證券代碼：000001 證券簡稱：平安銀行公告編號：2017-019
優先股代碼：140002 優先股簡稱：平銀優01
平安銀行股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會沒有出現否決提案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況
（一）召開時間：
2、網路投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為2017年6月29日9:30~11:30， 13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2017年6月28日15:00至2017年6月29日15:00期間的任意時間。
（二）現場會議召開地點：深圳市深南東路5047號本公司六樓多功能會議廳。
（三）召集人：平安銀行股份有限公司第十屆董事會。
（四）召開方式：採取現場投票與網路投票相結合的方式。
（五）主持人：平安銀行股份有限公司董事長謝永林先生。
（六）本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔及《平安銀行股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。
二、會議出席情況
通過參加現場會議和網路投票方式出席本次股東大會的股東（含股東授權代表）109人， 代表有表決權股份10,340,320,731股， 占本次股東大會股權登記日本公司有表決權股份總數17,170,411,366股的60.2217%。
本公司部分董事、監事、高級管理人員出席和列席會議。 北京市君合（深圳）律師事務所律師對本次股東大會進行了見證。
三、議案審議情況
本次股東大會以現場書面投票表決和網路投票表決相結合的方式， 審議通過了以下議案：
1、《平安銀行股份有限公司2016年度董事會工作報告》；
2、《平安銀行股份有限公司2016年度監事會工作報告》；
3、《平安銀行股份有限公司2016年年度報告》及《平安銀行股份有限公司2016年年度報告摘要》；
4、《平安銀行股份有限公司2016年度財務決算報告和2017年度財務預算報告》；
5、《平安銀行股份有限公司2016年度利潤分配方案》；
6、《平安銀行股份有限公司2016年度關聯交易情況和關聯交易管理制度執行情況報告》；
7、《平安銀行股份有限公司關於聘請2017年度會計師事務所的議案》；
8、《平安銀行股份有限公司關於與平安集團持續性日常關聯交易的議案》；
9、《關於平安銀行股份有限公司第九屆監事會構成的議案》；
10、《關於選舉平安銀行股份有限公司第九屆監事會股東監事的議案》；
11、《關於選舉平安銀行股份有限公司第九屆監事會外部監事的議案》；
12、《關於增選平安銀行股份有限公司第十屆董事會執行董事的議案》；
13、《平安銀行股份有限公司關於發行境外債券的議案》。
上述議案均為普通決議案， 已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的1/2以上通過。 其中， 中國平安保險（集團）股份有限公司和中國平安人壽保險股份有限公司作為關聯股東， 回避了對前述第8項議案的表決。 前述議案11和議案12適用累積投票制進行投票。
（二）本次股東大會還聽取了《平安銀行股份有限公司2016年度獨立董事述職報告》、《平安銀行股份有限公司2016年度董事履職評價報告》、《平安銀行股份有限公司2016年度監事履職評價報告》及《平安銀行股份有限公司2016年度高級管理人員履職評價報告》。
四、議案表決情況
本次股東大會對各項議案的具體表決結果如下：
■
■
注：中國平安保險（集團）股份有限公司和中國平安人壽保險股份有限公司回避表決第8項議案， 其出席本次股東大會合計持有的有表決權股份9,958,838,592股， 未計入第8項議案的有效表決權股份總數。
其中， 中小投資者（指除本公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東）對第5項、第7項、第8項和第12議案的表決結果如下：
■
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市君合（深圳）律師事務所；
2、律師姓名：留永昭、張慧麗；
3、結論性意見：本次股東大會的召集和召開程式、召集人的資格、出席本次股東大會人員的資格和本次股東大會的表決程式等事宜均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、規章、規範性檔及《公司章程》的有關規定， 本次股東大會表決結果合法有效。
六、備查檔
1、本次股東大會決議；
2、法律意見書。
特此公告。
平安銀行股份有限公司董事會
2017年6月30日
證券代碼：000001 證券簡稱：平安銀行 公告編號：2017-020
監事會決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
平安銀行股份有限公司第九屆監事會第一次會議通知以書面方式於2017年6月23日向各監事發出。會議於2017年6月29日在本行32樓西式會議室召開。本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。會議應到監事7人（包括外部監事3人），監事邱偉、周建國、駱向東、儲一昀、王群共5人在現場參加了會議。監事車國寶、甘煜因事未出席會議，均委託監事邱偉行使表決權。
會議由邱偉監事主持。會議審議通過了如下議案：
一、審議通過了《關於選舉平安銀行第九屆監事會監事長的議案》。
同意選舉邱偉先生為平安銀行股份有限公司第九屆監事會監事長。
本議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過了《關於第九屆監事會專門委員會設置與人員組成的議案》。
本行第九屆監事會專門委員會設置及人員組成如下：
1、審計與監督委員會
委員會主席：駱向東
委員：儲一昀、甘煜
2、提名與考核委員會
委員會主席：周建國
委員：車國寶、王群
平安銀行股份有限公司監事會
2017年6月30日
本次股東大會表決結果合法有效。六、備查檔
1、本次股東大會決議；
2、法律意見書。
特此公告。
平安銀行股份有限公司董事會
2017年6月30日
證券代碼：000001 證券簡稱：平安銀行 公告編號：2017-020
監事會決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
平安銀行股份有限公司第九屆監事會第一次會議通知以書面方式於2017年6月23日向各監事發出。會議於2017年6月29日在本行32樓西式會議室召開。本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。會議應到監事7人（包括外部監事3人），監事邱偉、周建國、駱向東、儲一昀、王群共5人在現場參加了會議。監事車國寶、甘煜因事未出席會議，均委託監事邱偉行使表決權。
會議由邱偉監事主持。會議審議通過了如下議案：
一、審議通過了《關於選舉平安銀行第九屆監事會監事長的議案》。
同意選舉邱偉先生為平安銀行股份有限公司第九屆監事會監事長。
本議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過了《關於第九屆監事會專門委員會設置與人員組成的議案》。
本行第九屆監事會專門委員會設置及人員組成如下：
1、審計與監督委員會
委員會主席：駱向東
委員：儲一昀、甘煜
2、提名與考核委員會
委員會主席：周建國
委員：車國寶、王群
平安銀行股份有限公司監事會
2017年6月30日