本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
如有董事對臨時公告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議的， 公司應當在公告中作特別提示。
重要內容提示：
徵集投票權的起止時間 2017年7月24日至2017年7月25日（上午9：00-11:00 下午13:00-15:00）
徵集人對所有表決事項的表決意見 同意
徵集人持有公司股票
根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關規定， 廣東邦寶益智玩具股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事紀傳盛接受其他獨立董事委託作為徵集人，
一、徵集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由
徵集人紀傳盛為公司現任獨立董事、薪酬與考核委員會主任委員， 未持有公司股票， 並對公司2017年7月10日召開的第二屆董事會第十四次會議審議的涉及徵集事項的所有議案均已投贊成票。 徵集人認為公司實施限制性股票激勵計畫有利於公司的持續發展， 利於建立健全公司長期、有效的激勵約束機制，
二、本次股東大會的基本情況
（一）會議召開時間
採用上海證券交易所網路投票系統， 通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段， 即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的
9:15-15:00。
（二）召開地點：廣東省汕頭市潮汕路金園工業城13-09片區四樓會議室
（三）本次股東大會審議議案
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三、徵集方案
(一)徵集對象
截止2017年7月21日下午交易結束後,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊並辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。
(二)徵集時間
2017年7月24日至2017年7月25日（上午9:00-11:00 下午
13:00-15:00）
（三）徵集方式：採用公開方式在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上發佈公告進行投票權徵集行動。
(四)徵集程式和步驟
1、按本報告書附件確定的格式和內容逐項填寫獨立董事公開徵集投票權授 權委託書（以下簡稱“授權委託書”）。
2、向徵集人委託的公司證券部提交本人簽署的授權委託書及其他相關檔；本次徵集投票權由公司證券部簽收授權委託書及其他相關文件：
（1）委託投票股東為法人股東的， 其應提交營業執照影本、法人代表證明書原件、授權委託書原件、股東帳戶卡影本；法人股東按本條規定提供的所 有檔應由法人代表逐頁簽字並加蓋股東單位公章；
（2）委託投票股東為個人股東的， 其應提交本人身份證影本、授權委託書原件、股東帳戶卡影本；
（3）授權委託書為股東授權他人簽署的， 該授權委託書應當經公證機關公證， 並將公證書連同授權委託書原件一併提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權委託書不需要公證。
3、委託投票股東按上述要求備妥相關檔後， 應在徵集時間內將授權委託書及相關檔採取專人送達或掛號信函或特快專遞方式並按本報告書指定位址送達；採取掛號信或特快專遞方式的， 到達地郵局加蓋郵戳日為送達日。
委託投票股東送達授權委託書及相關檔的指定地址和收件人為：
聯繫地址：廣東省汕頭市潮汕路金園工業城13-09片區
連絡人： 公司董事會辦公室 陳銳東
電話：0754-88118320
傳真：0754-88209555
郵編：515021
請將提交的全部檔予以妥善密封， 注明委託投票股東的聯繫電話和連絡人， 並在顯著位置標明“獨立董事公開徵集投票權授權委託書”字樣。
（五）委託投票股東提交檔送達後， 經律師事務所見證律師審核， 全部滿足下述條件的授權委託將被確認為有效：
1、已按本報告書徵集程式要求將授權委託書及相關檔送達指定地點；
2、在徵集時間內提交授權委託書及相關檔；
3、股東已按本報告書附件規定格式填寫並簽署授權委託書， 且授權內容明確， 提交相關檔完整、有效；
4、提交授權委託書及相關檔與股東名冊記載內容相符。
（六）股東將其對徵集事項投票權重複授權委託徵集人， 但其授權內容不相 同的，股東最後一次簽署的授權委託書為有效，無法判斷簽署時間的，以最後收 到的授權委託書為有效，無法判斷收到時間先後順序的，由徵集人以詢問方式要 求授權委託人進行確認，通過該種方式仍無法確認授權內容的，該項授權委託無 效。
（七）股東將徵集事項投票權授權委託徵集人後，股東可以親自或委託代理人出席會議，但對徵集事項無投票權。
（八）經確認有效的授權委託出現下列情形，徵集人可以按照以下辦法處理：
1、股東將徵集事項投票權授權委託給徵集人後，在現場會議登記時間截止 之前以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委託，則徵集人將認定其對徵集人的授 權委託自動失效；
2、股東將徵集事項投票權授權委託徵集人以外的其他人行使並出席會議， 且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委託的，則 徵集人將認定其對徵集人的授權委託自動失效；若在現場會議登記時間截止之前 未以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委託的，則對徵集人的委託為唯一有效的 授權委託；
3、股東應在提交的授權委託書中明確其對徵集事項的投票指示，並在同意、 反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則徵集人將認定其授權委託 無效。
徵集人：紀傳盛
二〇一七年七月十一日
附件:
徵集投票權授權委託書
本人/本公司作為委託人確認,在簽署本授權委託書前已認真閱讀了徵集人為本次徵集投票權製作並公告的《徵集投票權報告書公告》、《廣東邦寶益智玩具公司關於召開2017年第一次股東大會通知的公告》及其他相關檔,對本次徵集投票權等相關情況已充分瞭解。
本人/本公司作為授權委託人,茲授權委託廣東邦寶益智玩具股份有限公司獨立董事紀傳盛先生 作為本人/本公司的代理人出席廣東邦寶益智玩具股份有限公司公司2017年第一次股東大會,並按本授權委託書指示對以下會議審議事項行使表決權。
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(委託人應當就每一議案表示授權意見，具體授權以對應格內“√”為准,未填寫視為棄權)
委託人姓名或名稱(簽名或蓋章):
委託股東身份證號碼或營業執照號碼:
委託股東持股數:
委託股東證券帳戶號:
簽署日期:
本項授權的有效期限:自簽署日至2017年第一次股東大會結束。
但其授權內容不相 同的，股東最後一次簽署的授權委託書為有效，無法判斷簽署時間的，以最後收 到的授權委託書為有效，無法判斷收到時間先後順序的，由徵集人以詢問方式要 求授權委託人進行確認，通過該種方式仍無法確認授權內容的，該項授權委託無 效。（七）股東將徵集事項投票權授權委託徵集人後，股東可以親自或委託代理人出席會議，但對徵集事項無投票權。
（八）經確認有效的授權委託出現下列情形，徵集人可以按照以下辦法處理：
1、股東將徵集事項投票權授權委託給徵集人後，在現場會議登記時間截止 之前以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委託，則徵集人將認定其對徵集人的授 權委託自動失效；
2、股東將徵集事項投票權授權委託徵集人以外的其他人行使並出席會議， 且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委託的，則 徵集人將認定其對徵集人的授權委託自動失效；若在現場會議登記時間截止之前 未以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委託的，則對徵集人的委託為唯一有效的 授權委託；
3、股東應在提交的授權委託書中明確其對徵集事項的投票指示，並在同意、 反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則徵集人將認定其授權委託 無效。
徵集人：紀傳盛
二〇一七年七月十一日
附件:
徵集投票權授權委託書
本人/本公司作為委託人確認,在簽署本授權委託書前已認真閱讀了徵集人為本次徵集投票權製作並公告的《徵集投票權報告書公告》、《廣東邦寶益智玩具公司關於召開2017年第一次股東大會通知的公告》及其他相關檔,對本次徵集投票權等相關情況已充分瞭解。
本人/本公司作為授權委託人,茲授權委託廣東邦寶益智玩具股份有限公司獨立董事紀傳盛先生 作為本人/本公司的代理人出席廣東邦寶益智玩具股份有限公司公司2017年第一次股東大會,並按本授權委託書指示對以下會議審議事項行使表決權。
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(委託人應當就每一議案表示授權意見，具體授權以對應格內“√”為准,未填寫視為棄權)
委託人姓名或名稱(簽名或蓋章):
委託股東身份證號碼或營業執照號碼:
委託股東持股數:
委託股東證券帳戶號:
簽署日期:
本項授權的有效期限:自簽署日至2017年第一次股東大會結束。