證券代碼：300009 證券簡稱：安科生物 公告編號:2017-049
安徽安科生物工程（集團）股份有限公司
關於第六屆監事會第五次會議的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
安徽安科生物工程（集團）股份有限公司（下稱“公司”）第六屆監事會第
五次會議於 2017 年 7 月 28 日以書面形式發出會議通知， 2017 年 8 月 7 日（星
期一）上午 11:00 在公司 902 會議室召開。 應參會監事 4 人， 實際參會監事 4 人。
本次會議的召開與表決程式符合《公司法》和《公司章程》等的有關規定， 會議
由監事會主席陸廣新先生主持。
經與會監事充分討論， 表決通過如下決議：
一、以 4 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權審議通過了《關於收購湖北三七七生
物技術有限公司部分股權的議案》。
為了進一步推進公司精准醫療領域的產業化發展， 提升公司市場競爭力和持續
盈利能力， 公司擬與湖北三七七生物技術有限公司（以下簡稱“湖北三七七”）股東
楊明、JOE GEORGE YANG 簽署《關於湖北三七七生物技術有限公司股權收購協議書》，
公司以現金方式支付人民幣 10,500 萬元收購湖北三七七 30%股權。 以上轉讓價格根
據安徽國信資產評估有限責任公司出具的《安徽安科生物工程（集團）股份有限公
司擬收購湖北三七七生物技術有限公司股權而涉及的湖北三七七生物技術有限公司
股東全部權益價值評估專案資產評估報告書》以及雙方充分協商後確定。
具體內容詳見中國證監會指定資訊披露網站同日公告的《安科生物：關於收
購湖北三七七生物技術有限公司 30%股權的公告》（公告編號：2017-050）。
二、以 4 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權審議通過了《關於公司第二期限制性
股票激勵計畫首次授予的限制性股票第一個解鎖期解鎖的議案》。
公司監事會對第二期限制性股票激勵計畫首次授予的激勵對象名單進行核
查後認為， 公司 559 名激勵物件解鎖資格合法有效， 滿足公司《第二期限制性股
票激勵計畫（草案）》設定的第一個解鎖期解鎖條件， 公司按照激勵計畫的相關
規定辦理第一期解鎖相關事宜。
按照《第二期限制性股票激勵計畫（草案）》中相關規定，
宋禮華、宋禮名承諾自限制性股票授予日起三十六個月內不轉讓獲授限制性股
票。 公司統一辦理本次股權激勵限售解鎖後， 公司將積極督促、協助宋禮華、宋
禮名遵守以上承諾。
具體內容詳見中國證監會指定資訊披露網站同日公告的《安科生物：關於公
司第二期限制性股票激勵計畫第一個解鎖期解鎖條件成就的公告》（公告編號：
2017-051）。
三、以 4 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權審議通過了《關於回購登出部分限制
性股票的議案》
由於公司第二期限制性股票激勵計畫首次授予限制性股票的 5 名激勵物件
因個人原因離職， 根據《第二期限制性股票激勵計畫（草案）》， 其已不具備激勵
物件資格， 公司監事會同意回購註銷上述 5 名激勵物件已獲授但未解鎖的全部限
制性股票 38,350 股。
公司第二期限制性股票激勵計畫首次授予限制性股票的 6 名激勵物件因第
一個解鎖期個人業績考核結果為“B”檔， 按照第二期激勵計畫中有關激勵對象
的規定解鎖期本期應解鎖激勵股份的 90%， 回購註銷本期應解鎖限制性股票剩餘
10%未解鎖的限制性股票； 名激勵物件因第一個解鎖期個人業績考核結果為“C”
檔， 按照第二期激勵計畫中有關激勵對象的規定解鎖期本期應解鎖激勵股份的
80%， 回購註銷本期應解鎖限制性股票剩餘 20%未解鎖的限制性股票；1 名激勵
物件因第一個解鎖期個人業績考核結果為“D”檔， 按照第二期激勵計畫中有關
激勵對象的規定解鎖期本期應解鎖激勵股份的 70%， 回購註銷本期應解鎖限制性
股票剩餘 30%未解鎖的限制性股票。 因此， 公司監事會同意回購註銷上述 9 名激
勵對象獲授但未解鎖的全部限制性股票合計 2,729 股。
根據公司《第二期限制性股票激勵計畫（草案）》的相關規定， 若解鎖條件
股、送現金紅利、公積金轉增股本、股票拆細或縮股等事項， 應對尚未解鎖的限
制性股票的解鎖數量進行相應調整。 本次回購激勵股份的價格為每股 10.046 元。
本次回購註銷完成後， 公司第二期限制性股票激勵計畫將繼續按照法規要求執
行。
具體內容詳見中國證監會指定資訊披露網站同日公告的《安科生物：關於對
第二期限制性股票激勵計畫首次授予的部分限制性股票回購登出的公告》（公告
編號：2017-052）。
四、以 4 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關於公司會計政策變更
的議案》
依據財政部《企業會計準則第 16 號——政府補助》（財會[2017]15 號）的要
求，公司此次對原會計政策及相關會計科目進行變更，符合相關規定和公司實際
情況，其決策程式符合相關法律法規和公司章程的有關規定，不存在損害公司及
全體股東利益的情形。因此，公司監事會同意公司本次會計政策變更。
具體內容詳見中國證監會指定資訊披露網站同日公告的《安科生物：關於會
計政策變更的公告》（公告編號：2017-053）。
特此公告。
安徽安科生物工程（集團）股份有限公司 監事會
2017 年 8 月 7 日
編號：2017-052）。
四、以 4 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關於公司會計政策變更
的議案》
依據財政部《企業會計準則第 16 號——政府補助》（財會[2017]15 號）的要
求，公司此次對原會計政策及相關會計科目進行變更，符合相關規定和公司實際
情況，其決策程式符合相關法律法規和公司章程的有關規定，不存在損害公司及
全體股東利益的情形。因此，公司監事會同意公司本次會計政策變更。
具體內容詳見中國證監會指定資訊披露網站同日公告的《安科生物：關於會
計政策變更的公告》（公告編號：2017-053）。
特此公告。
安徽安科生物工程（集團）股份有限公司 監事會
2017 年 8 月 7 日