證券代碼：600322 證券簡稱：天房發展 公告編號：2017-030
天津市房地產發展（集團）股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：公司會議室（天津市和平區常德道80號）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，
本次會議由公司董事會召集， 採用現場投票和網路投票相結合的方式召開， 符合《公司法》和《公司章程》及相關法律、法規的規定， 會議的召開及議案表決合法有效。 本次會議由公司董事長熊光宇先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人， 出席9人， 其中獨立董事王力先生、董事崔巍先生因公未能出席；
2、公司在任監事4人， 出席3人， 其中職工監事李春江先生因公未能出席；
3、董事會秘書出席了本次會議；高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：審議公司2016年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：審議公司2016年度監事會工作報告
3、議案名稱：審議公司2016年年度報告及報告摘要
4、議案名稱：審議公司2016年財務決算報告
5、議案名稱：審議公司2016年度利潤分配預案
6、議案名稱：審議公司2017年預算方案
7、議案名稱：審議公司續聘2017年度財務和內控審計機構的議案
8、議案名稱：審議公司關於授權經營層辦理融資額度的議案
9、議案名稱：審議公司關於為公司董事、監事、高級管理人員投保責任保險的議案
10.00議案名稱：審議公司關於選舉第九屆董事會董事的議案
10.01議案名稱：選舉熊光宇先生為公司第九屆董事會董事
10.02議案名稱：選舉毛鐵先生為公司第九屆董事會董事
10.03議案名稱：選舉孫建峰先生為公司第九屆董事會董事
10.04議案名稱：選舉楊賓先生為公司第九屆董事會董事
10.05議案名稱：選舉王子惠先生為公司第九屆董事會董事
10.06議案名稱：選舉楊傑先生為公司第九屆董事會董事
10.07議案名稱：選舉崔巍先生為公司第九屆董事會董事
11.00議案名稱：審議公司關於選舉第九屆董事會獨立董事的議案
11.01議案名稱：選舉侯欣一先生為公司第九屆董事會獨立董事
11.02議案名稱：選舉鄭志剛先生為公司第九屆董事會獨立董事
11.03議案名稱：選舉劉志遠先生為公司第九屆董事會獨立董事
11.04議案名稱：選舉王力先生為公司第九屆董事會獨立董事
12.00議案名稱：審議公司關於選舉第九屆監事會監事的議案
12.01議案名稱：選舉趙偉峰先生為公司第九屆監事會監事
12.02議案名稱：選舉李越先生為公司第九屆監事會監事
12.03議案名稱：選舉李岩先生為公司第九屆監事會監事
(二)涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況
■
(三)關於議案表決的有關情況說明
本次會議全部議案均為普通決議議案， 已獲得經出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：天津嘉德恒時律師事務所
律師：李天力、高振雄
2、律師鑒證結論意見：
本次股東大會召集、召開程式、出席會議人員資格、召集人資格及表決程式、表決結果等相關事宜符合《公司法》、《股東大會規則》、《網路投票實施細則》等法律、行政法規、規範性檔和《公司章程》的規定， 合法有效。
四、備查檔目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他檔。
天津市房地產發展（集團）股份有限公司
2017年5月20日
證券代碼：600322 證券簡稱：天房發展 公告編號：2017—031
天津市房地產發展（集團）股份有限公司
九屆一次董事會會議決議公告
天津市房地產發展（集團）股份有限公司九屆一次董事會會議於2017年5月19日在公司會議室召開。 應出席會議的董事11名， 實際出席會議的董事11名， 其中獨立董事王力先生委託獨立董事鄭志剛先生、董事崔巍先生委託董事毛鐵先生出席本次會議並行使表決權。 會議由熊光宇先生主持， 會議符合《公司法》和《公司章程》的規定， 表決有效。 經出席會議的董事認真審議，通過了以下決議：
1、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過選舉公司董事長的議案，選舉熊光宇先生為公司第九屆董事會董事長；
2、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過聘任公司總經理的議案，同意聘任毛鐵先生擔任公司總經理，任期三年；
3、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過聘任公司董事會秘書的議案，同意聘任楊新喆先生擔任公司董事會秘書，任期三年；
4、審議通過聘任公司副總經理、總會計師、總工程師、總經濟師的議案。
以11票贊成、0票反對、0票棄權，同意聘任孫建峰先生為公司副總經理，任期三年；
以11票贊成、0票反對、0票棄權，同意聘任王子惠先生為公司副總經理，任期三年；
以11票贊成、0票反對、0票棄權，同意聘任楊傑先生為公司副總經理，任期三年；
以11票贊成、0票反對、0票棄權，同意聘任紀建剛先生為公司總會計師，任期三年；
以11票贊成、0票反對、0票棄權，同意聘任楊賓先生為公司總工程師，任期三年；
以11票贊成、0票反對、0票棄權，同意聘任金靜女士為公司總經濟師，任期三年。
5、審議通過了公司董事會專業委員會組成的議案。
（1）以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過董事會戰略及投資評審委員會組成。
主任委員：熊光宇
委 員：劉志遠、王力、侯欣一、毛鐵
（2）以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過董事會薪酬與考核委員會組成。
主任委員：侯欣一
委 員：鄭志剛、劉志遠、熊光宇、毛鐵
（3）以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過董事會提名委員會組成。
主任委員：鄭志剛
委 員：侯欣一、劉志遠、熊光宇、毛鐵
（4）以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過董事會預算與審計委員會組成。
主任委員：劉志遠
委 員：王力、鄭志剛、孫建峰、楊賓
6、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過聘任公司證券事務代表的議案，同意聘任丁豔女士擔任公司證券事務代表，任期三年。
公司獨立董事對聘任公司高級管理人員的議案進行了認真審議並發表了獨立意見：認為本次公司聘任高級管理人員的任職資格、提名方式以及聘任程式合法，被聘任者的經驗和學識能夠勝任相應的工作。
熊光宇先生、毛鐵先生、孫建峰先生、王子惠先生、楊傑先生、楊賓先生的簡歷詳見2017年4月29日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《天房發展八屆二十九次董事會會議決議公告》。紀建剛先生、金靜女士、楊新喆先生、丁豔女士簡歷如下：
紀建剛：男，1962年2月出生，本科，會計師、註冊會計師。現任公司總會計師。曾任公司財務部部長。
金靜：女，1966年4月出生，本科，高級經濟師、高級統計師。現任公司總經濟師，成本管理部部長。
楊新喆：男，1973年3月出生，碩士，經濟師。現任公司董事會秘書；天津上市公司協會副秘書長。曾任職于華融信託投資公司、中國旅遊國際信託投資公司、首創證券。
丁豔：女，1977年7月出生，本科。現任公司證券事務代表，董事會辦公室、證券部主管。
特此公告。
天津市房地產發展（集團）股份有限公司
董 事 會
二○一七年五月二十日
證券代碼：600322 證券簡稱：天房發展 公告編號：2017—032
天津市房地產發展（集團）股份有限公司
九屆一次監事會會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
天津市房地產發展（集團）股份有限公司九屆一次監事會會議於2017年5月19日在公司會議室召開。本次會議應出席監事5名，實到監事5名，其中職工監事李春江先生委託職工監事喬雯女士出席本次會議並行使表決權。會議由監事李越先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，表決有效。經出席會議的監事認真審議，通過如下決議：
1、以5票贊成、0票反對、0票棄權，選舉趙偉峰先生為公司第九屆監事會主席。
監 事 會
二○一七年五月二十日
經出席會議的董事認真審議，通過了以下決議：1、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過選舉公司董事長的議案，選舉熊光宇先生為公司第九屆董事會董事長；
2、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過聘任公司總經理的議案，同意聘任毛鐵先生擔任公司總經理，任期三年；
3、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過聘任公司董事會秘書的議案，同意聘任楊新喆先生擔任公司董事會秘書，任期三年；
4、審議通過聘任公司副總經理、總會計師、總工程師、總經濟師的議案。
以11票贊成、0票反對、0票棄權，同意聘任孫建峰先生為公司副總經理，任期三年；
以11票贊成、0票反對、0票棄權，同意聘任王子惠先生為公司副總經理，任期三年；
以11票贊成、0票反對、0票棄權，同意聘任楊傑先生為公司副總經理，任期三年；
以11票贊成、0票反對、0票棄權，同意聘任紀建剛先生為公司總會計師，任期三年；
以11票贊成、0票反對、0票棄權，同意聘任楊賓先生為公司總工程師，任期三年；
以11票贊成、0票反對、0票棄權，同意聘任金靜女士為公司總經濟師，任期三年。
5、審議通過了公司董事會專業委員會組成的議案。
（1）以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過董事會戰略及投資評審委員會組成。
主任委員：熊光宇
委 員：劉志遠、王力、侯欣一、毛鐵
（2）以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過董事會薪酬與考核委員會組成。
主任委員：侯欣一
委 員：鄭志剛、劉志遠、熊光宇、毛鐵
（3）以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過董事會提名委員會組成。
主任委員：鄭志剛
委 員：侯欣一、劉志遠、熊光宇、毛鐵
（4）以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過董事會預算與審計委員會組成。
主任委員：劉志遠
委 員：王力、鄭志剛、孫建峰、楊賓
6、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過聘任公司證券事務代表的議案，同意聘任丁豔女士擔任公司證券事務代表，任期三年。
公司獨立董事對聘任公司高級管理人員的議案進行了認真審議並發表了獨立意見：認為本次公司聘任高級管理人員的任職資格、提名方式以及聘任程式合法，被聘任者的經驗和學識能夠勝任相應的工作。
熊光宇先生、毛鐵先生、孫建峰先生、王子惠先生、楊傑先生、楊賓先生的簡歷詳見2017年4月29日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《天房發展八屆二十九次董事會會議決議公告》。紀建剛先生、金靜女士、楊新喆先生、丁豔女士簡歷如下：
紀建剛：男，1962年2月出生，本科，會計師、註冊會計師。現任公司總會計師。曾任公司財務部部長。
金靜：女，1966年4月出生，本科，高級經濟師、高級統計師。現任公司總經濟師，成本管理部部長。
楊新喆：男，1973年3月出生，碩士，經濟師。現任公司董事會秘書；天津上市公司協會副秘書長。曾任職于華融信託投資公司、中國旅遊國際信託投資公司、首創證券。
丁豔：女，1977年7月出生，本科。現任公司證券事務代表，董事會辦公室、證券部主管。
特此公告。
天津市房地產發展（集團）股份有限公司
董 事 會
二○一七年五月二十日
證券代碼：600322 證券簡稱：天房發展 公告編號：2017—032
天津市房地產發展（集團）股份有限公司
九屆一次監事會會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
天津市房地產發展（集團）股份有限公司九屆一次監事會會議於2017年5月19日在公司會議室召開。本次會議應出席監事5名，實到監事5名，其中職工監事李春江先生委託職工監事喬雯女士出席本次會議並行使表決權。會議由監事李越先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，表決有效。經出席會議的監事認真審議，通過如下決議：
1、以5票贊成、0票反對、0票棄權，選舉趙偉峰先生為公司第九屆監事會主席。
監 事 會
二○一七年五月二十日