湖北菲利華石英玻璃股份有限公司 獨立董事述職報告（王欣新、任起峰、宋常） 我們作為湖北菲利華石英玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董 事，
在任職期間嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板 上市公司規範運作指引》、《上市公司治理準則》、《關於在上市公司建立獨立 董事制度的指導意見》、《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《公 司章程》等相關法律、法規、規章制度及規範性檔的規定和要求，
認真行權，
依法履職，
做到不受公司大股東、實際控制人或者其他與公司存在利害關係的單 位或個人的影響與左右，
充分發揮獨立董事的作用，
監督公司規範化運作，
維護 公司和股東尤其是中小股東的利益的原則，
積極參與公司的各項事務，
客觀、公 正、獨立地履行職責。
現將我們 2016 年的工作情況作簡要彙報： 一、參會情況 2016 年公司共召開 6 次董事會，
我們親自或者以通訊方式參加了全部會議。
本著對公司及廣大投資者負責的態度，
我們認真審閱會議相關資料，
積極參與各 項議案的討論，
並對董事會會議審議的議案發表了同意意見。
2016 年公司共召開 2 次股東大會，
我們親自或者以通訊方式參加了全部會 議。
我們分別作為戰略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、審計委員會委 員，
認真履行委員職責，
參與董事會決策，
運用自身的專業知識為公司發展提供 專業意見。
與公司保持密切聯繫，
關注外部環境及市場變化對公司的影響，
關注 行業政策及公司產品相關技術方面的前沿資訊，
對公司的發展、內部控制制度建 設等提出建設性意見。
二、發表獨立董事意見情況 1、2016 年 4 月 17 日，
我們發表了關於公司第三屆董事會第十八次會議相 關事項的獨立意見。
2、2016 年 6 月 21 日，
我們發表了關於公司第三屆董事會第二十次會議相 關事項的獨立意見。
3、2016 年 7 月 26 日，
我們發表了關於 2016 年半年度募集資金存放與使用 情況專項報告的獨立意見 三、現場調查情況 本報告期內，
本人對公司進行現場調查，
認真聽取公司管理層對公司基本概 況、主營業務、生產經營、內部控制等相關事項的介紹，
全面深入瞭解公司經營 發展情況，
運用專業知識和企業管理經驗，
充分發揮指導和監督的作用。
公司管 理層高度重視與我們的溝通交流，
定期彙報公司生產經營情況和重大事項進展情 況，
為我們履職提供了條件和支持。
四、其他工作 本報告期內，
我們依據相關法律、法規、規章制度及規範性檔有效地履行 了獨立董事的職責，
對公司各重大事項進行獨立客觀的判斷和決策，
及時瞭解公 司生產經營狀況、財務管理、內部控制等情況，
督促董事、監事和高級管理人員 依法履行職責，
對公司的規範運作進行嚴格監督。
2016 年度，
公司運營情況良 好，
董事會的召開、重大經營決策等事項均符合相關法律、法規、規章制度及規 範性檔的規定和要求。
五、總體評價和建議 任職期間,我們忠實勤勉、恪盡職守的履行了獨立董事職責,發揮獨立董事的 作用,切實維護了公司和全體股東尤其是中小股東的合法權益。
獨立董事： 王欣新 任起峰 宋 常 2017 年 3 月 20 日 （此頁無正文，
為湖北菲利華石英玻璃股份有限公司獨立董事 2016 年度述職報 告之簽字頁） 獨立董事簽名： 王欣新 2017 年 3 月 20 日 （此頁無正文，
為湖北菲利華石英玻璃股份有限公司獨立董事 2016 年度述職報 告之簽字頁） 獨立董事簽名： 宋 常 2017 年 3 月 20 日 （此頁無正文，
為湖北菲利華石英玻璃股份有限公司獨立董事 2016 年度述職報 告之簽字頁） 獨立董事簽名： 任起峰 2017 年 3 月 20 日
