本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（二）股東大會召開的地點：廣州市越秀區環市東路371-375號世貿大廈南塔17樓會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定， 大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集， 董事長鄭暑平先生主持，
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人， 出席8人， 副董事長廖曉明先生， 董事羅小鋼先生， 獨立董事朱衛平先生因公務未能出席會議；
2、公司在任監事5人， 出席4人， 職工監事周曉暉女士因公務未能出席會議；
3、董事會秘書黃靜女士出席了會議；公司副總經理甘耀華先生列席了會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：2016年年度報告全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2016年度董事會工作報告
3、議案名稱：2016年度監事會工作報告
4、議案名稱：2016年度財務決算報告
5、議案名稱：2016年度利潤分配預案
6、議案名稱：關於續聘2017年度財務與內部控制審計機構的議案
7、議案名稱：關於修訂《公司章程》的議案
8、議案名稱：關於修訂《董事會議事規則》的議案
（二）累積投票議案表決情況
9、關於選舉董事的議案
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10、關於選舉獨立董事的議案
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11、關於選舉監事的議案
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（三）現金分紅分段表決情況
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（四）涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況
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備註：以上為中小投資者表決情況， 不包括持股的公司董事、監事和高級管理人員。
（五）關於議案表決的有關情況說明
議案7為特別決議議案， 已經出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的2/3以上通過。 其餘議案為普通決議議案， 已經出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的1/2以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京德恒（廣州）律師事務所
律師：周嘉佳、陳銘
2、律師鑒證結論意見：
本次股東大會的召集與召開程式、出席會議人員的資格、表決程式均符合法律、法規和《公司章程》的規定， 本次股東大會通過的各項決議均合法有效。
四、備查檔目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
廣州珠江實業開發股份有限公司
2017年6月30日