證券代碼：002569 證券簡稱：步森股份 公告編號：2017-061
浙江步森服飾股份有限公司
第四屆監事會第二十一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假
記載， 誤導性陳述或重大遺漏。
浙江步森服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十一次
會議於 2017 年 7 月 18 日上午在公司辦公室以電話會義及通訊表決方式召開， 會
議通知於 2017 年 7 月 14 日以電子郵件方式送達全體監事。 公司應到會監事 3
人， 實際到會監事 3 人， 參與表決監事 3 人。 本次會議的召集、召開和表決程式
符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定。 會議審議通過了以下議案：
一、 審議通過了《關於向西安星河網路小額貸款有限公司（籌）追加投
資的議案》
表決結果：3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
公司董事會同意公司自籌資金與關聯方北京星河世界集團有限公司（以下簡
稱“星河世界”）共同出資 40,000 萬元人民幣設立西安星河網路小額貸款有限
公司（暫定名， 以註冊登記機構核定為准；以下簡稱“西安星河”）。 其中， 公
司出資 20,400 萬元， 持股比例為 51%；星河世界出資 19,600 萬元， 持股比例為
49%。 本事項已經 2017 年 2 月 24 日召開的第四屆董事會第二十三次會議審議通
過了， 並經 2017 年 3 月 13 日召開的 2017 年第一次臨時股東大會審議通過。
根據西安市新城區人民政府金融工作辦公室《西安市網路小額貸款公司試點
管理辦法》、《關於西安星河網路小額貸款有限公司（籌）變更註冊資金的通知》
要求， 需追加西安星河註冊資金 10,000 萬元， 註冊資金由 40,000 萬元增至
50,000 萬元。 其中， 公司出資額為 30,000 萬元， 持股比例為 51%；星河世界出
資額為 20,000 萬元， 持股比例為 49%。 本次審議追加投資額。 公司及星河世界
實際控制人均為徐茂棟先生， 根據《深圳證券交易所股票上市規則》， 本次交易
構成關聯交易， 關聯董事徐茂棟、李小雨、楊利軍、韋京漢在董事會回避了表決。
本議案需提交股東大會審議。
特此公告。
浙江步森服飾股份有限公司
監 事 會
二〇一七年七月十八日