證券代碼：300334 證券簡稱：津膜科技 公告編碼：2017-019 天津膜天膜科技股份有限公司 第二屆董事會第三十八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完 整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 董事會會議召開情況 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三 十八次會議通知於 2017 年 3 月 10 日向各位董事以書面方式送達。
2、本次董事會於 2017 年 3 月 20 日以現場與通訊結合方式召開。
現場會議 地點：天津市河西區解放南路 256 號，
泰達大廈 18 樓公司會議室。
3、本次董事會會議應到董事 7 名，
實到董事 7 名。
4、會議由董事長李新民先生主持，
公司監事、總經理、董事會秘書、財務 總監列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文 件和公司章程的規定。
二、 董事會會議審議情況 1、審議通過《關於為控股子公司東營津膜環保科技有限公司提供擔保的議 案》 為滿足控股子公司東營津膜環保科技有限公司的資金需求，
公司擬為其向 哈爾濱銀行股份有限公司天津於家堡支行（以下簡稱“哈行天津於家堡支行”） 申請的人民幣不超過壹億肆仟萬元的融資業務提供連帶責任保證擔保，
擔保期 限自協議生效之日起三年。
該融資方案東營津膜可提前歸還，
東營津膜融資金 額歸還日止擔保責任即刻解除。
並由東營津膜與哈行天津於家堡支行簽署融資 業務的相關法律檔。
公司獨立董事已對本項議案發表了獨立意見。
具體內容詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上的相關公告。
本議案以 7 票同意，
0 票反對，
0 票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事會 2017 年 3 月 20 日
