證券代碼：600177 證券簡稱：雅戈爾 公告編號：2017-028
雅戈爾集團股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：寧波市鄞州區鄞縣大道西段二號 公司一樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，
本次股東大會採取現場投票和網路投票相結合的方式表決， 會議由公司董事會召集， 總經理李寒窮女士主持。 會議的召集和召開程式、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程式均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人， 出席7人；
2、公司在任監事5人， 出席5人；
3、董事會秘書劉新宇出席本次會議；副總經理兼財務負責人楊和建列席本次會議。
二、議案審議情況
本次股東大會聽取了獨立董事2016年度述職報告， 並審議通過以下議案：
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2016年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：公司2016年度財務報告
3、議案名稱：公司2016年度監事會工作報告
4、議案名稱：公司2016年度利潤分配的議案
5、議案名稱：公司2016年年度報告及摘要
6、議案名稱：關於續聘2017年度財務報告審計機構及內部控制審計機構的議案
7、議案名稱：關於預計2017年度在關聯銀行開展存貸款及理財業務額度的議案
8、議案名稱：關於授權經營管理層對金融資產進行結構調整及購買理財產品的議案
9、議案名稱：關於授權經營管理層對我公司單獨或聯合參加競拍土地事項行使決策權的議案
10、議案名稱：關於授權公司董事長辦理銀行授信申請的議案
11、議案名稱：關於董事會換屆及董事津貼的議案
11.01 議案名稱：選舉李如成為公司第九屆董事會董事
11.02 議案名稱：選舉李寒窮為公司第九屆董事會董事
11.03 議案名稱：選舉錢平為公司第九屆董事會董事
11.04 議案名稱：選舉胡綱高為公司第九屆董事會董事
11.05 議案名稱：選舉許奇剛為公司第九屆董事會董事
11.06 議案名稱：選舉邵洪峰為公司第九屆董事會董事
11.07 議案名稱：董事津貼為每月5,000元（稅前）
12、 議案名稱：關於獨立董事候選人提名及獨立董事津貼的議案
12.01 議案名稱：選舉包季鳴為公司第九屆董事會獨立董事
12.02 議案名稱：選舉李柯玲為公司第九屆董事會獨立董事
12.03 議案名稱：選舉邱妘為公司第九屆董事會獨立董事
12.04 議案名稱：獨立董事津貼為每月2萬元（稅前）
13、 議案名稱：關於監事會換屆及監事津貼的議案
13.01議案名稱：選舉李如祥為公司第九屆監事會監事
13.02 議案名稱：選舉劉建艇為公司第九屆監事會監事
13.03 議案名稱：選舉俞敏霞為公司第九屆監事會監事
13.04 議案名稱：監事津貼為每月3,000元（稅前）
14、 議案名稱：關於修訂《公司章程》的議案
15、 議案名稱：關於修訂《董事會議事規則》的議案
(二)涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況
■
(三)關於議案表決的有關情況說明
上述第4項、第14項議案為特別決議議案， 獲得出席本次股東大會股東代表所持表決權總數三分之二以上通過。
上述第7項議案為關聯交易議案， 關聯股東寧波雅戈爾控股有限公司、寧波盛達發展有限公司、李如成回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：浙江和義觀達律師事務所
律師：陳農、肖玥
2、律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程式、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程式和表決結果等事項符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性檔及《公司章程》的規定， 本次股東大會決議合法有效。
四、備查檔目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他檔。
雅戈爾集團股份有限公司
2017年5月20日
股票簡稱：雅戈爾 股票代碼：600177 編號：臨2017-029
雅戈爾集團股份有限公司
第九屆董事會第一次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
雅戈爾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別於2017年5月10日、5月15日以書面形式發出召開第九屆董事會第一次會議的通知和會議材料， 會議於2017年5月19日在雅戈爾辦公大樓一樓會議室召開，出席本次董事會會議的董事應到9人，實到9人，公司全部監事和候選高級管理人員列席會議，會議的召集、召開符合《公司法》以及《公司章程》、《董事會議事規則》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議由李寒窮女士主持，審議並形成了如下決議：
1、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於選舉公司第九屆董事會董事長、副董事長的議案》
同意選舉李如成先生為公司第九屆董事會董事長，選舉李寒窮女士為公司第九屆董事會副董事長。
2、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於修訂董事會專業委員會議事規則的議案》
同意將董事會戰略發展委員會的成員由5人調整為7人，並據此修訂專業委員會議事規則的相關條款。
3、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於選舉董事會各專業委員會成員的議案》
同意選舉李如成先生、李寒窮女士、錢平先生、胡綱高先生、邵洪峰先生、包季鳴先生、李柯玲女士擔任董事會第四屆戰略發展委員會委員，董事長李如成先生為戰略發展委員會主任委員；
同意選舉包季鳴先生、邱妘女士、李寒窮女士擔任董事會薪酬與提名委員會委員，並同意由包季鳴先生擔任薪酬與提名委員會主任委員；
同意選舉邱妘女士、李柯玲女士、許奇剛先生擔任董事會審計委員會委員，並同意由邱妘女士擔任審計委員會主任委員。
4、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於聘任公司總經理的議案》
同意聘任錢平先生為公司總經理。
5、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於聘任公司副總經理的議案》
同意聘任吳幼光先生為公司副總經理兼財務負責人，聘任劉新宇女士為公司副總經理兼董事會秘書。
6、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於聘任公司證券事務代表的議案》
同意聘任馮雋女士為公司證券事務代表。
附件：公司高級管理人員及證券事務代表簡歷
特此公告。
雅戈爾集團股份有限公司
董 事 會
二〇一七年五月二十日
附件：
公司高級管理人員以及證券事務代表簡歷
錢 平 男，1965年出生，本科學歷，國際商務師。曾任澳門南光（集團）有限公司開發部副總經理，上海南光聯合房地產有限公司總經理，南光實業有限公司總經理，南光恒豐置業有限公司總經理，杭州大廈有限公司董事、副董事長；現任公司第九屆董事會董事、雅戈爾置業控股有限公司董事長兼總經理。
吳幼光 男，1961年出生，大專文化。歷任寧波雅戈爾制衣有限公司財務部副經理、經理，公司副總經理兼財務負責人，現任寧波雅戈爾投資管理有限公司總經理。
劉新宇 女，1974年出生，復旦大學MBA。曾在寧波雅戈爾服飾有限公司企劃部、雅戈爾報編輯部工作，曾任公司辦公室副主任，現任公司黨委副書記、工會主席。
馮 雋 女，1983年出生，碩士學歷，持有法律職業資格證書。2007年8月進入公司證券部工作，曾任公司證券部副經理，現任公司證券部經理。
股票簡稱：雅戈爾 股票代碼：600177 編號：臨2017-030
雅戈爾集團股份有限公司
第九屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
雅戈爾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別於2017年5月10日、5月15日以書面形式發出召開第九屆監事會第一次會議的通知和會議材料，會議於2017年5月19日在雅戈爾辦公大樓一樓會議室召開，出席本次監事會會議的監事應到5人，實到5人，會議的召集、召開符合《公司法》以及《公司章程》、《監事會議事規則》的規定。
二、監事會會議審議情況
會議由李如祥先生主持，會議審議並形成了如下決議：
一、以5票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於選舉公司監事長的議案》
同意選舉李如祥先生為公司第九屆監事會監事長。
監 事 會
二〇一七年五月二十日
會議於2017年5月19日在雅戈爾辦公大樓一樓會議室召開，出席本次董事會會議的董事應到9人，實到9人，公司全部監事和候選高級管理人員列席會議，會議的召集、召開符合《公司法》以及《公司章程》、《董事會議事規則》的規定。二、董事會會議審議情況
會議由李寒窮女士主持，審議並形成了如下決議：
1、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於選舉公司第九屆董事會董事長、副董事長的議案》
同意選舉李如成先生為公司第九屆董事會董事長，選舉李寒窮女士為公司第九屆董事會副董事長。
2、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於修訂董事會專業委員會議事規則的議案》
同意將董事會戰略發展委員會的成員由5人調整為7人，並據此修訂專業委員會議事規則的相關條款。
3、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於選舉董事會各專業委員會成員的議案》
同意選舉李如成先生、李寒窮女士、錢平先生、胡綱高先生、邵洪峰先生、包季鳴先生、李柯玲女士擔任董事會第四屆戰略發展委員會委員，董事長李如成先生為戰略發展委員會主任委員；
同意選舉包季鳴先生、邱妘女士、李寒窮女士擔任董事會薪酬與提名委員會委員，並同意由包季鳴先生擔任薪酬與提名委員會主任委員；
同意選舉邱妘女士、李柯玲女士、許奇剛先生擔任董事會審計委員會委員，並同意由邱妘女士擔任審計委員會主任委員。
4、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於聘任公司總經理的議案》
同意聘任錢平先生為公司總經理。
5、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於聘任公司副總經理的議案》
同意聘任吳幼光先生為公司副總經理兼財務負責人，聘任劉新宇女士為公司副總經理兼董事會秘書。
6、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於聘任公司證券事務代表的議案》
同意聘任馮雋女士為公司證券事務代表。
附件：公司高級管理人員及證券事務代表簡歷
特此公告。
雅戈爾集團股份有限公司
董 事 會
二〇一七年五月二十日
附件：
公司高級管理人員以及證券事務代表簡歷
錢 平 男，1965年出生，本科學歷，國際商務師。曾任澳門南光（集團）有限公司開發部副總經理，上海南光聯合房地產有限公司總經理，南光實業有限公司總經理，南光恒豐置業有限公司總經理，杭州大廈有限公司董事、副董事長；現任公司第九屆董事會董事、雅戈爾置業控股有限公司董事長兼總經理。
吳幼光 男，1961年出生，大專文化。歷任寧波雅戈爾制衣有限公司財務部副經理、經理，公司副總經理兼財務負責人，現任寧波雅戈爾投資管理有限公司總經理。
劉新宇 女，1974年出生，復旦大學MBA。曾在寧波雅戈爾服飾有限公司企劃部、雅戈爾報編輯部工作，曾任公司辦公室副主任，現任公司黨委副書記、工會主席。
馮 雋 女，1983年出生，碩士學歷，持有法律職業資格證書。2007年8月進入公司證券部工作，曾任公司證券部副經理，現任公司證券部經理。
股票簡稱：雅戈爾 股票代碼：600177 編號：臨2017-030
雅戈爾集團股份有限公司
第九屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
雅戈爾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別於2017年5月10日、5月15日以書面形式發出召開第九屆監事會第一次會議的通知和會議材料，會議於2017年5月19日在雅戈爾辦公大樓一樓會議室召開，出席本次監事會會議的監事應到5人，實到5人，會議的召集、召開符合《公司法》以及《公司章程》、《監事會議事規則》的規定。
二、監事會會議審議情況
會議由李如祥先生主持，會議審議並形成了如下決議：
一、以5票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於選舉公司監事長的議案》
同意選舉李如祥先生為公司第九屆監事會監事長。
監 事 會
二〇一七年五月二十日