證券代碼：002796 證券簡稱：世嘉科技公告編號：2017-011
蘇州市世嘉科技股份有限公司關於
補選公司董事會提名委員會委員的
公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
蘇州市世嘉科技股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）董事會近日收到公司董事張小冬先生遞交的書面辭職報告， 張小冬先生因工作原因辭去公司董事職務， 同時辭去公司董事會提名委員會委員。
根據《公司法》、《公司章程》、公司《董事會提名委員會工作制度》等相關規定， 經公司董事長提名，
附：《王娟女士的簡歷》
備查文件：
1、《蘇州市世嘉科技股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》
特此公告。
蘇州市世嘉科技股份有限公司
董事會
二〇一七年三月二十一日
王娟女士的簡歷
王娟女士：1966年出生， 中國國籍， 擁有加拿大永久居留權。 1997年至2004年任職於世嘉電梯廠；2005年至2011年期間， 先後擔任世嘉有限監事、執行董事兼經理、董事長等職務。 2011年10月至今任公司董事長， 兼任世嘉新精密監事。
截至本公告日， 王娟女士直接持有公司6.22%的股份， 其與韓裕玉女士、韓惠明先生為一致行動人，
證券代碼：002796 證券簡稱：世嘉科技公告編號：2017-010
蘇州市世嘉科技股份有限公司
第二屆董事會第十次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
蘇州市世嘉科技股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）第二屆董事會第十次會議於2017年3月17日以書面、電話等方式通知了全體董事， 會議于2017年3月21日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。 會議由公司董事長王娟女士召集和主持， 應到董事7人， 實到董事7人。 本次會議的召集和召開程式、出席人數、審議和表決程式均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於補選公司董事會提名委員會委員的議案》
經公司董事長提名， 公司擬補選王娟女士為公司第二屆董事會提名委員會委員一職， 任期自本次董事會審議通過之日起至公司本屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：贊成7票， 反對0票， 棄權0票。
三、備查文件
1、《蘇州市世嘉科技股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》。