本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
本公司已於2017年6月15日及6月20日發佈《關於召開2017年第四次臨時股東大會的通知》及《關於2017年第四次臨時股東大會增加臨時提案的提示性公告暨2017年第四次臨時股東大會補充通知》（公告編號：2017-070號、2017-074號）。 為進一步保護投資者的合法權益， 方便本公司股東行使股東大會表決權， 現發佈關於召開2017年第四次臨時股東大會的提示性公告。
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：2017年第四次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和《公司章程》的有關規定。 2017年6月14日， 經公司第十屆董事會第二次會議審議通過了《關於召開公司2017年第四次臨時股東大會的議案》。
（四）會議時間：
1、現場會議召開時間為：2017年6月30日（週五）14點30分， 會期半天。
其中， 通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2017年6月30日（現場股東大會召開日）9:30--11:30、13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年6月29日（現場股東大會召開前一日）15:00--2017年6月30日15:00。
（五）會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網路投票相結合的方式。
1、現場表決方式：股東本人出席現場會議或者通過授權委託書委託他人出席現場會議進行表決。
2、網路投票方式：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網路形式的投票平臺， 股東可以在上述網路投票時間內通過上述系統行使表決權。
（六）股權登記日：2017年6月26日
（七）出席對象：1、凡於股權登記日（2017年6月26日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會， 並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決， 該股東代理人不必是公司股東；2、公司董事、監事、高級管理人員；3、公司聘請的律師；4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）現場會議召開地點：公司會議室（重慶市兩江新區春蘭三路1號地勘大廈11樓）
二、會議審議事項
（一）議案名稱
1、審議《關於公司符合非公開發行公司債券條件的議案》；
2、審議《關於公司非公開發行公司債券方案的議案》；
2.1、發行規模；
2.2、債券期限；
2.3、票面利率及確定方式；
2.4、發行物件及發行方式；
2.5、募集資金用途；
2.6、擔保人及擔保方式；
2.7、贖回條款或回售條款；
2.8、償債保障措施；
2.9、決議的有效期；
3、審議《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行公司債券相關事宜的議案》；
4、審議《關於公司2017年度預計新增對控股子公司擔保額度的議案》。
上述議案中， 議案2需逐項表決；議案4為特別決議事項， 需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
（二）披露情況
上述議案已經公司第十屆董事會第二次會議和第三次會議審議通過， 相關內容已於2017年6月15日和6月20日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網刊載披露。
三、議案編碼
表一：本次股東大會議案編碼示例表
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四、會議登記事項
1、登記方式：凡符合上述條件的個人股東請持本人身份證和深圳證券帳戶卡， 受託代理人出席還需持受託人身份證、授權委託書；法人股東持營業執照影本（加蓋公章）、深圳證券帳戶卡、法定代表人資格和身份證明、授權委託書及出席人身份證辦理登記手續。 異地股東可用信函或傳真方式登記。
3、登記地點：重慶市兩江新區春蘭三路1號地勘大廈7樓， 郵編：401121
4、會議聯繫電話（傳真）：（023）63023656
連絡人：徐國富、袁衎
5、會議費用：參加會議股東食宿及交通費用自理。
五、參加網路投票的具體操作流程
在本次股東大會上， 股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票， 參加網路投票的具體操作流程詳見本通知附件1。
六、備查文件
1、公司第十屆董事會第二次會議決議。
2、公司第十屆董事會第三次會議決議。
特此公告
金科地產集團股份有限公司
董 事 會
二○一七年六月二十六日
附件1:
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、投票代碼：360656；投票簡稱：金科投票。
2、填報表決意見或選舉票數。
填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票， 視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時， 以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
2.股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年6月29日（現場股東大會召開前一日）15:00，結束時間為2017年6月30日（現場股東大會結束當日）15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委託書
茲委託 先生/女士（身份證號碼： ）代表本人（單位）出席金科地產集團股份有限公司2017年第四次臨時股東大會，並代為行使表決權。本人（單位）已充分瞭解本次會議有關審議事項及全部內容，表決意見如下：
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委託人簽名（委託單位公章）：
委託人身份證號碼（委託單位營業執照號碼）：
委託人（單位）股東帳號：
委託人（單位）持股數：
委託書簽發日期：
以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。二、通過深交所交易系統投票的程式
2.股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年6月29日（現場股東大會召開前一日）15:00，結束時間為2017年6月30日（現場股東大會結束當日）15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委託書
茲委託 先生/女士（身份證號碼： ）代表本人（單位）出席金科地產集團股份有限公司2017年第四次臨時股東大會，並代為行使表決權。本人（單位）已充分瞭解本次會議有關審議事項及全部內容，表決意見如下：
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委託人簽名（委託單位公章）：
委託人身份證號碼（委託單位營業執照號碼）：
委託人（單位）股東帳號：
委託人（單位）持股數：
委託書簽發日期：