昆藥集團股份有限公司公告

證券代碼：600422 證券簡稱：昆藥集團 公告編號：臨2017-019號

昆藥集團股份有限公司

八屆二十八次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

昆藥集團股份有限公司（以下簡稱“昆藥集團”、“公司”）於2017年3月15日以書面（電子郵件）的形式向董事會全體董事發出了公司八屆二十八次董事會議的通知和材料， 並於2017年3月20日以通訊表決的方式召開。 會議由公司汪思洋董事長召集並主持， 本次會議應參加表決董事9人，

實際參加表決9人， 符合《公司法》和《公司章程》的規定。 會議以記名方式投票表決， 一致審議通過以下決議：

1、關於昆藥集團血塞通藥業股份有限公司購置滴丸分裝機連線裝置的議案

昆藥集團血塞通藥業股份有限公司（以下簡稱“血塞通藥業”）是公司的全資子公司， 隨著其滴丸品種銷量增長， 現有產能已不能滿足供貨需求。 血塞通藥業擬投資58萬元， 購置滴丸分裝機連線裝置， 以提升產能， 保障其滴丸產品的2017年度銷售供應。

同意：9票 反對：0票 棄權：0票

2、關於與瑞士Wockhardt生物股份有限公司簽訂甘精胰島素銷售代理許可諒解備忘錄的議案

為配合公司戰略， 搭建糖尿病藥物產品管線， 昆藥集團股份有限公司（以下簡稱 “公司”）擬與瑞士Wockhardt生物股份有限公司簽訂諒解備忘錄，

就其胰島素管線核心產品在中華人民共和國區域內的長期獨家產品銷售代理許可和供貨相關事宜進行商談。 如雙方達成最終協議， 預計公司將以里程碑付款的方式向其支付授權許可費。 董事會授權公司管理團隊商談簽署諒解備忘錄， 實施盡職調查， 形成完整的專案建議書。

同意：9票 反對：0票 棄權：0票

特此公告。

昆藥集團股份有限公司

董事會

2017年3月22日

證券代碼：600422 證券簡稱：昆藥集團 公告編號：臨2017-020號

昆藥集團股份有限公司

關於登出部分募集資金帳戶的公告

因公司部分募集資金帳戶登出， 根據上交所《上市公司募集資金管理辦法》第十三條之規定， 公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證監會《關於核准昆明製藥集團股份有限公司增發股票的批復》（證監許可[2013]792號）核准， 公司於2013年7月5日公開發行26,954,177股A股股票， 發行價25.97元/股， 募集資金總額為699,999,976.69元。 扣除發行費用後， 本次發行募集資金淨額為680,930,022.51元， 中審亞太會計師事務所對本次發行的募集資金到位情況進行了審驗， 並出具了中審亞太驗[2013]020006號《驗資報告》。

二、募集資金管理情況

為規範募集資金管理和使用， 保護投資者權益， 公司根據中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理管理制度（2013年修訂）》相關法律法規的規定， 制定了公司《募集資金管理制度》（2013修訂）， 對募集資金的存放、使用、管理與監督等方面做出了具體明確的規定。

根據公司《募集資金管理制度》（2013修訂）， 公司就2013年公開增發募集資金存儲帳戶與招商證券有限責任公司及相關銀行機構簽訂了《募集資金三方監管協議》。

三、募集資金專用帳戶登出情況

公司2013年公開增發募集資金的其中2.3億元用於募投專案昆明中藥廠“中藥現代化基地建設”， 其專用存儲帳戶中募集資金已使用完畢， 便於帳戶管理， 減少管理成本， 公司將該帳戶銷戶， 銷戶帳戶具體明細見下表：

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本公司已於2016年12月15日註銷中國銀行股份有限公司昆明市高新支行135630350574戶， 存款餘額（系累計利息收入及公司在專戶中投資保本保收益理財產品收入扣除手續費後的餘額）4,389,348.39元轉入其他帳戶，

公司及招商證券有限責任公司與中國銀行股份有限公司昆明市高新支行簽訂的的《募集資金三方監管協議》隨之終止。 2017年3月21日， 公司將該筆4,389,288.39元資金轉入公司在中國銀行昆明高新支行開立的帳號為134042351630的用於2015年非公開發行募集資金項目中藥現代化提產擴能建設項目（二期）的募集資金專用帳戶， 根據上交所《上市公司募集資金管理辦法》第十九條之規定， 單個募投項目完成後， 上市公司將該專案節餘募集資金（包括利息收入）用於其他募投專案的， 節餘募集資金（包括利息收入）低於100萬或低於該專案募集資金承諾投資額5% 的， 可免於董事會審議， 且無需經獨立董事、保薦機構、監事會發表明確同意意見。