證券代碼：603027 證券簡稱：千禾味業 公告編號：臨 2017-021 千禾味業食品股份有限公司 第二屆監事會第十一次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況 千禾味業食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十一次會 議通知於 2016 年 3 月 10 日以書面和電話方式通知各位監事，
會議於 2017 年 3 月 21 日下午在公司會議室以現場表決方式召開。
會議應出席監事 3 人，
實際出 席 3 人。
本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其他有關法律法規的 規定，
會議合法有效。
會議由監事會主席徐毅先生主持。
二、監事會會議審議情況 會議通過認真審議，
採取記名投票方式逐項表決，
通過了如下決議： 1、審議並通過了《公司 2016 年度財務決算報告》 同意公司編制的《千禾味業食品股份有限公司 2016 年度財務決算報告》內 容，
並將本報告提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成票 3 票，
反對票 0 票，
棄權票 0 票。
2、審議並通過了《公司 2017 年度財務預算報告》 同意公司編制的《千禾味業食品股份有限公司 2017 年度財務預算報告》內 容,並將本報告提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成票 3 票，
反對票 0 票，
棄權票 0 票。
3、審議並通過了《公司監事會 2016 年度工作報告》 《公司監事會 2016 年度工作報告》詳實的體現了公司監事會 2016 年度工 作情況。
同意提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成票 3 票，
反對票 0 票，
棄權票 0 票。
4、審議並通過了《關於申請銀行授信額度的議案》 同意公司向中國民生銀行股份有限公司成都分行申請等值人民幣 3 億元的 綜合授信額度；向興業銀行股份有限公司成都分行申請等值人民幣 2 億元的綜合 授信額度。
該議案尚須提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成票 3 票，
反對票 0 票，
棄權票 0 票。
5、審議並通過了《關於公司 2016 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案 的議案》 同意以截至 2016 年 12 月 31 日公司總股本 160,000,000 股為基數，
向全體 股東進行現金分紅，
每 10 股分配現金 1.88 元（含稅）；以截至 2016 年 12 月 31 日公司總股本 160,000,000 股為基數，
進行資本公積金轉增股本，
全體股東 每 10 股轉增 10 股，
共計轉增 160,000,000 股。
該議案尚須提交公司股東大會審議 表決結果：贊成票 3 票，
反對票 0 票，
棄權票 0 票。
6、審議並通過了《千禾味業食品股份有限公司 2016 年年度報告（全文及 摘要）》 監事會在瞭解和審核公司 2016 年年度報告後認為, 公司嚴格按照股份制公 司財務制度規範運作，
公司 2016 年年度報告公允地反映了公司財務狀況和經營 成果。
同意公司編制的《千禾味業食品股份有限公司 2016 年年度報告（全文及 摘要）》內容。
該議案尚須提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成票 3 票，
反對票 0 票，
棄權票 0 票。
7、審議並通過了《關於 2017 年度公司監事薪酬與考核方案的議案》 同意 2017 年公司監事薪酬及考核方案。
該議案尚須提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成票 3 票，
反對票 0 票，
棄權票 0 票。
8、審議並通過了《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》 同意公司編制的《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
《千 禾味業食品股份有限公司關於 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》 詳見公司披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的相關公告。
表決結果：贊成票 3 票，
反對票 0 票，
棄權票 0 票。
9、審議並通過了《公司 2016 年度內部控制評價報告》 同意公司編制的《2016 年度內部控制評價報告》。
《千禾味業食品股份有 限公司 2016 年度內部控制評價報告》內容詳見公司披露在上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）上的相關公告。
表決結果：贊成票 3 票，
反對票 0 票，
棄權票 0 票。
10、審議並通過了《關於續聘信永中和會計師事務所為公司 2017 年度審計 機構的議案》 同意續聘信永中和會計師事務所為公司 2017 年度審計機構，
聘期一年。
該議案尚須提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成票 3 票，
反對票 0 票，
棄權票 0 票。
11、審議並通過了《關於調整現金管理額度的議案》 同意公司使用額度不超過 4 億元的自有資金購買低風險、流動性好的理財產 品以及國債逆回購，
該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內，
上述自 有資金現金管理額度可滾動使用並授權公司董事長具體批准實施。
該議案尚須提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成票 3 票，
反對票 0 票，
棄權票 0 票。
12、審議並通過了《關於公司符合公開發行 A 股可轉換公司債券條件的議案》 根據《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》等有關法律 法規及規範性檔的規定，
公司監事會對公司本次申請公開發行可轉換公司債券 的資格和條件進行了認真審查，認為公司各項條件滿足現行法律法規及規範性文 件中關於發行可轉換公司債券的有關規定，具備公開發行可轉換公司債券的條 件。 該議案尚須提交公司股東大會審議。 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 13、審議並通過了《關於公司公開發行 A 股可轉換公司債券方案的議案》 同意公司編制的可轉換公司債券發行方案，逐項審議通過了以下內容： (1)、本次發行證券的種類 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (2)、發行規模 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (3)、票面金額和發行價格 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (4)、債券期限 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (5)、債券利率 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (6)、付息的期限和方式 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (7)、擔保事項 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (8)、轉股期限 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (9)、轉股價格的確定及其調整 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (10)、轉股價格向下修正 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (11)、轉股股數確定方式 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (12)、贖回條款 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (13)、回售條款 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (14)、轉股年度有關股利的歸屬 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (15)、發行方式及發行物件 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (16)、向公司原股東配售的安排 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (17)、債券持有人及債券持有人會議 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (18)、本次募集資金用途 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (19)、募集資金存放帳戶 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (20)、本次發行可轉換公司債券方案的有效期限 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 該議案尚須提交公司股東大會審議。 14、審議並通過了《關於公司公開發行 A 股可轉換公司債券預案的議案》 公司擬公開發行 A 股可轉換公司債券，並編制了《千禾味業食品股份有限公 司公開發行 A 股可轉換公司債券預案》，詳見公司披露在上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）上的相關公告。 該議案尚須提交公司股東大會審議。 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 15、審議並通過了《關於公司公開發行 A 股可轉換公司債券募集資金投資項 目可行性的議案》 為了深入研究投資項目的可行性和市場前景，公司為本次公開發行 A 股可轉 換公司債券所募集資金投資項目編制了可行性研究報告，詳見公司披露在上海證 券交易所網站（www.sse.com.cn）上的相關公告。 該議案尚須提交公司股東大會審議。 16、審議並通過了《關於前次募集資金使用情況報告的議案》 公司就前次公開發行股份募集資金的使用情況編制了《千禾味業食品股份有 限公司前次募集資金使用情況報告》，詳見公司披露在上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）上的相關公告。 該議案尚須提交公司股東大會審議。 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 17、審議並通過了《關於公司未來三年股東分紅回報規劃(2017 年-2019 年) 的議案》 同意公司制定的 2017 年度-2019 年度分紅回報規劃方案。 該議案尚須提交公司股東大會審議。 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 18、審議並通過了《關於公司公開發行 A 股可轉換公司債券攤薄即期回報及 填補被攤薄即期回報措施和承諾的議案》 根據《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作 的意見》（國辦發[2013]110 號）以及《關於首發及再融資、重大資產重組攤薄 即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31 號）的要求，公司就本 次發行對股東權益和即期回報可能造成的影響進行了分析，並結合實際情況提出 了填補回報的相關措施。詳見公司披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 上的相關公告。 該議案尚須提交公司股東大會審議。 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 19、審議並通過了《關於公司 A 股可轉換公司債券持有人會議規則的議案》 為規範公司 A 股可轉換公司債券持有人會議的組織和行為，界定債券持有人 會議的權利和義務，保障債券持有人的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、 《中華人民共和國證券法》、中國證監會發佈的《上市公司證券發行管理辦法》 和《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及其他規範性檔的有關規定， 並結合公司的實際情況，制定了《可轉換公司債券持有人會議規則》。 該議案尚須提交公司股東大會審議。 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 20、審議並通過了《關於建立募集資金專項帳戶的議案》 同意開立募集資金專項帳戶，將本次公開發行 A 股可轉換公司債券募集資金 存放於專戶中。 該議案尚須提交公司股東大會審議。 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 特此公告。 千禾味業食品股份有限公司監事會 2017 年 3 月 22 日
公司監事會對公司本次申請公開發行可轉換公司債券 的資格和條件進行了認真審查，認為公司各項條件滿足現行法律法規及規範性文 件中關於發行可轉換公司債券的有關規定，具備公開發行可轉換公司債券的條 件。 該議案尚須提交公司股東大會審議。 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 13、審議並通過了《關於公司公開發行 A 股可轉換公司債券方案的議案》 同意公司編制的可轉換公司債券發行方案，逐項審議通過了以下內容： (1)、本次發行證券的種類 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (2)、發行規模 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (3)、票面金額和發行價格 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (4)、債券期限 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (5)、債券利率 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (6)、付息的期限和方式 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (7)、擔保事項 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (8)、轉股期限 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (9)、轉股價格的確定及其調整 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (10)、轉股價格向下修正 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (11)、轉股股數確定方式 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (12)、贖回條款 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (13)、回售條款 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (14)、轉股年度有關股利的歸屬 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (15)、發行方式及發行物件 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (16)、向公司原股東配售的安排 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (17)、債券持有人及債券持有人會議 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (18)、本次募集資金用途 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (19)、募集資金存放帳戶 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 (20)、本次發行可轉換公司債券方案的有效期限 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 該議案尚須提交公司股東大會審議。 14、審議並通過了《關於公司公開發行 A 股可轉換公司債券預案的議案》 公司擬公開發行 A 股可轉換公司債券，並編制了《千禾味業食品股份有限公 司公開發行 A 股可轉換公司債券預案》，詳見公司披露在上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）上的相關公告。 該議案尚須提交公司股東大會審議。 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 15、審議並通過了《關於公司公開發行 A 股可轉換公司債券募集資金投資項 目可行性的議案》 為了深入研究投資項目的可行性和市場前景，公司為本次公開發行 A 股可轉 換公司債券所募集資金投資項目編制了可行性研究報告，詳見公司披露在上海證 券交易所網站（www.sse.com.cn）上的相關公告。 該議案尚須提交公司股東大會審議。 16、審議並通過了《關於前次募集資金使用情況報告的議案》 公司就前次公開發行股份募集資金的使用情況編制了《千禾味業食品股份有 限公司前次募集資金使用情況報告》，詳見公司披露在上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）上的相關公告。 該議案尚須提交公司股東大會審議。 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 17、審議並通過了《關於公司未來三年股東分紅回報規劃(2017 年-2019 年) 的議案》 同意公司制定的 2017 年度-2019 年度分紅回報規劃方案。 該議案尚須提交公司股東大會審議。 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 18、審議並通過了《關於公司公開發行 A 股可轉換公司債券攤薄即期回報及 填補被攤薄即期回報措施和承諾的議案》 根據《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作 的意見》（國辦發[2013]110 號）以及《關於首發及再融資、重大資產重組攤薄 即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31 號）的要求，公司就本 次發行對股東權益和即期回報可能造成的影響進行了分析，並結合實際情況提出 了填補回報的相關措施。詳見公司披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 上的相關公告。 該議案尚須提交公司股東大會審議。 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 19、審議並通過了《關於公司 A 股可轉換公司債券持有人會議規則的議案》 為規範公司 A 股可轉換公司債券持有人會議的組織和行為，界定債券持有人 會議的權利和義務，保障債券持有人的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、 《中華人民共和國證券法》、中國證監會發佈的《上市公司證券發行管理辦法》 和《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及其他規範性檔的有關規定， 並結合公司的實際情況，制定了《可轉換公司債券持有人會議規則》。 該議案尚須提交公司股東大會審議。 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 20、審議並通過了《關於建立募集資金專項帳戶的議案》 同意開立募集資金專項帳戶，將本次公開發行 A 股可轉換公司債券募集資金 存放於專戶中。 該議案尚須提交公司股東大會審議。 表決結果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 特此公告。 千禾味業食品股份有限公司監事會 2017 年 3 月 22 日
