證券簡稱：安徽水利 證券代碼：600502 編號：2017-049
安徽水利開發股份有限公司
第六屆董事會第五十七次會議決議暨子公司競得土地使用權的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
安徽水利開發股份有限公司第六屆董事會第五十七次會議於2017年8月1日上午在公司總部一號會議室以現場結合通訊方式召開。 會議應出席董事9人， 實際出席董事9人， 其中董事陳廣明先生和薛蘊春先生、獨立董事王德勇先生、周世虹先生和安廣實先生以通訊方式出席，
二、董事會會議審議情況
經與會董事書面表決， 會議審議通過如下決議：
（一）審議通過了《關於參與競買泗縣SX2017-8、10、11、12#地塊的議案》， 同意子公司安徽水利和順地產有限公司參與競買泗縣SX2017-8、10、11、12#地塊， 由其全權辦理本次競買土地事宜並設立子公司負責相關地塊的開發。
SX2017-8#地塊位於泗城鎮東關社區， 地塊面積30,039平米， 約合45.1畝。 土地用途為住宅用地， 土地出讓年限為70年。 規劃要求：1
SX2017-10、11、12#地塊作為一個項目整體出讓， 位於泗縣開發區汴光新村，
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權， 本項議案獲得表決通過。
三、暫緩披露情況
公司於2017年8月1日召開了第六屆董事會第五十七次會議， 並審議通過了上述事項， 由於本次參與競拍泗縣SX2017-8、10、11、12#地塊， 屬臨時性商業秘密， 且存在一定的不確定性， 及時披露可能損害公司利益、誤導投資者。 根據公司《資訊披露暫緩與豁免業務管理制度》， 公司決定暫緩披露該事項， 並履行了相應的內部登記審核程式。
四、土地使用權競買情況
2017年8月8日， 本公司收到了相關地塊的土地成交確認書。 安徽水利和順地產有限公司於2017年8月4日以總價1.95億元的價格競得泗縣SX2017-10、11、12#地塊國有建設用地使用權，
特此公告。
安徽水利開發股份有限公司董事會
二○一七年八月八日