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一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准啟迪古漢集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2017]87號）核准， 啟迪古漢集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發行人民幣普通股（A股）16,140,000股， 發行價格為每股17.76元， 募集資金總額人民幣286,646,400.00元， 扣除發行費用總額人民幣7,950,000.00元（含增值稅）， 募集資金淨額為人民幣278,696,400.00元。 經天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）於2017年5月3日出具的天職業字[2017]12468號《驗資報告》驗證，
二、募集資金專戶的開立情況和《募集資金三方監管協定》的簽署情況
為了規範募集資金的管理和使用， 保護投資者的利益， 根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主機板上市公司規範運作指引》以及公司《募集資金管理辦法》等規定， 公司已在華融湘江銀行股份有限公司衡陽高新支行、廣發銀行股份有限公司衡陽華新支行開設募集資金專項帳戶；同時， 鑒於本次募集資金投資項目的實施主體為公司全資子公司啟迪古漢集團衡陽中藥有限公司（以下簡稱“中藥公司”）， 已由中藥公司在中信銀行股份有限公司衡陽分行、中國工商銀行股份有限公司衡陽城南支行開設募集資金專項帳戶。
（一）募集資金專戶開立情況
截至2017年5月2日， 公司募集資金專項帳戶的情況如下：
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（二）《募集資金三方監管協定》的主要內容
公司（以下簡稱“甲方”）分別與華融湘江銀行股份有限公司衡陽高新支行、廣發銀行股份有限公司長沙分行（以下合稱“乙方”）及保薦機構（主承銷商）中德證券有限責任公司（以下簡稱“丙方”）簽訂了《募集資金三方監管協定》， 協定主要內容如下：
1、甲方已在乙方開設募集資金專項帳戶， 該專戶僅用於甲方年產4億支古漢養生精口服液技改工程項目及其配套工程項目、固體製劑生產線技改專案及中藥飲片生產線技改專案募集資金的存儲和使用，
2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算帳戶管理辦法》等法律、法規、規章。
3、丙方作為甲方的保薦機構， 應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。 丙方應當依據《深圳證券交易所主機板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責， 並可以採取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。 甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。 丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查。
4、甲方授權丙方指定的保薦代表人程志、張永毅可以隨時到乙方查詢、複印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
5、乙方按月（每月15日前）向甲方出具對帳單， 並抄送丙方。 乙方應當保證對帳單內容真實、準確、完整。
6、甲方一次或者十二個月內累計從專戶中支取的金額超過五千萬元或者募集資金淨額的10%的， 乙方應當及時以傳真方式通知丙方， 同時提供專戶的支出清單。
7、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。
8、乙方連續三次未及時向丙方出具對帳單或者向丙方通知專戶大額支取情況， 以及存在未配合丙方調查專戶情形的， 甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協議並登出募集資金專戶。
9、如果本協議任何一方違反相關法律法規或本協議項下的任何規定而給其他方造成損失， 違約方應承擔由此產生的一切責任， 並賠償守約方因此而遭受的所有損失和費用。
10、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權代表簽署並加蓋各自單位公章之日起生效， 至專戶資金全部支出完畢並依法銷戶之日起失效。
丙方義務至持續督導期結束之日，即2018年12月31日解除。
同時，鑒於本次募集資金投資項目的實施主體為公司全資子公司中藥公司，公司（以下簡稱“甲方一”）及中藥公司（以下簡稱“甲方二”，與“甲方一”合稱“甲方”）分別與中信銀行股份有限公司衡陽分行、中國工商銀行股份有限公司衡陽城南支行（以下合稱“乙方”）及保薦機構（主承銷商）中德證券有限責任公司（以下簡稱“丙方”）簽訂的《募集資金三方監管協定》，協定主要內容如下：
1、甲方二已在乙方開設募集資金專項帳戶，該專戶僅用於甲方年產4億支古漢養生精口服液技改工程項目及其配套工程項目、固體製劑生產線技改專案及中藥飲片生產線技改專案募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
甲方一、甲方二均需按照本協議的約定履行甲方義務，且甲方一和甲方二中任何一方違反本協議的任何約定，甲方一和甲方二需承擔連帶責任。
特此公告。
啟迪古漢集團股份有限公司
董事會
2017年5月25日
至專戶資金全部支出完畢並依法銷戶之日起失效。丙方義務至持續督導期結束之日，即2018年12月31日解除。
同時，鑒於本次募集資金投資項目的實施主體為公司全資子公司中藥公司，公司（以下簡稱“甲方一”）及中藥公司（以下簡稱“甲方二”，與“甲方一”合稱“甲方”）分別與中信銀行股份有限公司衡陽分行、中國工商銀行股份有限公司衡陽城南支行（以下合稱“乙方”）及保薦機構（主承銷商）中德證券有限責任公司（以下簡稱“丙方”）簽訂的《募集資金三方監管協定》，協定主要內容如下：
1、甲方二已在乙方開設募集資金專項帳戶，該專戶僅用於甲方年產4億支古漢養生精口服液技改工程項目及其配套工程項目、固體製劑生產線技改專案及中藥飲片生產線技改專案募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
甲方一、甲方二均需按照本協議的約定履行甲方義務，且甲方一和甲方二中任何一方違反本協議的任何約定，甲方一和甲方二需承擔連帶責任。
特此公告。
啟迪古漢集團股份有限公司
董事會
2017年5月25日