本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：
1、被擔保人名稱： 三亞新大興園林生態有限公司（公司全資子公司）；
2、債權人名稱：華夏銀行股份有限公司海口分行、上海浦東發展銀行股份有限公司海口分行；
3、本次擔保總金額：不超過人民幣12,000萬元；
4、公司累計對外擔保金額：截至本公告披露日， 公司累計對外提供的擔保金額為人民幣41,690.42萬元（含本次）。
5、公司無逾期對外擔保。
一、擔保情況概述
為解決三亞新大興園林生態有限公司（以下簡稱“大興園林”）生產經營的資金需求，
2017年6月28日， 公司召開第三屆董事會第四十三次會議審議通過了《關於全資子公司三亞新大興園林生態有限公司向華夏銀行股份有限公司海口分行申請貸款及公司為其本次貸款提供擔保的議案》、《關於全資子公司三亞新大興園林生態有限公司向上海浦東發展銀行股份有限公司海口分行申請綜合授信及公司為其本次授信提供擔保的議案》。
二、被擔保人基本情況
1、名稱：三亞新大興園林生態有限公司
3、註冊地址：海南省三亞市海棠區龍海風情小鎮起步區L9-2商業A（僅限辦公場所使用）
4、法定代表人：吳悅良
5、註冊資本：22,000萬元人民幣
6、公司類型：有限責任公司（法人獨資）
7、經營範圍：園林建設， 園林綠化設計、施工， 苗木銷售， 給排水管管道安裝， 室內裝修，
8、與本公司的關係：本公司直接持有其100%股權， 其屬於公司全資子公司。
9、主要財務情況：
截至2016年12 月31日， 大興園林資產總額為107,432.01萬元， 負債總額為38,277.35萬元（其中包括銀行貸款總額13,565.98萬元、流動負債總額38,253.60萬元）， 淨資產為69,154.66萬元；2016年度， 實現營業收入為47,221.67萬元， 利潤總額為4,961.60萬元， 淨利潤為4,187.17萬元。 以上資料經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計， 報告號信會師深報字【2017】第10166號。
截至2017年3月31日， 大興園林資產總額120,944.98萬元， 負債總額50,260.38萬元， 淨資產70,684.60萬元；2017年一季度實現營業收入13,122.19萬元， 利潤總額1,849.98萬元， 淨利潤1,529.94萬元。 （以上資料未經審計）
大興園林2016年度經審計的資產負債率是35.63%， 2017年一季度資產負債率41.56%， 無需提交股東大會審議。
三、擔保的主要內容
1、擔保方：海南瑞澤新型建材股份有限公司
2、擔保額度：不超過12,000萬元人民幣
3、擔保方式：連帶責任保證擔保
4、擔保期限：以擔保協定為准
本次董事會審議的擔保事項尚未簽訂擔保協定， 具體擔保內容以合同為准。
四、董事會意見
1、擔保原因
為了促進子公司的生產發展， 保證其開展業務的經營需要， 解決生產經營所需資金的需求， 進一步提高其經濟效益。
2、對被擔保人償債能力的判斷
2017年6月28日， 公司第三屆董事會第四十三次會議審議通過了《關於全資子公司三亞新大興園林生態有限公司向華夏銀行股份有限公司海口分行申請貸款及公司為其本次貸款提供擔保的議案》、《關於全資子公司三亞新大興園林生態有限公司向上海浦東發展銀行股份有限公司海口分行申請綜合授信及公司為其本次授信提供擔保的議案》。
本次擔保不存在與中國證監會證監發[2003]56號文《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監發[2005]120號文《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況， 有利於支援子公司的經營和業務持續健康發展。 董事會同意上述擔保行為。
3、反擔保情況
本次擔保無反擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司及控股子公司累計對外擔保餘額為41,690.42萬元（含本次），占公司最近一期經審計淨資產的19.42%；公司對控股子公司提供擔保的金額為32,415.98萬元（含本次），占公司最近一期經審計淨資產的15.10%，占公司及控股子公司累計對外擔保餘額的77.75%。公司及控股子公司未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
六、獨立董事意見
我們認為，大興園林為公司全資子公司，且其經營情況良好，具備到期還款能力。公司為大興園林提供擔保有助於解決其生產經營的資金需求，促進其營運項目發展，進一步提高其經營效益。本次對外擔保的財務風險處於公司可控制的範圍之內，不會對公司產生不利影響。本次擔保符合相關法律、法規以及公司章程的規定，其決策程式合法、有效，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響，亦不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為。
因此，我們同意公司為大興園林向華夏銀行股份有限公司海口分行申請貸款4,000萬元提供連帶責任保證擔保，擔保金額4,000萬元；同意公司為大興園林向上海浦東發展銀行股份有限公司海口分行申請綜合授信8,000萬元提供連帶責任保證擔保，擔保金額不超過8,000萬元，實際擔保金額、擔保期限及其他具體內容均以簽訂的相關合同等法律檔的約定為准。
七、其他
公司將按照《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，及時披露擔保事項其他進展或變化情況。
八、備查文件
1、公司第三屆董事會第四十三次會議決議；
2、獨立董事關於第三屆董事會第四十三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
海南瑞澤新型建材股份有限公司
董事會
二〇一七年六月二十八日
截至本公告日，公司及控股子公司累計對外擔保餘額為41,690.42萬元（含本次），占公司最近一期經審計淨資產的19.42%；公司對控股子公司提供擔保的金額為32,415.98萬元（含本次），占公司最近一期經審計淨資產的15.10%，占公司及控股子公司累計對外擔保餘額的77.75%。公司及控股子公司未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
六、獨立董事意見
我們認為，大興園林為公司全資子公司，且其經營情況良好，具備到期還款能力。公司為大興園林提供擔保有助於解決其生產經營的資金需求，促進其營運項目發展，進一步提高其經營效益。本次對外擔保的財務風險處於公司可控制的範圍之內，不會對公司產生不利影響。本次擔保符合相關法律、法規以及公司章程的規定，其決策程式合法、有效，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響，亦不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為。
因此，我們同意公司為大興園林向華夏銀行股份有限公司海口分行申請貸款4,000萬元提供連帶責任保證擔保，擔保金額4,000萬元；同意公司為大興園林向上海浦東發展銀行股份有限公司海口分行申請綜合授信8,000萬元提供連帶責任保證擔保，擔保金額不超過8,000萬元，實際擔保金額、擔保期限及其他具體內容均以簽訂的相關合同等法律檔的約定為准。
七、其他
公司將按照《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，及時披露擔保事項其他進展或變化情況。
八、備查文件
1、公司第三屆董事會第四十三次會議決議；
2、獨立董事關於第三屆董事會第四十三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
海南瑞澤新型建材股份有限公司
董事會
二〇一七年六月二十八日