證券代碼：600781 證券簡稱：輔仁藥業 編號：臨 2017—009
輔仁藥業集團實業股份有限公司
第六屆董事會第二十三次
會議(通訊方式)決議公告
公司第六屆董事會第二十三次會議通知於2017年6月1日以電子郵件方式發出， 於2017年6月6日以通訊方式召開。 公司7名董事出席會議， 全體董事書面表決， 審議通過如下議案：
1、審議《關於董事會換屆選舉的預案》；
公司第七屆董事會由七名人員組成， 其中獨立董事三名， 公司董事會提名朱文臣先生、朱成功先生、朱文亮先生、蘇鴻聲先生、安慧女士、李雯女士、耿新生先生為第七屆董事會董事候選人，
1.1審議《關於公司董事會換屆選舉朱文臣先生為第七屆董事會董事的議案》；（朱文臣先生簡歷見附件， 下同）
7名董事同意， 0名董事棄權， 0名董事反對， 通過本議案。
1.2審議《關於公司董事會換屆選舉朱成功先生為第七屆董事會董事的議案》；
7名董事同意， 0名董事棄權， 0名董事反對， 通過本議案。
1.3審議《關於公司董事會換屆選舉朱文亮先生為第七屆董事會董事的議案》；
7名董事同意， 0名董事棄權， 0名董事反對， 通過本議案。
1.4審議《關於公司董事會換屆選舉蘇鴻聲先生為第七屆董事會董事的議案》；
7名董事同意， 0名董事棄權， 0名董事反對， 通過本議案。
1.5審議《關於公司董事會換屆選舉安慧女士為第七屆董事會獨立董事的議案》；
7名董事同意， 0名董事棄權， 0名董事反對， 通過本議案。
1.6審議《關於公司董事會換屆選舉李雯女士為第七屆董事會獨立董事的議案》；
7名董事同意， 0名董事棄權， 0名董事反對， 通過本議案。
1.7審議《關於公司董事會換屆選舉耿新生先生為第七屆董事會獨立董事的議案》；
7名董事同意， 0名董事棄權， 0名董事反對， 通過本議案。
2、 審議《關於提請召開 2016年年度股東大會的議案》。
公司董事會提請於2017年6月28日下午召開公司2016年年度股東大會， 詳見本公司《關於召開2016年年度股東大會通知的公告》（臨：2017-011）。
7名董事同意， 0名董事反對， 0名董事棄權通過本議案；
特此公告。
輔仁藥業集團實業股份有限公司董事會
2017年 6月7日
附：第七屆董事會董事、獨立董事候選人簡歷：
朱文臣：中共黨員， 碩士學歷， 第十一屆、十二屆全國人大代表、河南省工商聯副主席,中共周口市委委員。 曾任輔仁藥業有限公司董事長兼總經理；現任輔仁藥業集團有限公司董事長、輔仁藥業集團實業股份有限公司董事長。
朱成功：大專學歷， 高級經濟師。 1991年09月——1993年07月瀋陽藥學院藥學專業， 1994年－2001年任河南輔仁藥業有限公司副總經理， 2001年－2003年任河南輔仁懷慶堂製藥有限公司董事長。 2007年被評為河南省智慧財產權系統先進個人。 現任輔仁藥業集團副總裁， 河南輔仁醫藥科技開發有限公司總經理， 河南省藥學會生物製藥工程專業委員會副主任委員、河南省藥理學會理事會常務理事。
朱文亮：鹿邑縣十三屆人大常委、鹿邑縣工商聯合會會長。 曾任河南輔仁藥業有限公司總經理、鹿邑縣十二屆人大代表。 現任河南輔仁堂製藥有限公司董事長、輔仁藥業集團實業股份有限公司董事、副總經理。
蘇鴻聲：加拿大籍， 1991年畢業于加拿大康考迪亞大學獲博士學位。 1991到2010在北美的IBEX Technologies；Theratechnologies；Celmed BioSciences， Osprey Pharmaceuticals 等不同生物技術公司任研發， 臨床前開發和製備工藝總監等職位。 2010年9月到2013年3月， 任江蘇恒瑞生物醫藥研究所所長。 2013年4月到現在， 任北京輔仁生物醫藥研究院院長、任輔仁藥業集團實業股份有限公司董事。
安慧：女， 會計學副教授，
李雯， 女， 教授， 現任職于鄭州大學藥學院。 2005年博士畢業于中國藥科大學藥物化學專業， 2006年獲得碩士生導師資格， 2010年獲批為河南省中青年骨幹教師。 先後主持或參與國家自然科學基金、河南省科技廳產學研專案、河南省自然科學基金專案等多個項目；在Applied catalysis A:General,Bioorganic & medicinal chemistry letters 等期刊發表科研論文40餘篇；以排序第一獲授權國家發明專利5項；省級科技成果鑒定6項。 任輔仁藥業集團實業股份有限公司獨立董事。
耿新生：中共黨員，河南省優秀專家，副研究員，享受政府特殊津貼。長期從事中醫藥科研，對心腦血管、泌尿系統疾病都有較多研究，曾研製中藥新藥6項、獲省部級科技進步獎7項，著有《中藥藥理學》、《簡明中醫古病名辭典》、《中藥臨床用藥指南》、《新編中成藥指南》等，曾任河南中醫學院科技成果推廣中心主任，現為河南中醫學院科技處調研員。任輔仁藥業集團實業股份有限公司獨立董事。
證券代碼：600781 證券簡稱：輔仁藥業 公告編號：臨2017－010
輔仁藥業集團實業股份有限公司
第六屆監事會第十五次
會議(通訊方式)決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
輔仁藥業集團實業股份有限公司第六屆監事會第十五次會議通知於2017年6月1日以電子郵件方式發出，於2017年6月6日以通訊方式召開。本次監事會會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過以下決議：
一、審議《關於監事會換屆選舉的預案》
本公司第六屆監事會任期於2017年6月26日屆滿，根據《公司法》及《公司章程》有關規定，公司第七屆監事會將成立，第七屆監事會由三名監事組成，其中職工監事一名，由公司職工代表大會選舉產生。經公司監事會提名，朱文玉先生、雲海先生為輔仁藥業集團實業股份有限公司第七屆監事會監事候選人。
本議案需提交公司股東大會審議。
（1）審議《關於公司監事會換屆選舉朱文玉先生為第七屆監事會監事的議案》。
3名監事同意，0名監事棄權，0名監事反對，通過本議案。
（2）審議《關於公司監事會換屆選舉雲海先生為第七屆監事會監事的議案》。
3名監事同意，0名監事棄權，0名監事反對，通過本議案。
特此公告
輔仁藥業集團實業股份有限公司監事會
2017年6月7日
附：第七屆監事會監事候選人簡歷
朱文玉： 1970年10月15日出生，高級經濟師。曾先後任鄭州市電纜廠技術員、車間主任、設備管理處處長；河南三維製藥有限公司工程處處長；河南輔仁藥業有限公司生產副廠長、廠長、副總經理。現任輔仁藥業集團有限公司副總裁，輔仁藥業集團實業股份有限公司監事。
雲海：現年42歲，中級經濟師，曾任輔仁藥業集團有限公司行銷經理，現任河南輔仁堂製藥有限公司總經理，主抓銷售工作，輔仁藥業集團實業股份有限公司監事。
證券代碼：600781 證券簡稱：輔仁藥業 公告編號：2017-011
輔仁藥業集團實業股份有限公司
關於召開2016年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2017年6月28日
●本次股東大會採用的網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2016年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式
(三)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：河南省鄭州市花園路25號輔仁大廈10樓會議室
(四)網路投票的系統、起止日期和投票時間。
網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統
至2017年6月28日
採用上海證券交易所網路投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(五)融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程式
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。
(六)涉及公開徵集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案1、3、4、5、6、7、8、9經公司第六屆董事會第二十二次、第二十三次會議審議通過，議案2、10經公司第六屆監事會第十四次、十五次會議審議通過，具體詳細見2017年4月29日和2017年6月7日刊登在本公司指定披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。公司將于股東大會召開前5天在上海證券交易所網站披露股東大會會議資料。
2、特別決議議案：議案9、議案10
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案6、議案9、議案10
4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案6
應回避表決的關聯股東名稱：輔仁藥業集團有限公司
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網路投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網路投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為准。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）登記手續
1、出席會議的法人股東，其代表人或代理人應持本人身份證、法人營業執照影本（蓋章）、股東帳戶卡；代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位法定代表人合法的、加蓋法人印章或由法定代表人簽名的書面委託書原件和股東帳戶卡進行登記；
2、出席現場會議的自然人股東，須持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證；授權委託代理人出席會議的，須持委託人身份證原件或影本、代理人身份證原件、授權委託書原件（格式見附件）、委託人股東帳戶卡及持股憑證。
3、授權委託書應當在本次會議召開前送達本公司。
4、根據《證券公司融資融券業務管理辦法》、《中國證券登記結算有限責任公司 融資融券登記結算業務實施細則》、《上海證券交易所融資融券交易實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉公司股票，由證券公司受託持有，並以證券公司為名義持有人登記于公司的股東名冊。投資者參與融資融券業務所涉公司股票的投票權，可由受託證券公司在事先徵求投資者意見的條件下，以證券公司的名義為投資者行使。
（二）股東可採用信函或傳真的方式登記。在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東帳戶、聯繫地址、郵編、聯繫電話，並附身份證及股東帳戶影本，信封上請注明“股東會議”字樣。
（三）登記地點及授權委託書送達地點：
地址：河南省鄭州市花園路25號輔仁大廈9樓。
郵編：450008 電話:0371-60107778 傳真：0371-60107755
連絡人：孫佩琳、陳婉君
六、其他事項
本次股東大會擬出席現場會議的股東自行安排食宿、交通費用。
附件1：授權委託書
授權委託書
輔仁藥業集團實業股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年6月28日召開的貴公司2016年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號： ■
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
任輔仁藥業集團實業股份有限公司獨立董事。耿新生：中共黨員，河南省優秀專家，副研究員，享受政府特殊津貼。長期從事中醫藥科研，對心腦血管、泌尿系統疾病都有較多研究，曾研製中藥新藥6項、獲省部級科技進步獎7項，著有《中藥藥理學》、《簡明中醫古病名辭典》、《中藥臨床用藥指南》、《新編中成藥指南》等，曾任河南中醫學院科技成果推廣中心主任，現為河南中醫學院科技處調研員。任輔仁藥業集團實業股份有限公司獨立董事。
證券代碼：600781 證券簡稱：輔仁藥業 公告編號：臨2017－010
輔仁藥業集團實業股份有限公司
第六屆監事會第十五次
會議(通訊方式)決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
輔仁藥業集團實業股份有限公司第六屆監事會第十五次會議通知於2017年6月1日以電子郵件方式發出，於2017年6月6日以通訊方式召開。本次監事會會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過以下決議：
一、審議《關於監事會換屆選舉的預案》
本公司第六屆監事會任期於2017年6月26日屆滿，根據《公司法》及《公司章程》有關規定，公司第七屆監事會將成立，第七屆監事會由三名監事組成，其中職工監事一名，由公司職工代表大會選舉產生。經公司監事會提名，朱文玉先生、雲海先生為輔仁藥業集團實業股份有限公司第七屆監事會監事候選人。
本議案需提交公司股東大會審議。
（1）審議《關於公司監事會換屆選舉朱文玉先生為第七屆監事會監事的議案》。
3名監事同意，0名監事棄權，0名監事反對，通過本議案。
（2）審議《關於公司監事會換屆選舉雲海先生為第七屆監事會監事的議案》。
3名監事同意，0名監事棄權，0名監事反對，通過本議案。
特此公告
輔仁藥業集團實業股份有限公司監事會
2017年6月7日
附：第七屆監事會監事候選人簡歷
朱文玉： 1970年10月15日出生，高級經濟師。曾先後任鄭州市電纜廠技術員、車間主任、設備管理處處長；河南三維製藥有限公司工程處處長；河南輔仁藥業有限公司生產副廠長、廠長、副總經理。現任輔仁藥業集團有限公司副總裁，輔仁藥業集團實業股份有限公司監事。
雲海：現年42歲，中級經濟師，曾任輔仁藥業集團有限公司行銷經理，現任河南輔仁堂製藥有限公司總經理，主抓銷售工作，輔仁藥業集團實業股份有限公司監事。
證券代碼：600781 證券簡稱：輔仁藥業 公告編號：2017-011
輔仁藥業集團實業股份有限公司
關於召開2016年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2017年6月28日
●本次股東大會採用的網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2016年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式
(三)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：河南省鄭州市花園路25號輔仁大廈10樓會議室
(四)網路投票的系統、起止日期和投票時間。
網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統
至2017年6月28日
採用上海證券交易所網路投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(五)融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程式
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。
(六)涉及公開徵集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案1、3、4、5、6、7、8、9經公司第六屆董事會第二十二次、第二十三次會議審議通過，議案2、10經公司第六屆監事會第十四次、十五次會議審議通過，具體詳細見2017年4月29日和2017年6月7日刊登在本公司指定披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。公司將于股東大會召開前5天在上海證券交易所網站披露股東大會會議資料。
2、特別決議議案：議案9、議案10
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案6、議案9、議案10
4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案6
應回避表決的關聯股東名稱：輔仁藥業集團有限公司
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網路投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網路投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為准。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）登記手續
1、出席會議的法人股東，其代表人或代理人應持本人身份證、法人營業執照影本（蓋章）、股東帳戶卡；代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位法定代表人合法的、加蓋法人印章或由法定代表人簽名的書面委託書原件和股東帳戶卡進行登記；
2、出席現場會議的自然人股東，須持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證；授權委託代理人出席會議的，須持委託人身份證原件或影本、代理人身份證原件、授權委託書原件（格式見附件）、委託人股東帳戶卡及持股憑證。
3、授權委託書應當在本次會議召開前送達本公司。
4、根據《證券公司融資融券業務管理辦法》、《中國證券登記結算有限責任公司 融資融券登記結算業務實施細則》、《上海證券交易所融資融券交易實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉公司股票，由證券公司受託持有，並以證券公司為名義持有人登記于公司的股東名冊。投資者參與融資融券業務所涉公司股票的投票權，可由受託證券公司在事先徵求投資者意見的條件下，以證券公司的名義為投資者行使。
（二）股東可採用信函或傳真的方式登記。在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東帳戶、聯繫地址、郵編、聯繫電話，並附身份證及股東帳戶影本，信封上請注明“股東會議”字樣。
（三）登記地點及授權委託書送達地點：
地址：河南省鄭州市花園路25號輔仁大廈9樓。
郵編：450008 電話:0371-60107778 傳真：0371-60107755
連絡人：孫佩琳、陳婉君
六、其他事項
本次股東大會擬出席現場會議的股東自行安排食宿、交通費用。
附件1：授權委託書
授權委託書
輔仁藥業集團實業股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年6月28日召開的貴公司2016年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號： ■
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。