本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：廣東省佛山市順德區陳村鎮廣隆工業園環鎮西路1號公司辦公大樓一樓多功能會議室
(三)出席會議的普通股股東持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定， 大會主持情況等。
本次會議由董事會召集， 董事長邊程先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人， 出席8人；
2、公司在任監事3人， 出席3人；
3、董事會秘書的出席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於控股子公司為關聯方提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)關於議案表決的有關情況說明
上述議案於2017年6月7日經第六屆董事會第二十一次會議通過， 本次股東大會審議的相關資料已於2017年6月20日登載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京康達律師事務所
律師：許國濤、李付民
2、律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程式符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，
四、備查檔目錄
1、2017年第一次臨時股東大會決議；
2、法律意見書；
廣東科達潔能股份有限公司
2017年6月27日