本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開基本情況
（一）召集人：三一重工股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會
（三）現場會議召開地點：北京市昌平區北清路8號三一產業園公司綜合樓1號會議室
（四）會議召開及投票方式：以現場與通訊相結合的形式召開， 記名式投票表決
（五）債權登記日：2017年3月15日（以該日下午15:00交易結束後， 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的債券持有人名冊為准）
（六）會議主持人：公司授權代表董事黃建龍先生
（七）本次會議的內容及召集、召開方式、程式均符合法律、法規及《三一重工股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱"《募集說明書》"）的規定。
二、會議出席對象
出席會議的債券持有人（或代理人）共5名， 持有"三一轉債"債券3,151,470張。 出席本次債券持有人會議的債券持有人及其代理人不存在無表決權的情形。
三、議案審議和表決情況
本次債券持有人會議審議通過《關於變更部分募集資金投資專案的議案》。
表決結果：同意票3,151,470張， 占出席會議且未償還的公司債券總張數的100%；反對票0張， 占出席會議且未償還的公司債券總張數的0%；棄權票0張， 占出席會議且未償還的公司債券總張數的0%。
四、律師見證情況
本次會議經湖南啟元律師事務所律師見證， 並出具了法律意見書， 結論意見如下："三一重工股份有限公司公開發行可轉換公司債券2017年第一次債券持有人議的召集、召開程式， 出席本次債券持有人會議人員資格、召集人資格， 本次債券持有人會議的表決程式、表決結果等事宜符合有關法律、法規、規範性檔及《募集說明書》、《會議規則》的規定， 本次債券持有人會議的表決結果合法、有效。 "
五、備查文件
1、公司2017年第一次債券持有人會議決議；
2、湖南啟元律師事務所關於公司2017年第一次債券持有人會議的法律意見書。
特此公告
三一重工股份有限公司董事會
二〇一七年三月二十三日