證券代碼：000851 證券簡稱：高鴻股份 公告編號：2017—047
債券代碼：112324 債券簡稱：16 高鴻債
大唐高鴻資料網路技術股份有限公司
第七屆第七十二次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 不存在虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據公司章程規定， 大唐高鴻資料網路技術股份有限公司董事會第七屆第七
十二次會議於 2017 年 8 月 4 日發出會議通知， 8 月 11 日以通訊表決方式召開。
會議由公司董事長付景林先生主持， 應到董事 9 人， 實到董事 9 人。 出席會議的
人數及程式符合《公司法》和本公司章程的規定，
本次會議召開的時間、地點、方式符合有關法律、法規、規章和公司章程規
定。
經與會董事認真審議通過如下決議：
一、審議通過《關於大唐融合通信股份有限公司引入投資者增資的議案》
1.審議通過《關於公司控股子公司大唐融合股票發行方案的議案》
同意：9 票 反對：0 票 棄權：0 票
同意公司控股子公司大唐融合通信股份有限公司（以下簡稱“大唐融合”）
引入投資者對其進行增資。 公司控股子公司大唐融合（833035.OC）擬以不低於
5.38 元/股價格向不超過 8 名投資人發行不超過 3000 萬股大唐融合（833035.OC）
股份， 募集資金總額不超過 1.62 億元人民幣， 本次增資金額將全部用於大唐融
合（833035.OC）上下游及相關產業的投資、整合或並購、投資設立區域性公司、
產品研發投入和補充流動資金， 本次發行完成後大唐融合（833035.OC）總股本
不超過 12,700 萬股。
2. 審議通過《關於大唐融合引入投資者交易方式的議案》
同意採用在產權交易機構公開掛牌交易方式：8 票；同意採用非公開協定轉
讓方式：1 票；同意採用其他方式：0 票；棄權：0 票。
同意採用非公開轉讓協定方式的一位元董事意見如下：
公司董事曹秉蛟認為：非公開協議轉讓效率更高， 可有效避免惡意收購， 有
利於公司未來發展。
公司董事會授權管理層根據市場情況， 在不低於評估價值的前提下， 確定具
體掛牌價格並辦理相關手續。
案》
同意：9 票 反對：0 票 棄權：0 票
同意公司不參與控股子公司大唐融合（833035.OC）定向增發， 本次定向增
發完成後公司仍持有其 37.80%股權，
具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）的公告《關於下屬控股子公司擬公開掛牌增資的公告》。
特此公告。
大唐高鴻資料網路技術股份有限公司董事會
2017 年 8 月 11 日