本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：上海市長寧區迎賓一路368號上海國際機場賓館二樓四季廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定， 大會主持情況等。
公司2016年度股東大會由董事會召集、董事長劉紹勇先生主持，
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人， 出席11人， 公司董事長劉紹勇先生、副董事長馬須倫先生， 董事李養民先生、徐昭先生、顧佳丹先生、唐兵先生、田留文先生， 獨立董事李若山先生、馬蔚華先生、邵瑞慶先生、蔡洪平先生出席了會議；
2、公司在任監事5人， 出席5人， 公司監事會主席席晟先生， 監事巴勝基先生、胡際東先生、馮金雄先生、賈紹軍先生出席了會議；
3、公司董事會秘書汪健先生出席了會議；公司部分高級管理人員列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司董事會2016年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：公司監事會2016年度工作報告
3、議案名稱：公司2016年度財務報告
4、議案名稱：公司2016年度利潤分配預案
5、議案名稱：公司聘任2017年度國內及國際財務報告審計師並授權董事會決定其薪金的議案
6、議案名稱：公司聘任2017年度內部控制審計師並授權董事會決定其薪金的議案
7、議案名稱：公司發行債券的一般性授權議案
8、議案名稱：公司發行股份的一般性授權議案
9、議案名稱：關於修訂《公司章程》部分條款的議案
10、議案名稱：關於修訂公司《股東大會議事規則》部分條款的議案
(二)現金分紅分段表決情況
■
(三)涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況
■
(四)關於議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的議案1至議案6及議案10為普通決議案， 已經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決票的二分之一以上審議通過。 議案7至議案9為特別決議案， 已經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決票的三分之二以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市通商律師事務所
律師：陳巍
2、律師鑒證結論意見：
北京市通商律師事務所指派律師對2016年度股東大會進行現場鑒證， 並出具法律意見書， 認為會議的召集、召開程式、出席會議人員資格及會議表決程式符合《中華人民共和國公司法》、《中國東方航空股份有限公司公司章程》和《股東大會議事規則》的規定，
根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的規定， 安永會計師事務所被委任為本次股東大會的點票監察員。
四、備查檔目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他檔。
中國東方航空股份有限公司
2017年6月28日