次會議決議和第七屆監事會第十三次會議決議、第七屆董事會第二十二次會議決議和第七屆監事會第十五次會議決議及相關公告。
（三）議案9為特別決議事項， 需出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。 議案6、7、8為關聯交易事項， 關聯股東華能能源交通產業控股有限公司需回避表決。
（四）本次股東大會選舉董事、監事採取累積投票制， 根據相關規定採取累積投票制對每位候選人逐項表決。議案10為選舉公司第八屆董事會非獨立董事，應選非獨立董事6人。議案11為選舉公司第八屆董事會獨立董事，應選獨立董事3人，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。議案12為選舉公司第八屆監事會監事，應選監事2人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
三、議案編碼
表一：本次股東大會議案編碼示例表
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四、股東大會會議登記事項
（二）登記方式：
1、自然人股東須持本人身份證原件及影本、股東帳戶卡及影本進行登記；
2、法人股東須持營業執照影本、法人代表證明或法定代表人授權委託、股東帳戶卡及影本、出席人身份證及影本進行登記；
3、委託代理人須持本人身份證原件及影本、授權委託書原件、委託人身份證及影本、委託人股東帳戶卡及影本進行登記；
4、股東可以書面信函或傳真辦理登記。
（三）登記地點：山東省泰安市普照寺路5號山東新能泰山發電股份有限公司；
信函登記地址：公司證券部，信函上請注明“股東大會”字樣。
通訊位址：山東省泰安市普照寺路5號山東新能泰山發電股份有限公司證券部（郵編：271000）
電話（傳真）號碼：0538-8232022
五、參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將向股東提供網路投票平臺，在股權登記日登記在冊的公司股東均可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn參加網路投票。（具體操作流程詳見附件1）
六、其他事項
（一）本次股東大會的現場會議會期半天，出席現場會議的股東或代理人食宿、交通費用自理；
（二）會議聯繫方式：山東新能泰山發電股份有限公司證券部
聯繫電話（傳真）：0538-8232022
連絡人：劉昭營
電子郵箱：zqb@sz000720.com
七、備查文件
1、公司第七屆董事會第二十二次會議決議；
2、深交所要求的其他檔。
特此公告。
山東新能泰山發電股份有限公司董事會
二○一七年五月十九日
附件1：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1．普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360720”，投票簡稱為“”“能山投票”。
2．填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對於累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
■
各議案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
①選舉非獨立董事（如表一議案10，採用等額選舉，應選人數為6位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
②選舉獨立董事（如表一議案11，採用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
③選舉監事（如表一議案12，採用等額選舉，應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以在2位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過2位。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為准，其他未表決的議案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年5月23日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年5月24日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授 權 委 托 書
茲全權委託 先生（女士）代表我單位（個人），出席山東新能泰山發電股份有限公司2016年年度股東大會，並代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委託人沒有對表決權的行使方式做出具體指示，受託人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。
授權期限：自本授權委託書簽發之日起至本次股東大會結束時止。
■
委託人姓名或名稱(簽章)：
委託人持股數：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）：
委託人股東帳戶：
委託日期：2017年 月 日
受託人簽名：
受託人身份證號：
備註：
1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
2、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；單位委託須加蓋單位公章。
根據相關規定採取累積投票制對每位候選人逐項表決。議案10為選舉公司第八屆董事會非獨立董事，應選非獨立董事6人。議案11為選舉公司第八屆董事會獨立董事，應選獨立董事3人，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。議案12為選舉公司第八屆監事會監事，應選監事2人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。三、議案編碼
表一：本次股東大會議案編碼示例表
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四、股東大會會議登記事項
（二）登記方式：
1、自然人股東須持本人身份證原件及影本、股東帳戶卡及影本進行登記；
2、法人股東須持營業執照影本、法人代表證明或法定代表人授權委託、股東帳戶卡及影本、出席人身份證及影本進行登記；
3、委託代理人須持本人身份證原件及影本、授權委託書原件、委託人身份證及影本、委託人股東帳戶卡及影本進行登記；
4、股東可以書面信函或傳真辦理登記。
（三）登記地點：山東省泰安市普照寺路5號山東新能泰山發電股份有限公司；
信函登記地址：公司證券部，信函上請注明“股東大會”字樣。
通訊位址：山東省泰安市普照寺路5號山東新能泰山發電股份有限公司證券部（郵編：271000）
電話（傳真）號碼：0538-8232022
五、參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將向股東提供網路投票平臺，在股權登記日登記在冊的公司股東均可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn參加網路投票。（具體操作流程詳見附件1）
六、其他事項
（一）本次股東大會的現場會議會期半天，出席現場會議的股東或代理人食宿、交通費用自理；
（二）會議聯繫方式：山東新能泰山發電股份有限公司證券部
聯繫電話（傳真）：0538-8232022
連絡人：劉昭營
電子郵箱：zqb@sz000720.com
七、備查文件
1、公司第七屆董事會第二十二次會議決議；
2、深交所要求的其他檔。
特此公告。
山東新能泰山發電股份有限公司董事會
二○一七年五月十九日
附件1：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1．普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360720”，投票簡稱為“”“能山投票”。
2．填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對於累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
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各議案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
①選舉非獨立董事（如表一議案10，採用等額選舉，應選人數為6位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
②選舉獨立董事（如表一議案11，採用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
③選舉監事（如表一議案12，採用等額選舉，應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以在2位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過2位。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為准，其他未表決的議案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年5月23日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年5月24日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授 權 委 托 書
茲全權委託 先生（女士）代表我單位（個人），出席山東新能泰山發電股份有限公司2016年年度股東大會，並代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委託人沒有對表決權的行使方式做出具體指示，受託人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。
授權期限：自本授權委託書簽發之日起至本次股東大會結束時止。
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委託人姓名或名稱(簽章)：
委託人持股數：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）：
委託人股東帳戶：
委託日期：2017年 月 日
受託人簽名：
受託人身份證號：
備註：
1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
2、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；單位委託須加蓋單位公章。