證券代碼：300543 證券簡稱：朗科智能 公告編號：2017-054
深圳市朗科智慧電氣股份有限公司
第二屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市朗科智慧電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十三次會議（以
下簡稱“本次會議”）於 2017 年 7 月 17 日以現場表決的方式召開。 應參加表決董事 9 名， 實
際參加表決董事 9 名， 分別為：劉顯武、吳曉成、潘聲旺、劉顯勝、廖序、顧鼐米、朱福惠、
詹偉哉、詹宜巨。
議通知已於 2017 年 7 月 10 日以電子郵件及電話等方式向公司全體董事、監事及高級管理人員
發出。 本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
審議通過《關於投資設立創業投資基金的議案》
同意公司擬以自有資金出資人民幣 5,000 萬元， 與江蘇紅土智慧創業投資管理企業（有限
合夥）、南京智慧製造產業園建設有限公司、南京高新創業投資有限公司、深圳創新投資集團
有限公司、南京采孚汽車零部件有限公司、江蘇省政府投資基金（有限合夥）等共同成立創業
投資基金——江蘇疌泉紅土智能創業投資基金（有限合夥）（暫定名，
稱為准， 以下簡稱“本基金”）。 本基金的管理人為江蘇紅土智慧創業投資管理企業（有限合夥），
本基金認繳的出資總額為 3.9 億元人民幣， 本基金投資將以智慧製造為主要投資領域。
授權公司董事長劉顯武先生在董事會的授權範圍內簽署與本次對外投資相關的檔及辦
理相關手續。
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於投資設立
創業投資基金的進展公告》。
表決結果：同意 9 票， 反對 0 票， 棄權 0 票， 表決通過。
三、備查文件
1、《公司第二屆董事會第十三次會議決議》。
特此公告。
深圳市朗科智慧電氣股份有限公司
董事會
二〇一七年七月十九日