股票簡稱：友阿股份 股票代碼：002277 編號：2017-036
湖南友誼阿波羅商業股份有限公司
關於為控股孫公司提供內保外貸擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整， 並對公告中的虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、擔保情況概述
湖南友誼阿波羅商業股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司寧波歐派億
奢匯國際貿易有限公司（以下簡稱“寧波歐派億奢匯”）的香港全資子公司歐派國
際貿易有限公司（以下簡稱“歐派國際”）為滿足其跨境貿易業務發展的資金周轉
需要，
融資授信。 公司擬為歐派國際以內保外貸方式申請不超過 1,000 萬美元的銀行授信
提供連帶責任擔保， 擔保期限為不超過 2 年。
公司於 2017 年 6 月 29 日召開了第五屆董事會第八次會議， 以 11 票贊成、0
票反對、0 票棄權審議通過了《關於為控股孫公司提供內保外貸擔保的議案》。 根據
《深圳證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》等的相關規定， 上述擔保事項
屬董事會審批許可權範圍， 無需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
企 業 名 稱 ： 歐 派 國 際 貿 易 有 限 公 司 （ OPEC INTERNATIONAL TRADING
COMPANY LIMITED）
香港註冊編號：1989117
香港註冊地址：13/F PANG KWONG BUILDING 59 HUNG TO ROAD KWUN
TONG KOWLOON HONG KONG
董事會主席：劉平軍
註冊資本：1,600 萬港元
主要業務：歐派國際的業務性質為鐘錶、箱包、珠寶飾品、服飾、化妝品、電
子商務、國際貿易。
股權結構：寧波歐派億奢匯持股 100%
主 要 財 務 指 標 ： 2016 年 (2015.11.1-2016.10.31) 的 經 審 計 的 營 業 收 入 為
13,056.86 萬港元， 稅後利潤 1,308.95 萬港元， 至 2016 年 10 月 31 日經審計的資
產總額為 5,470.36 萬港元， 負債總額為 2,549.33 萬港元， 淨資產為 2,921.03 萬港
元。
與公司的關係：歐派國際為公司的控股孫公司。
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三、擔保協定的主要內容
公司為歐派國際以內保外貸方式申請銀行授信提供擔保， 即由公司向滙豐銀行
（中國）有限公司長沙分行申請開具融資性保函， 並由香港上海滙豐銀行有限公司
基於該融資性保函向歐派國際授信， 歐派國際可在授信額度內分批次提取貸款。 到
本公告日， 本次內保外貸事項尚未簽署相關協定， 主要內容以正式簽署的協定為准。
公司董事會授權董事長鬍子敬先生全權代表本公司在擔保額度和期限範圍內簽訂相
關擔保協議。
四、董事會意見
董事會認為：此次擔保主要是為了滿足控股孫公司歐派國際的資金需要， 確保
其發展跨境貿易業務順利開展。 公司為歐派國際提供內保外貸有利於充分利用香港
的融資平臺， 優化公司境內外現金流， 降低融資成本， 符合公司及全體股東的利益。
本次擔保物件為公司控股孫公司， 公司能夠對其經營進行有效監控與管理， 此次擔
保行為的財務風險處於公司可控的範圍之內， 不會對公司的正常運作和業務發展產
生不利影響。
綜上所述， 本公司董事會認為， 此次擔保無擔保風險，
資者的利益， 同意本公司為其提供擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告披露日， 公司經審批的累計對控股子公司及全資子公司提供的最高
擔保額度為人民幣 173,794 萬元（含本次按 2017 年 6 月 29 日中國人民銀行公佈的
美元兌人民幣中間價 1：6.7940 計算的人民幣擔保額度）占公司最近一期經審計淨
資產（2016 年 12 月 31 日）的 35.29%。 實際累計擔保餘額為 102,596.7 萬元， 占
公司最近一期經審計淨資產（2016 年 12 月 31 日）的 20.84%。 除為控股子公司及
全資子公司提供的擔保外， 公司及控股子公司沒有為股東、股東的控股子公司、股
東的附屬企業及其他關聯方、其他任何非法人單位或個人提供擔保， 無逾期擔保事
項， 無涉及訴訟的擔保金額。
六、備查文件
1、《公司第五屆董事會第八次會議決議》；
2、《公司第五屆監事會第八次會議決議》。
特此公告。
湖南友誼阿波羅商業股份有限公司
董事會
2017 年 06 月 30 日
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