股票簡稱：中海科技 股票代碼：002401 編號： 2017-003 中海網路科技股份有限公司 第五屆監事會第二十一次會議決議公告 本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，
並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、會議的通知、召集及召開情況 中海網路科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會 第二十一次會議於 2017 年 3 月 21 日在上海市浦東新區沈家弄路 738 號 11 樓會議室召開。
會議通知於 2017 年 3 月 10 日前以電子郵件、 傳真方式送達全體監事。
本次會議由公司監事會主席戴靜女士召集並主持。
會議應參加表 決監事三人，
實際參加表決監事三人。
本次會議的召集和召開符合《中 華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。
二、會議決議 經與會監事充分審議，
會議採用記名投票表決的方式逐項表決了 本次會議的各項議案，
形成並通過了如下決議： （一）審議通過《關於的議案》； 表決結果為：同意三票，
反對〇票，
棄權〇票。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議通過。
（二）審議通過《2016 年度報告》及《2016 年度報告摘要》； 表決結果為：同意三票，
反對〇票，
棄權〇票。
1/4 監事會對董事會編制的《2016 年度報告》全文及摘要進行審核 後一致認為：董事會編制和審核公司 2016 年度報告的程式符合法律、 行政法規和中國證監會的規定，
報告內容真實、準確、完整地反映了 上市公司的實際情況，
不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
《 2016 年 度 報 告 》 全 文 及 摘 要 內 容 詳 見 巨 潮 資 訊 網 （www.cninfo.com.cn），
《2016 年度報告摘要》同時刊登於 2017 年 3 月 22 日的《證券時報》。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議通過。
（三）審議通過《關於的議案》； 表決結果：同意三票，
反對〇票，
棄權〇票。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議通過。
（四）審議通過《2016 年度利潤分配預案》； 表決結果：同意三票，
反對〇票，
棄權〇票。
經天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）審計，
公司 2016 年 度歸屬于母公司所有者的淨利潤 59,189,480.35 元，
加上年初未分配 利 潤 277,765,249.05 元 ，
減 去 本 年 度 提 取 的 法 定 盈 餘 公 積 5,652,594.92 元（按 2016 年度母公司淨利潤的 10%提取法定盈餘公 積），
減去本年度支付的普通股股利 15,162,000.00 元，
公司報告期 末累計可供分配的利潤為 316,140,134.48 元。
公司 2016 年度利潤分配預案是：以公司 2016 年末總股本 303,240,000 股為基數，
向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.20 元（含 稅）,不送紅股，
不以公積金轉增股本。
2/4 本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議通過。
（五）審議通過《關於的議 案》； 表決結果：同意三票，
反對〇票，
棄權〇票。
監事會認為：公司已建立了較為完善的內部控制體系,並能得到 有效的執行。
公司內部控制的自我評價報告全面、真實、客觀地反映 了公司內部控制制度的建立、健全及執行現狀。
《公司 2016 年度內部控制自我評價報告》及《監事會對的審核意見》全文詳見巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）。
（六）審議通過《2016 年度募集資金存放與使用情況專項報告》； 表決結果：同意三票，
反對〇票，
棄權〇票。
《2016 年度募集資金存放與使用情況專項報告》全文詳見巨潮 資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（七）審議通過《關於聘請會計師事務所的議案》； 表決結果：同意三票，
反對〇票，
棄權〇票。
公司監事會審議通過了《關於聘請會計師事務所的議案》，
同意 續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2017 年度財務 報告審計機構，
為公司提供 2017 年度的審計服務，
年度審計服務費 為 60 萬元，
聘期 1 年。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議通過。
（八）審議通過《關於確認 2016 年度日常關聯交易和預計 2017 年度日常關聯交易的議案》； 3/4 表決結果：同意二票，
反對〇票，
棄權〇票。
公司監事會審議通過了《關於確認 2016 年度日常關聯交易和預 計 2017 年度日常關聯交易的議案》，
關聯監事戴靜回避了表決。
保薦 機構國融證券股份有限公司對本議案發表了核查意見。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議通過。
三、備查檔 《第五屆監事會第二十一次會議決議》及簽署頁。
特此公告。
中海網路科技股份有限公司 監事會 二〇一七年三月二十一日 4/4
