證券代碼：002803 證券簡稱：吉宏股份 公告編號：2017-014
廈門吉宏包裝科技股份有限公司
第三屆董事會第二次會議決議公告
本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廈門吉宏包裝科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二次會議於2017年3月15日以書面、電話、電子郵件等形式發出通知， 並於3月20日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。 本次會議由董事長莊浩女士主持， 會議應到董事7名， 實到董事7名， 公司監事、高級管理人員列席了會議。 本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。
經與會董事審議表決， 通過如下議案：
審議並通過《關於變更部分募投專案實施地點的議案》
同意公司根據長遠發展規劃及客戶實際供貨需求， 將募集資金投資項目——膠印改擴建項目剩餘的募集資金及利息投入至黃岡分公司用於購買設備等， 即實施地點變更至湖北省黃岡市南湖工業園南湖5路6號， 募集資金的用途、建設內容和實施方式保持不變。
公司獨立董事對本次變更部分募投專案實施地點的議案進行了核查， 並發表同意獨立意見。 保薦機構華龍證券股份有限公司對公司本次變更部分募投專案實施地點事項進行核查， 同意公司本次變更事項。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
具體情況詳見刊登於《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關於變更部分募投專案實施地點的公告》。
特此公告。
廈門吉宏包裝科技股份有限公司
董 事 會
2017年3月21日
證券代碼：002803 證券簡稱：吉宏股份 公告編號：2017-015
廈門吉宏包裝科技股份有限公司
第三屆監事會第二次會議決議公告
本公司及全體監事保證本公告內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廈門吉宏包裝科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二次會議於2017年3月15日以書面、電話、電子郵件等形式發出通知， 並於3月20日在公司會議室以現場方式召開。 會議由白雪婷女士主持，
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。
監 事 會
2017年3月21日
證券代碼：002803 證券簡稱：吉宏股份 公告編號：2017-016
廈門吉宏包裝科技股份有限公司
關於變更部分募投專案實施地點的公告
廈門吉宏包裝科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年3月20日召開了第三屆董事會第二次會議， 審議通過《關於變更部分募投專案實施地點的議案》， 同意變更“膠印改擴建專案”的實施地點， 現將相關事項公告如下：?
一、募集資金投資項目概述
2016年6月17日， 經中國證券監督管理委員會證監許可〔2016〕1306號《關於核准廈門吉宏包裝科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》核准，
公司首次公開發行股票募集資金投資項目概況如下：
■
注：表格中的數位未經審計。
上述專案的實施主體均為廈門吉宏包裝科技股份有限公司， 實施地點均為廈門市海滄區東孚工業區二期浦頭路9號廈門本部。 截止2016年12月31日， 公司已投入首次公開發行股票募集資金11,364.33萬元， 占公司首發募集資金淨額的83.72 %。
二、關於“膠印改擴建專案”實施地點變更具體情況
（一）實施地點變更的具體情況
“膠印改擴建專案”原計劃選址位於廈門市海滄區東孚工業區二期浦頭路9號廈門本部， 項目建設的生產線主要用來生產彩色包裝紙盒及紙箱產品， 專案擬投入募集資金金額8,390萬元， 扣除已投入金額6,779.29萬元（該數字未經審計）， 募集資金帳戶餘額1,616.88萬元（包含帳戶利息收入）。 現根據公司長遠發展規劃及客戶實際供貨需求， 決定將尚未使用的募集資金帳戶餘額及利息收入投入至黃岡分公司膠印生產線， 即實施地點變更為湖北省黃岡市南湖工業園南湖5路6號。
（二）實施地點變更的原因
公司近年來業績保持穩定增長， 對主要核心客戶的銷售額在穩步提升， 近年來公司主要客戶伊利集團、恒安集團及金紅葉集團均在湖北區域建廠並逐步發展。為有效降低物流運輸成本、集中優化資源配置，保證為公司主要客戶提供更為優質、高效、便捷的服務，同時也為提高募集資金的使用效率、加速推進募投專案的實施，公司決定將募集資金投資專案——膠印改擴建項目剩餘的募集資金及利息投入至黃岡分公司用於購買設備等，即實施地點變更為湖北省黃岡市南湖工業園南湖5路6號，募集資金的用途、建設內容和實施方式保持不變。
（三）實施地點變更的風險及對公司的影響
本次變更部分募投專案實施地點，不改變募投專案的實施主體、投資方向，不會改變募集資金的投入總金額，不影響募集資金投資專案的正常進行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形。上述實施地點的變更有利於公司節約物流成本，提高總體盈利水準，符合公司未來長遠發展規劃。地點變更後，公司將重新開展環評等工作。
公司將嚴格遵守有關募集資金使用的相關規定，加強募集資金使用的內部與外部監督，確保募集資金使用合法有效。
三、相關審批程式及核查意見
（一）董事會審議情況
公司第三屆董事會第二次會議審議通過《關於變更部分募投專案實施地點的議案》，同意本次變更部分募投專案實施地點。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事出具獨立意見，認為公司本次變更部分募投專案實施地點是根據公司發展規劃及客戶需求，結合公司實際情況而做出的適當調整，符合公司的 的實際情況和戰略規劃。公司本次變更部分募投專案實施地點，不會改變募集資金的投向及專案實施的實質內容，不影響相關募投專案的實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。本次變更實施地點已履行必要決策程式，符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金管理的有關規定，符合公司及全體股東的利益，同意公司變更部分募投專案實施地點。
（三）監事會審議情況
公司第三屆監事會第二次會議審議通過《關於變更部分募投專案實施地點的議案》，同意本次變更部分募投專案實施地點。
（四）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構華龍證券股份有限公司認為：公司變更部分募投專案實施地點的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表明確同意的意見。公司變更部分募投專案實施地點符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法規及規範性檔的規定。?
公司部分募投專案實施地點的變更，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合股東和公司的利益。華龍證券對公司本次變更膠印改擴建專案（募集資金投資項目）實施地點事項無異議。
四、備查文件
1、公司第三屆董事會第二次會議決議；
2、公司第三屆監事會第二次會議決議；
3、公司獨立董事關於公司變更部分募投專案實施地點的獨立意見；
4、華龍證券股份有限公司關於廈門吉巨集包裝科技股份有限公司變更部分募集資金投資專案實施地點的核查意見。
近年來公司主要客戶伊利集團、恒安集團及金紅葉集團均在湖北區域建廠並逐步發展。為有效降低物流運輸成本、集中優化資源配置，保證為公司主要客戶提供更為優質、高效、便捷的服務，同時也為提高募集資金的使用效率、加速推進募投專案的實施，公司決定將募集資金投資專案——膠印改擴建項目剩餘的募集資金及利息投入至黃岡分公司用於購買設備等，即實施地點變更為湖北省黃岡市南湖工業園南湖5路6號，募集資金的用途、建設內容和實施方式保持不變。（三）實施地點變更的風險及對公司的影響
本次變更部分募投專案實施地點，不改變募投專案的實施主體、投資方向，不會改變募集資金的投入總金額，不影響募集資金投資專案的正常進行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形。上述實施地點的變更有利於公司節約物流成本，提高總體盈利水準，符合公司未來長遠發展規劃。地點變更後，公司將重新開展環評等工作。
公司將嚴格遵守有關募集資金使用的相關規定，加強募集資金使用的內部與外部監督，確保募集資金使用合法有效。
三、相關審批程式及核查意見
（一）董事會審議情況
公司第三屆董事會第二次會議審議通過《關於變更部分募投專案實施地點的議案》，同意本次變更部分募投專案實施地點。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事出具獨立意見，認為公司本次變更部分募投專案實施地點是根據公司發展規劃及客戶需求，結合公司實際情況而做出的適當調整，符合公司的 的實際情況和戰略規劃。公司本次變更部分募投專案實施地點，不會改變募集資金的投向及專案實施的實質內容，不影響相關募投專案的實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。本次變更實施地點已履行必要決策程式，符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金管理的有關規定，符合公司及全體股東的利益，同意公司變更部分募投專案實施地點。
（三）監事會審議情況
公司第三屆監事會第二次會議審議通過《關於變更部分募投專案實施地點的議案》，同意本次變更部分募投專案實施地點。
（四）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構華龍證券股份有限公司認為：公司變更部分募投專案實施地點的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表明確同意的意見。公司變更部分募投專案實施地點符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法規及規範性檔的規定。?
公司部分募投專案實施地點的變更，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合股東和公司的利益。華龍證券對公司本次變更膠印改擴建專案（募集資金投資項目）實施地點事項無異議。
四、備查文件
1、公司第三屆董事會第二次會議決議；
2、公司第三屆監事會第二次會議決議；
3、公司獨立董事關於公司變更部分募投專案實施地點的獨立意見；
4、華龍證券股份有限公司關於廈門吉巨集包裝科技股份有限公司變更部分募集資金投資專案實施地點的核查意見。