本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准海南鈞達汽車飾件股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2017]433號文）的核准， 公司已向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票3,000萬股， 每股面值1元， 每股發行價格為人民幣9.05元， 共計募集資金總額271,500,000.00元， 扣除發行費用48,140,000.00元後， 募集資金淨額為223,360,000.00元。 上述募集資金到位情況已經北京中證天通會計師事務所（特殊普通合夥）驗證， 並於2017年4月21日出具了《驗資報告》（中證天通（2017）證驗字第0201001號）。
二、《募集資金三方監管協定》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況
為規範募集資金的管理， 保護中小投資者的權益， 根據《深圳證券交易所股
票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及公司《募集資金管理制度》等相關法律法規、規章制度的要求， 本次募投項目實施主體公司全資子公司佛山市華盛洋模具塑膠製造有限公司、鄭州鈞達汽車飾件有限公司、蘇州新中達汽車飾件有限公司（以下簡稱“全資子公司”）分別在中國農業銀行股份有限公司蘇州渭塘支行、中國建設銀行股份有限公司蘇州渭塘支行、中信銀行股份有限公司鄭州紅專路支行、交通銀行股份有限公司海南省分行海口南海支行（以下簡稱“開戶銀行”）開設募集資金專項帳戶（以下簡稱“專戶”）。
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三、《募集資金三方監管協議》主要條款
海南鈞達汽車飾件股份有限公司及全資子公司佛山市華盛洋模具塑膠製造有限公司、鄭州鈞達汽車飾件有限公司、蘇州新中達汽車飾件有限公司（以下簡稱“甲方”）與中國農業銀行股份有限公司蘇州渭塘支行、中國建設銀行股份有限公司蘇州渭塘支行、中信銀行股份有限公司鄭州紅專路支行、交通銀行股份有限公司海南省分行海口南海支行（以下簡稱“乙方”），
1、甲方已在募集資金專戶存儲銀行開設募集資金專項帳戶（以下簡稱“專戶”）， 相關專戶僅用於對應專案募集資金的存儲和使用， 不得用作其他用途。
2、甲方和乙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算帳戶管理辦法》等法律、法規、規章。
3、丙方作為甲方的保薦機構， 應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。 丙方應當依據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，
4、甲方授權丙方指定的保薦代表人彭強、黃欽亮可以隨時到乙方查詢、複印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。 保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具對帳單， 並抄送丙方。
6、甲方一次或十二個月內累計從專戶中支取的金額超過1000萬元的， 乙方應當及時以傳真方式通知丙方， 同時提供專戶的支出清單。
7、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。 丙方更換保薦代表人的， 應當將相關證明檔書面通知乙方， 同時按本協議第十一條的要求書面通知更換後保薦代表人的聯繫方式。 更換保薦代表人不影響本協議的效力。
8、乙方連續三次未及時向丙方出具對帳單或者向丙方通知專戶大額支取情況， 以及存在未配合丙方調查專戶情形的， 甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協議並登出募集資金專戶。
9、本協議自甲方、乙方、丙方三方法定代表人或者其授權代表簽署並加蓋各自單位公章之日起生效， 至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束後失效。
四、備查檔
1、《募集資金三方監管協議》；
特此公告。
海南鈞達汽車飾件股份有限公司
董事會
2017年5月20日
至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束後失效。四、備查檔
1、《募集資金三方監管協議》；
特此公告。
海南鈞達汽車飾件股份有限公司
董事會
2017年5月20日