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百洋產業投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次會議通知於2017年8月4日以專人送達、電子郵件和傳真等方式發出。 會議於2017年8月7日在公司會議室以現場表決方式召開， 應出席會議董事5人， 實際出席會議董事5人。 會議由董事長孫忠義先生主持， 公司部分監事、高級管理人員列席了本次會議。 本次會議的召集、召開及表決符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關法律法規和《公司章程》的規定。
一、審議通過了《關於及其摘要的議案》
為進一步完善員工激勵體系， 充分調動員工的積極性， 實現公司的長遠發展與員工利益的有機結合， 公司根據相關法律法規， 結合公司的實際情況， 擬定了《公司第一期員工持股計畫（草案）》及其摘要。 公司董事認為， 本次擬定的《公司第一期員工持股計畫（草案）》及其摘要的內容符合《關於上市公司實施員工持股計畫試點的指導意見》等有關法律法規的規定， 有利於實現公司的可持續發展， 不存在損害公司及全體股東利益的情形。
《公司第一期員工持股計畫（草案）》及其摘要的具體內容詳見公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：5票贊成、0票反對、0票棄權。 表決通過。 本議案需提交公司2017年第四次臨時股東大會審議。
二、審議通過了《關於的議案》
為規範公司第一期員工持股計畫的實施， 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中國證監會關於上市公司實施員工持股計畫試點的指導意見》、《中小企業板資訊披露業務備忘錄第7號：員工持股計畫》等相關法律法規的規定，
《公司第一期員工持股計畫管理辦法》的具體內容詳見公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、審議通過了《關於提請股東大會授權董事會辦理公司員工持股計畫相關事宜的議案》
為保證本次員工持股計畫的順利實施， 董事會擬提請股東大會授權董事會辦理與本次員工持股計畫相關的事宜， 包括但不限於以下事項：
1、授權董事會實施本次員工持股計畫；
2、授權董事會辦理本次員工持股計畫的變更和終止等有關事宜， 包括但不限於按照本次員工持股計畫的約定取消持有人的資格；
3、授權董事會對本次員工持股計畫的存續期延長作出決定；
4、授權董事會辦理本次員工持股計畫標的股票的鎖定和解鎖的全部事宜；
5、授權董事會辦理本次員工持股計畫所涉及的相關登記結算業務及所需的其他必要事宜， 但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外；
6、本次員工持股計畫經股東大會審議通過後， 若在實施期限內相關法律、法規、政策發生變化的， 授權公司董事會按照新的政策對員工持股計畫作出相應調整；
7、授權董事會辦理本次員工持股計畫所需的其他必要事宜， 但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。
上述授權有效期自公司股東大會審議通過之日起， 至本次員工持股計畫實施完畢之日止。
四、審議通過了《關於公司對外投資設立子公司的議案》
為滿足公司經營發展需要， 進一步實現公司戰略轉型升級， 完成戰略佈局， 公司擬以自有資金， 出資5,000萬元人民幣在北京市海澱區設立全資子公司， 該子公司暫定名為北京百洋教育投資有限公司， 經營範圍擬定為專案投資；資產管理；投資諮詢；教育諮詢；投資管理；股權投資；投資顧問；受託資產管理；技術推廣服務；創意文化產業專案的策劃、設計和開發；非物質文化遺產專案的保護與開發；影視文化創意；動漫、動畫製作等（以最終註冊為准）。
表決結果：5票贊成， 0票反對， 0票棄權。 表決通過。
《關於對外投資設立子公司的公告》的具體內容詳見公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》和《證券日報》。
五、審議通過了《關於召開2017年第四次臨時股東大會的議案》
公司董事會一致同意以2017年8月18日為股權登記日，於2017年8月23日下午15：00在南寧高新區高新四路9號公司會議室召開2017年第四次臨時股東大會。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。表決通過。
《關於召開2017年第四次臨時股東大會的通知》的具體內容詳見公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》和《證券日報》。
特此公告。
百洋產業投資集團股份有限公司董事會
二〇一七年八月七日
公司董事會一致同意以2017年8月18日為股權登記日，於2017年8月23日下午15：00在南寧高新區高新四路9號公司會議室召開2017年第四次臨時股東大會。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。表決通過。
《關於召開2017年第四次臨時股東大會的通知》的具體內容詳見公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》和《證券日報》。
特此公告。
百洋產業投資集團股份有限公司董事會
二〇一七年八月七日